证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-062
联化科技股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2021年11月27日以电子邮件方式发出。会议于2021年11月30日在本公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王萍回避表决。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-063）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司对外担保事项调整的议案》。
此议案需提交公司股东大会审议。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外担保事项调整的公告》（公告编号：2021-064）。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于全资子公司实施多元化员工持股暨关联交易的公告》，关联董事彭寅生、何春回避表决。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司实施多元化员工持股暨关联交易的公告》（公告编号：2021-065）。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-066）。
展开全文特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月一日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-063
联化科技股份有限公司关于
2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国科学院上海有机化学研究所、台州市黄岩创越投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立了浙江中科创越药业有限公司（以下简称“中科创越”），目前公司董事长、总裁王萍女士担任中科创越副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，中科创越为公司的关联公司。现将公司与中科创越2022年度的日常关联交易情况预计如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司已于2021年11月30日召开的第七届董事会第十九次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。公司预计将在2022年度向中科创越出租办公场所并提供综合服务不超过人民币200万元，同时预计向中科创越采购产品不超过5,000万元，合计预计日常关联交易额度5,200万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东净资产的0.86%。在表决时，关联董事王萍女士进行了回避。
公司2022年度合计日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
注：2021年1-10月发生额数据未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
中科创越成立于2018年10月23日，法定代表人为马大为，注册资本为1亿元，住所为浙江省台州市黄岩区江口街道永达路148号1号楼，统一社会信用代码为91331003MA2APL4H8Q，经营范围为医药中间体、化学原料药（不含危险化学品及易制毒化学品）研发、生产、销售，医药技术开发、技术转让、技术咨询，技术进出口与货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年9月30日，该公司资产总额8,536.73万元，净资产7,591.20万元；营业收入4,105.30万元，净利润129.55万元（以上数据未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
本公司直接持有中科创越20%的股权，公司董事长、总裁王萍女士担任中科创越的副董事长。依据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）项的规定，中科创越与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
该公司经营活动正常，专利技术前景较好，具备良好的履约能力。经查询核实，中科创越不属于“失信被执行人”。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司及控股子公司与中科创越之间发生的关联交易为日常生产经营需要发生的，遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行，双方参照有关交易及正常业务惯例确定关联交易费用支付时间及结算方式。
2、关联交易协议签署情况
公司及控股子公司与中科创越将根据生产经营的实际需求，在本次授权范围内按次签订合同进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与中科创越的日常关联交易是根据公司的实际经营发展需要确定，通过产学研资源的结合，加快科技成果产业化进程，增强公司的综合竞争力，且上述交易均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
公司与中科创越的日常关联交易行为属于公司正常经营业务，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，因此我们同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事独立意见
公司本次审议2022年度中科创越日常关联交易预计事项是公司正常经营业务所需，符合公司经营发展的需要，董事会审议上述议案时，关联董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。公司上述日常关联交易预计事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。因此我们同意公司2022年度日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月一日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-064
联化科技股份有限公司
