证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2021－087
铜陵有色金属集团股份有限公司
九届二十次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）九届二十次董事会会议于2021年12月6日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆会议室召开，会前公司董事会秘书室于2021年11月30日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事11人，出席现场会议董事6人，委托出席董事1人（董事胡新付因公出差，书面委托董事吴和平代为出席并行使表决权）；4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：
（一）审议通过了《公司关于以公开报价方式参与广州广钢气体能源股份有限公司增资项目的议案》。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于以公开报价方式参与广州广钢气体能源股份有限公司增资项目的公告》。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过了《公司关于对外投资设立全资子公司的议案》。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
九届二十次董事会会议决议。
特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司
董事会
2021年12月6日
证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2021－090
展开全文铜陵有色金属集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）于2021年10月25日召开的九届十九次董事会审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，同意公司按50%比例为参股公司赤峰金通铜业有限公司（以下简称：金通铜业）向中国进出口银行内蒙古自治区分行申请额度在3.6亿元流动资金贷款提供连带责任担保，期限2年；金通铜业其他股东提供50%连带责任担保。该事项已经2021年11月11日召开的2021年第五次临时股东大会审议批准。
详细内容请见公司2021年10月26日在巨潮资讯网披露的《九届十九次董事会会议决议公告》《关于为参股公司提供担保的公告》，及2021年11月12日在巨潮资讯网披露的《2021年第五次临时股东大会决议的公告》。
二、担保进展情况
近日，金通铜业与中国进出口银行内蒙古自治区分行（以下简称：内蒙古分行）签署了借款合同（进口信贷流动资金类贷款），内蒙古分行按照合同约定向金通铜业提供最高不超过人民币3.6亿元的进口信贷流动资金类贷款，贷款期限24个月，自贷款项下首次放款日起至最后放款日止。同日，公司与内蒙古分行签署了保证合同，为确保金通铜业与内蒙古分行签署的借款合同（进口信贷流动资金类贷款）项下50%的贷款本金和利息的债务得到偿还和支付，公司同意提供连带责任保证。金通铜业其他股东按50%比例为金通铜业提供了连带责任担保。
本次担保属于上述经审批的额度范围内，无需提交董事会、股东大会审议。
三、保证合同主要内容
保证人：铜陵有色金属集团股份有限公司
债权人：中国进出口银行内蒙古自治区分行
保证方式：连带责任保证
保证期间：“主合同”项下债务履行期届满之日起三年。
保证范围：应偿还和支付的债务，包括：（1）贷款本金，即“债务人”在“主合同”项下50%的贷款本金，并且“保证人”的保证责任不因“债务人”对于其在“主合同”项下贷款的部分偿还而按比例减少，贷款期限为二十四个月；（2）利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；以及“债务人”应支付的任何其他款项（无论该项支付是在贷款到期日应付或在其他情况下成为应付）。
金通铜业是公司参股公司，本次担保不存在反担保。
四、累计对外担保
本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为9.8亿元。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为3.9亿元，占公司2020年末经审计归属于上市公司股东净资产的比例为2.06%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为1.8亿元，占公司2020年末经审计归属于上市公司股东净资产的比例为0.95%。
公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
（一）保证合同；
（二）借款合同；
（三）九届十九次董事会会议决议；
（四）2021年第五次临时股东大会决议。
特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司
董事会
2021年12月6日
证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2021－088
铜陵有色金属集团股份有限公司关于以公开报价方式参与广州广钢气体
能源股份有限公司增资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）交易基本情况
日前，广东联合产权交易中心发布了《广州广钢气体能源股份有限公司增资项目》（项目编号：G62021GD0000023），广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称：广钢气体）拟实施增资扩股，具体内容详见广东联合产权交易中心相关挂牌公告（网址：https://www.gduaee.com/）。
为建立战略合作关系，更好发挥协同合作效应，公司拟以公开报价方式参与广州广钢气体能源股份有限公司增资项目，参与增资价格以经备案的评估结果为基础，溢价不超过10%，投资总额度为5,000万元。最终增资价格根据竞争性谈判结果等确定。
（二）董事会表决情况
