证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2021-030
福建坤彩材料科技股份有限公司
关于投资建设新增年产60万吨
二氧化钛项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：正太新材料新增年产60万吨二氧化钛项目
● 投资金额：项目预计总投资300,000万元。
● 特别风险提示:
1、本项目的实施受国家政策法规、政府机构审批进度、公司资金状况等多种因素影响，项目开工建设时间及实施进度等存在不确定性。
2、本项目尚须提交公司股东大会审议。
一、对外投资概述
（一）基本情况
本项目采用公司完全自主研发的第三代盐酸萃取法技术，该技术已获得了国际、国内发明专利并历经10年的研究和中试验证。萃取工艺为密闭式循环系统，具有能耗低，用水量小，产生的废气量少等特点，项目充分利用园区内相关企业的副产品氯化氢等，以“再循环、再利用”为原则，发展绿色循环经济，实现清洁生产。公司全资子公司正太新材料科技有限责任公司（以下简称“正太新材料”）已于2019年下半年开工建设，是目前唯一一家采用萃取法生产高纯二氧化钛、氧化铁的企业，2021年正太新材料建成首期年产20万吨二氧化钛项目，项目已完成试生产，为进一步扩大二氧化钛产能及延伸产品线提供了生产经验和相关技术、经济指标参数。待项目验收和生产许可证等手续办理后产能将逐步释放。
当前公司正处于加快发展速度的关键时期，也具备同业扩张的条件和能力，为充分利用现有土地资源，扩大产能规模优势，进一步增强公司产业链核心竞争力，创造更好的业绩回报全体股东，公司拟启动投资建设新增年产60万吨二氧化钛项目。
（二）董事会审议情况
公司于2021年12月6日第三届董事会第七次会议审议通过了《关于投资建设新增年产60万吨二氧化钛项目的议案》。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。为保证项目尽快推进，抢占市场先机，董事会授权经营管理层开展前期准备工作，包括但不限于取得环评、商务谈判、政府审批等相关工作。
本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本项目尚须提交公司股东大会审议。
展开全文二、投资项目基本情况
（一）项目名称：正太新材料新增年产60万吨二氧化钛项目
（二）项目实施主体：公司全资子公司正太新材料科技有限责任公司
（三）建设地点：福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴路
（四）建设内容：新增年产60万吨二氧化钛、60万吨氧化铁。项目将采取分期建设，最终以实际建设情况为准。
（五）项目建设期：36个月
（六）投资金额：项目预计总投资300,000万元。
（七）资金来源：公司自有及自筹资金。
三、项目建设的必要性和可行性：
（一）政策导向
材料工业是国民经济的基础产业，新材料是材料工业发展的先导，是重要的战略性新兴产业。加快培育和发展新材料产业，对于引领材料工业升级换代，支撑战略性新兴产业发展，保障国家重大工程建设，促进传统产业转型升级，构建国际竞争新优势具有重要的战略意义。
项目对照中华人民共和国国家发展和改革委员会令（2019）第 29 号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于其中的第一类鼓励类产业，即“第十一条，石化化工”的第 7 点“水性木器、工业、船舶涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化涂料、低VOCs含量的环境友好、资源节约型涂料，用于大飞机、高铁等重点领域的高性能防腐涂料生产；单线产能 3 万吨/年及以上氯化法钛白粉生产”。
（二）企业发展的要求
1、本项目中二氧化钛、氧化铁主要利用公司自主研发的第三代盐酸萃取法技术，与同行业相比，本项目有着对原材料要求不高、主要辅助材料循环使用、产品纯度高、副产品综合利用、单位能耗低等优势，使产品具有较强的市场竞争力。
2、公司在珠光材料业务发展中为无机颜料积累了较充分的技术储备和市场资源：一是技术储备，二氧化钛、氧化铁与珠光材料生产原理和流程相似，公司可利用其珠光产品在晶相、粒径、分散、排列、色牢度上具有的独特技术能力，对二氧化钛和氧化铁产品进行优化和提升；二是市场资源，二氧化钛、氧化铁与珠光材料同属于无机颜料，可以利用珠光成熟的销售渠道与公司共享现有的客户群体，具有高度的协同效应。
四、对外投资对公司的影响
本次投资通过合理利用现有土地资源，在现有二氧化钛生产线运营和管理经验的基础上，扩大生产规模，有利于进一步发挥公司技术边际、规模边际、管理边际、渠道边际，降低公司产品成本，丰富产品线和增强客户粘性，强化公司核心竞争力，提升公司收益水平。本次投资符合公司高质量发展战略，亦符合公司及全体股东的利益。预计项目建设完成后，公司经营业绩将实现有效增长，公司抗风险能力和持续盈利能力将进一步提升。
五、投资项目的风险分析
（一）政策风险
项目的实施受国家政策法规、政府机构审批进度等因素影响，存在不确定性。本项目环评、能评、安评等前期评价手续，能否成功办理存在不确定性，待上述手续完成后，办理工程规划、施工许可等手续后方可开工建设。
（二）市场风险
