证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2021-120
岭南生态文旅股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议通知于2021年11月30日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2021年12月3日在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事参加了会议并进行了会议表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》。
因公司参股子公司北京本农科技发展有限公司（以下简称“本农科技”）及其控股子公司湖南本农环境科技有限公司（以下简称“湖南本农”）的业务发展需要，本农科技及湖南本农（以下简称“债务人”）拟向金融机构申请不超过20,000万元的融资。对于前述融资事项，本农科技现有股东择机选取以下方式之一为债务人提供担保，同时债务人为担保方提供全额反担保。
方案一：本农科技现有全体股东拟按各自持有本农科技的股权比例为限为债务人提供担保；
方案二：本农科技现控股股东四川银创产融资本控股有限公司（以下简称“四川银创产融资本”）或四川银创产融资本的控股股东四川省旅游投资集团有限责任公司（以下简称“四川旅投集团”）为债务人提供全额担保，本农科技除控股股东以外的其他股东拟按其各自持有本农科技的股权比例为限为担保方提供反担保。
因此，公司按持有本农科技19%的股权比例为限，为前述融资事项提供担保或反担保，担保或反担保总额累计不超过3,800万元，担保或反担保期限不超过十二个月，具体以实际签订的合同为准。
本次对外担保额度预计事项是为支持本农科技及其控股子公司湖南本农的业务发展需要而安排，公司按持有本农科技19%的股权比例为限，对本农科技及湖南本农对外不超过20,000万元的融资提供担保或反担保，总额累计不超过3,800万元，担保或反担保期限不超过十二个月，担保或反担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
该议案经出席会议三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。独立董事、保荐机构发表了同意意见。该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。《关于公司对外担保额度预计的公告》（2021-122）详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司实施员工持股计划的议案》。
展开全文为完善子公司德马吉国际展览有限公司（以下简称“德马吉”）激励机制，进一步提高员工的积极性、创造性，促进德马吉业绩持续增长，在提升德马吉价值的同时为员工带来增值利益，实现员工与德马吉共同发展，公司董事会同意德马吉通过增资扩股的方式实施员工持股计划。
员工持股计划授予价格将根据德马吉2020年经审计的每1元注册资本对应的账面净资产确定。增资后，员工持股计划的参加对象将持有德马吉股份比例不超过23%，对应的注册资本不超过1,493.51万元。员工持股计划完成后，德马吉仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。
三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》。
公司董事会拟定于2021年12月21日（周二）以现场与网络相结合的方式召开公司2021年第六次临时股东大会审议相关议案。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
2021年12月4日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2021-121
岭南生态文旅股份有限公司
第四届监事会第三十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十五次会议通知于2021年11月30日以邮件的方式发出，会议于2021年12月03日以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经全体监事表决，通过了如下议案：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》。
因公司参股子公司北京本农科技发展有限公司（以下简称“本农科技”）及其控股子公司湖南本农环境科技有限公司（以下简称“湖南本农”）的业务发展需要，本农科技及湖南本农（以下简称“债务人”）拟向金融机构申请不超过20,000万元的融资。对于前述融资事项，本农科技现有股东择机选取以下方式之一为债务人提供担保，同时债务人为担保方提供全额反担保。
方案一：本农科技现有全体股东拟按各自持有本农科技的股权比例为限为债务人提供担保；
方案二：本农科技现控股股东四川银创产融资本控股有限公司（以下简称“四川银创产融资本”）或四川银创产融资本的控股股东四川省旅游投资集团有限责任公司（以下简称“四川旅投集团”）为债务人提供全额担保，本农科技除控股股东以外的其他股东拟按其各自持有本农科技的股权比例为限为担保方提供反担保。
因此，公司按持有本农科技19%的股权比例为限，为前述融资事项提供担保或反担保，担保或反担保总额累计不超过3,800万元，担保或反担保期限不超过十二个月，具体以实际签订的合同为准。
经核查，公司监事会认为本次对外担保额度预计事项决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司按持有本农科技19%的股权比例为限，对本农科技及其控股子公司湖南本农对外不超过20,000万元的融资提供担保或反担保，总额累计不超过3,800万元，担保或反担保期限不超过十二个月。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司监事会
2021年12月4日
证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2021－122
岭南生态文旅股份有限公司
关于公司对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
岭南生态文旅股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。
一、对外担保情况概述
（一）对外担保事项基本情况
因岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司北京本农科技发展有限公司（以下简称“本农科技”）及其控股子公司湖南本农环境科技有限公司（以下简称“湖南本农”）的业务发展需要，本农科技及湖南本农（以下简称“债务人”）拟向金融机构申请不超过20,000万元的融资。对于前述融资事项，本农科技现有股东择机选取以下方式之一为债务人提供担保，同时债务人为担保方提供全额反担保。
方案一：本农科技现有全体股东拟按各自持有本农科技的股权比例为限为债务人提供担保；
方案二：本农科技现控股股东四川银创产融资本控股有限公司（以下简称“四川银创产融资本”）或四川银创产融资本的控股股东四川省旅游投资集团有限责任公司（以下简称“四川旅投集团”）为债务人提供全额担保，本农科技除控股股东以外的其他股东拟按其各自持有本农科技的股权比例为限为担保方提供反担保。
因此，公司按持有本农科技19%的股权比例为限，为前述融资事项提供担保或反担保，担保或反担保总额累计不超过3,800万元，担保或反担保期限不超过十二个月，具体以实际签订的合同为准。