2021年12月6日，公司九届二十次董事会审议通过了《公司关于以公开报价方式参与广州广钢气体能源股份有限公司增资项目的议案》。董事会授权公司管理层及相关部门按照方案及相关要求具体经办。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）广钢气体基本情况
名称：广州广钢气体能源股份有限公司
类型：股份有限公司
住所：广州市南沙区万顷沙镇红钢路5号（钢铁基地内）
注册资本：88196.883300万元人民币
法定代表人：刘会春
成立日期：2014年9月11日
经营范围：环保技术推广服务；企业总部管理；企业自有资金投资；能源技术咨询服务；化工产品批发(危险化学品除外)；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；投资咨询服务；企业管理咨询服务；市场调研服务；环保设备批发；企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)；工程技术咨询服务；新材料技术推广服务；节能技术推广服务。
股权结构：广州工业投资控股集团有限公司持股比例为34.9100%；广州钢铁控股有限公司持股比例为28.5600%；井冈山橙兴气华股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为8.5700%；井冈山市大气天成投资合伙企业（有限合伙）持股比例为6.0000%；深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为3.7500%；广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为3.7500%；广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为2.6800%；广州商贸产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为2.6800%；湖南中启洞鉴私募股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为2.6800%；尚融（宁波）投资中心（有限合伙）持股比例为2.1400%；广州鸿德柒号股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为2.1400%；北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙）持股比例为2.1400%。
（二）最近一年一期主要财务指标
根据广东联合产权交易中心相关挂牌公告，广钢气体最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：人民币万元
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公司对广钢气体的出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金，投资总额度为5,000万元。参与增资价格以经备案的评估结果为基础，溢价不超过10%，最终增资价格根据竞争性谈判结果等确定。
广钢气体公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。广钢气体不是失信被执行人。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次参与广钢气体增资项目，旨在进一步深化双方的战略合作，利用广钢气体的优势资源，保障工业气体稳定供应；另一方面，通过与产业链上下游及相关联企业的股权合作，提高公司全产业链竞争优势，更好发挥协同效应。
公司本次参与广钢气体增资项目，投资金额为5,000万元，且为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《广州广钢气体能源股份有限公司增资项目》在广东联合产权交易中心公开进行，本次交易能否达成尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）九届二十次董事会会议决议；
（二）交易概述表。
特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司
董事会
2021年12月6日
证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2021－089
铜陵有色金属集团股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为优化铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）科技创新体系建设，公司拟在铜陵市投资设立全资子公司安徽铜冠产业技术研究院有限公司（名称以相关部门的核准为准），注册资本人民币5,000万元。
（二）董事会表决情况
2021年12月6日，公司九届二十次董事会会议审议通过了《公司关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、新设公司的基本情况
拟定名称：安徽铜冠产业技术研究院有限公司
注册资本：人民币5,000万元
注册地址：铜陵市
经营范围：有色金属矿山采矿工程、选矿工程、冶炼工程技术研究与开发，先进结构材料（含铜基新材料）、产品、工艺技术研究与开发，智能装备及智能厂矿研发与推广应用，节能、环保及环境治理工艺技术研究与应用，资源综合利用与循环经济技术研发及新产品（高纯金属、稀有金属）开发等。
以上内容以相关主管部门最终核准为准。
三、投资方案
公司以自有资金出资5,000万元，在铜陵市投资设立全资子公司安徽铜冠产业技术研究院有限公司。
四、本次投资的目的和对公司的影响
公司本次投资设立安徽铜冠产业技术研究院有限公司旨在突出创新核心地位，整合创新资源，构建公司创新中心，完善科技创新体制和机制，激发创新创造潜能，培养技术创新人才，加强创新能力建设，提升自主创新能力，为公司高质量发展提供坚强的技术支撑。
本次投资对于提高公司科技创新能力将产生积极影响，符合公司长远发展规划。该项目尚未具体实施，对公司当期经营效益无影响。
五、备查文件
（一）公司九届二十次董事会会议决议；
（二）交易概述表。
特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司
董事会
2021年12月6日