二氧化钛行业主要受上游钛铁矿价格、下游涂料、塑料等国民经济依赖度较高的行业的需求及相关政策的影响，呈现出一定的周期性特征。如果我国国民经济宏观环境、行业环境等发生较大波动与变化，且竞争对手策略调整、原材料及产品价格波动较大，可能会导致项目产量与销售收入不及预期。公司将密切关注政策、行业及市场需求变化，及时调整相应的经营策略与管理方式。
（三）技术风险
本扩产项目已有试生产经验，技术风险相对较低，但也存在着技术进一步优化升级的风险。公司将制订推进计划，推动扩产项目及时投产增产增效。
（四）财务风险
本项目投资金额来源于自有资金及自筹资金，建设过程中可能存在因宏观经济政策变化导致资金筹措未能及时到位，导致项目无法如期完工的风险。公司将通过银行贷款或发行股票、债券等方式获得外部资金，保障项目资金顺利筹措。
（五）其他风险
本项目投资金额、建设周期等均为计划数或预计数。
由于上述风险因素本身存在一定的不确定性，可能发生工程建设进度不达预期、项目无法如期完成等风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2021年12月 6日
证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2021-029
福建坤彩材料科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司董事会办公室将召开第三届董事会第七次会议的相关事项以微信、电话、电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议于2021年12月6日下午在公司二期三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人（其中谢超先生、房桃峻先生、Yining Zhang先生因工作原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》等有关规定，决议合法有效。
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于投资建设新增年产60万吨二氧化钛项目的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
为充分利用土地资源，进一步优化公司产业布局，扩大产能规模优势，进一步增强公司全产业链综合竞争力，创造更好的业绩回报全体股东，全体董事一致同意公司启动投资建设新增年产60万吨二氧化钛项目。为保证项目尽快推进，抢占市场先机，董事会授权经营管理层开展前期准备工作，包括但不限于取得环评、商务谈判、政府审批等相关工作。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于投资建设新增年产60万吨二氧化钛项目的公告》。
二、审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
提请公司于2021年12月22日在公司行政办公室三楼会议室召开福建坤彩材料科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2021年12月6日
证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2021-031
福建坤彩材料科技股份有限公司
关于召开2021年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年12月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年12月22日 14点30 分
召开地点：公司行政办公室三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月22日
至2021年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，详见公司于2021年12月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关信息。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间:2021年12月22日 9:00-11:30；
2、登记地点:福清市城头镇海城路元洪投资区福建坤彩材料科技股份有限公司二期
3、登记方式:出席会议的自然人股东应持本人有效身份证明文件（包括身份证、股票账户卡等）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2021年12月21日17:30前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。
六、 其他事项
（一） 会议联系方式
联系人：黄甜甜
联系电话：0591-85588083
联系传真：0591-85588083
（二） 其他事项
本次股东大会现场部分，会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司董事会
2021年12月6日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建坤彩材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月22日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。