（二）对外担保额度的审批情况
公司于2021年12月03日召开的第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十五次会议审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外担保额度预计尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长尹洪卫先生负责具体组织实施并签署相关合同文件。
二、对外担保额度预计情况表
（一）本农科技现有股东若选择本公告“一、对外担保情况概述”之“（一）对外担保事项基本情况”所述方案一的担保方式，则公司将作为担保方，为本农科技和湖南本农提供担保，具体情况如下：
■
注：被担保方持股比例包括直接持股比例和间接持股比例。
（二）本农科技现有股东若选择本公告“一、对外担保情况概述”之“（一）对外担保事项基本情况”所述方案二的担保方式，则公司将作为反担保方，为四川银创产融资本或四川旅投集团提供反担保，具体情况如下：
■
三、被担保人基本情况
（一）北京本农科技发展有限公司
公司名称：北京本农科技发展有限公司
法定代表人：段志坚
成立日期：2016年4月13日
注册资本：3,333.33万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91110105MA004Q990P
企业地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路15号院4号楼9层901A室
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；租赁机械设备；代理进出口；货物进出口；技术进出口；劳务分包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：
■
与本公司关系：公司持有本农科技19%股权，公司与之不存在其他关联关系。
本农科技主要财务数据：
单位：万元
■
经查询，本农科技不属于失信被执行人。
（二）湖南本农环境科技有限公司
公司名称：湖南本农环境科技有限公司
法定代表人：刘刚
成立日期：2017年1月17日注册资本：1,000万元人民币
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码：91430105MA4LB0QE3W
企业地址：湖南省长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学科技园研发总部1栋189房
经营范围：生态修复制剂研发；农林牧渔技术推广服务；生物技术推广服务；环境技术咨询服务；化肥、微生物肥、微生物土壤、水质修复产品技术开发、技术服务、销售；荒漠、石漠、沙漠、土壤、水环境污染修复类植物的培育、驯化研究与销售；土壤调理剂、生态修复制剂的销售；矿山生态经济型修复研发与治理；生物生态水土环境研发与治理；水污染治理；重金属污染防治；固体废物治理；危险废物治理；土壤修复；农田修复；农田基础设施建设；农业基础设施建设；环境保护监测；土壤调理剂的生产（限分支机构）；水利水电工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑工程施工总承包；土地整理、复垦；土地评估；土地规划咨询；土地登记代理；土地管理服务；土地评估咨询服务；地质灾害治理服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程施工；土地规划、地质灾害治理工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：本农科技持有湖南本农90%的股权，李日翔持有湖南本农10%的股权。
与本公司关系：公司持有本农科技19%股权，间接持有湖南本农17.1%股权。公司与之不存在其他关联关系。
湖南本农主要财务数据：
单位：万元
■
经查询，湖南本农不属于失信被执行人。
（三）四川省旅游投资集团有限责任公司
公司名称：四川省旅游投资集团有限责任公司
法定代表人：任丁
成立日期：2017年4月13日
注册资本：653,800万元人民币
企业类型：有限责任公司(国有控股)
统一社会信用代码：91510000MA63XT2K67
企业地址：成都市锦江区人民南路二段80号11楼
经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)投资与资产管理；酒店管理服务；旅行社及相关服务；会议及展览服务；票务代理服务；租赁业；游览景区管理；职业技能培训；娱乐业；文化艺术业；体育组织；休闲健身活动；房屋及土木工程建筑业；建筑装饰业；工程管理服务；运输代理业；商品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：四川省政府国有资产监督管理委员会持股36.3139%，四川航空集团有限责任公司持股12.2362%，四川省投资集团有限责任公司持股12.2362%，四川省能源投资集团有限责任公司持股12.2362%，四川发展（控股）有限责任公司持股12.2362%，四川富润企业重组投资有限责任公司持股7.6476%，四川省财政厅持股4.0349%，四川省国有资产经营投资管理有限责任公司持股3.0590%。
与本公司关系：公司与四川旅投集团不存在关联关系。
四川旅投集团主要财务数据：
单位：万元
■
经查询，四川旅投集团不属于失信被执行人。
（四）四川银创产融资本控股有限公司
公司名称：四川银创产融资本控股有限公司
法定代表人：裴玉生
成立日期：2020年4月26日
注册资本：20,000万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91510100MA69TAB011
企业地址：四川省成都市天府新区正兴街道顺圣路178号
经营范围：项目投资；资产管理；社会经济咨询；财务咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。
股权结构：四川省旅游投资集团有限责任公司持有其51%的股权，四川旅投旅游创新开发有限责任公司持有其49%的股权。
与本公司关系：公司与四川银创产融资本不存在关联关系。
四川银创产融资本主要财务数据：
单位：万元
■
经查询，四川银创产融资本不属于失信被执行人。
四、担保或反担保协议的主要内容
为支持本农科技及其控股子公司湖南本农的业务发展，本农科技现有全体股东拟对本农科技及湖南本农对外不超过20,000万元的融资提供担保或反担保。对于该融资事项，本农科技现有股东若选择本公告“一、对外担保情况概述”之“（一）对外担保事项基本情况”所述方案一的担保方式，则公司将作为担保方，为本农科技和湖南本农提供担保，担保金额不超过3,800万元，担保期限不超过十二个月；本农科技现有股东若选择本公告“一、对外担保情况概述”之“（一）对外担保事项基本情况”所述方案二的担保方式，则公司将作为担保方，为四川银创产融资本或四川旅投集团提供反担保，反担保金额不超过3,800万元，反担保期限不超过十二个月。具体以实际签订的合同为准。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
本次对外担保额度不超过3,800万元，占公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的0.85%。截至本公告出具日，公司签约担保额度为人民币865,146.91万元；实际负有担保义务的金额为562,000.88万元，占公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的126.03%；扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保金额为24,431.10万元，占公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的5.48%。公司及子公司无逾期、涉及诉讼的对外担保情形。
六、董事会及独立董事意见
董事会认为，本次对外担保额度预计事项是为支持本农科技及其控股子公司湖南本农的业务发展需要而安排，公司按持有本农科技19%的股权比例为限，对本农科技及湖南本农对外不超过20,000万元的融资提供担保或反担保，总额累计不超过3,800万元，担保或反担保期限不超过十二个月，担保或反担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
公司独立董事意见：公司本次对外担保额度预计事项及决策程序合法有效，符合《公司法》《证券法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，本次担保或反担保风险总体可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。因此，独立董事同意公司按持有本农科技19%的股权比例为限，对本农科技及其控股子公司湖南本农对外不超过20,000万元的融资提供担保或反担保，总额累计不超过3,800万元，担保或反担保期限不超过十二个月，并将《关于公司对外担保额度预计的议案》提交至股东大会审议。
七、监事会意见
经核查，公司监事会认为本次对外担保额度预计事项决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司按持有本农科技19%的股权比例为限，对本农科技及其控股子公司湖南本农对外不超过20,000万元的融资提供担保或反担保，总额累计不超过3,800万元，担保或反担保期限不超过十二个月。
八、保荐机构意见
长城证券查阅被担保方营业执照、工商登记信息、财务报表等资料，查阅并取得公司董事会相关决议、监事会决议相关决议和独立董事的独立意见。经核查，长城证券认为岭南股份本次对外担保额度预计事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了独立意见，监事会发表了同意意见，尚需提交股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，决策程序合法有效。岭南股份对外担保额度预计事项有利于满足本农科技及其控股子公司湖南本农生产经营的需要，确保其经营的可持续发展，符合公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，保荐机构对公司本次对外担保额度预计事项无异议。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
2021年12月4日
证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2021-123
岭南生态文旅股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》。根据上述董事会决议，公司定于2021年12月21日（星期二）14:30召开2021年第六次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2021年第六次临时股东大会
2、会议召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2021年12月21日（星期二）14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月21日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年12月21日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年12月16日（星期四）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室
二、 会议审议事项
本次股东大会审议的提案如下：
1、《关于公司对外担保额度预计的议案》
上述提案内容已经公司第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十五次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。上述提案需要以特别决议审议，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。
三、 提案编码
本次股东大会提案编码表：
■
四、 现场股东大会会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话登记。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。
2、登记时间：2021年12月17日至2021年12月20日9:00至11:30，14:00至17:00。
3、登记地点：广东省东莞市东城区东源路33号岭南股份董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：张平
联系电话：0769-22500085
传 真：0769-22492600
电子邮箱：ln@lingnan.cn
联系地址：广东省东莞市东城区东源路33号岭南股份董事会办公室
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
五、 参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
2021年12月4日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“362717”，投票简称为“岭南投票”。
2、 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 采用差额选举（候选人数〉应选人数），应选人数为2位。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
3、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对除累积投票制以外所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统的投票时间为2021年12月21日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为岭南生态文旅股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席岭南生态文旅股份有限公司2021年第六次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
■
注：
1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
2、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
3、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）