关于公司对外担保事项调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联化科技”）第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外担保事项调整的议案》，上述担保事项需经公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、取消担保情况
（一）担保情况概况
公司于2018年4月23日召开第六届董事会第二十三次会议，于2018年5月29日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司为盐城联化提供不超过2.50亿元的融资担保。详见公司2018年4月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-025）和2018年5月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-040）。
公司于2019年11月28日召开第七届董事会第四次会议，于2019年12月16日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司合并报表范围内担保事项调整的议案》，公司与公司子公司联化科技（上海）有限公司（以下简称“上海联化”）以资产抵押为台州联化提供不超过1.50亿元的融资担保。详见公司2019年11月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司合并报表范围内担保事项调整的议案》（公告编号：2019-093）和2019年12月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-096）。
担保事项具体情况如下：
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（二）取消担保的原因及对公司的影响
由于盐城联化担保融资计划发生变动，担保责任已结束，台州联化业务安排发生变动，公司及上海联化资产抵押担保责任已解除，为加强对子公司的担保管理，公司决定取消上述担保。
二、新增担保情况
（一）担保情况概述
为保证台州联化业务经营的进一步拓展，公司拟以子公司联化科技新材（台州）有限公司（以下简称“联化新材”）资产抵押为台州联化提供1.00亿元的融资担保，即为其向国内各类商业银行及其他机构的融资（包括但不限于人民币/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函、融资租赁等）提供抵押担保，担保金额合计不超过人民币1.00亿元，担保期限为五年（自其融资发生之日起），并授权公司法定代表人或其授权代表签署相关文件。
（二）被担保人基本情况
1、全资子公司一一台州联化
企业名称：联化科技（台州）有限公司
注册地址：浙江省临海头门港新区东海第八大道3号
法定代表人：冯玉海
注册资本：81,248万元
成立日期：2010年4月12日
经营范围：许可项目：药品生产，危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司关系：台州联化为公司全资子公司
主要财务指标：
单位：万元
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*以上2020年度报告数据经立信会计师事务所审计，2021年第三季度数据未经审计。
三、调增担保情况
（一）担保情况概况
鉴于为保障公司境外全资子公司Fine Organics业务经营的进一步拓展所需，公司拟调整对Fine Organics的融资担保和合同履约担保。调整后，公司将对Fine Organics向金融机构的融资（包括但不限于人民币/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函业务等）提供连带责任保证，担保总金额不超过3亿元人民币，占公司截止2020年12月31日经审计净资产的4.98%，担保期限为五年（自其融资发生之日起），并授权公司法定代表人签署相关文件。公司拟将在Fine Organics与供应商签署业务合同时，为其提供履约保证担保，担保额度不超过2亿元人民币，占公司截止2020年12月31日经审计净资产的3.32%，担保期限三年（自股东大会审议通过之日起），并授权公司法定代表人或其授权代表签署相关文件。
（二）被担保人基本情况
1、全资子公司一一Fine Organics
子公司名称：Fine Organics Limited
注册地址：英格兰和威尔士
主要办公地点： Seal Sands, Middlesbrough, Cleveland, TS2 1UB
成立时间：1980年12月3日
与本公司的股权关系：公司间接100%持股Fine Organics。
主要财务指标：
单位：万英镑
■
*以上2020年度报告数据经境外会计师事务所审计，2021年第三季度数据未经审计。
四、担保主要内容
1、融资担保
（1）担保人：联化新材
被担保人：台州联化
担保方式：资产抵押
担保期限：五年（自其融资发生之日起）
担保金额：不超过10,000万元人民币
担保拟抵押资产明细如下：
■
备注：本次担保事项经审批后，上述抵押资产将用于为台州联化担保。
上述融资担保是担保人为被担保人提供的最大融资担保额度。在融资担保额度内，公司将按实际担保金额签署具体担保协议。
（2）担保人：联化科技
被担保人：Fine Organics
担保方式：连带责任保证
担保期限：五年（自其融资发生之日起）
担保金额：不超过30,000万元人民币
上述担保是公司为全资子公司Fine Organics的最大担保额度，为连带责任保证。在担保额度内，将按实际担保金额签署具体担保协议。
2、履约担保
（1）担保人：联化科技
被担保人：Fine Organics
担保方式：连带责任保证
担保期限：三年（自股东大会审议通过之日起）
担保金额：不超过20,000万元人民币
1）对于公司子公司在与供应商签署业务合同下承担的全部法律义务和责任，公司承担连带担保责任。2）对于此类合同，在保函有效期内，公司在收到供应商递交的书面索赔通知及保函复印件后的指定工作日内，即向该供应商支付保函担保金额以内的对应索赔的金额。3）公司根据保函支付给供应商索赔的金额不代表公司子公司放弃其与该供应商在任何合同项下的抗辩权利，相关争议或纠纷最终应以法院判决为准，如公司支付的索赔金额超出法院判决的金额，该供应商应于法院判决生效之日起的指定工作日内即行退还相应超出金额。
五、董事会意见
为保证台州联化的业务经营发展需要，公司子公司联化新材拟为其新增不超过1.00亿元的资产抵押融资担保。公司持有台州联化100%股权，能够随时监控和掌握其财务运转状况，其目前经营正常，公司子公司联化新材为其提供担保，风险较小。
为保证Fine Organics业务经营的持续拓展所需，公司调整为其提供不超过3.00亿元的融资担保及不超过2.00亿元的合同履约担保。Fine Organics稳健经营，夯实基础，公司为其提供担保，风险较小。
上述拟担保事项对公司生产经营不存在不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对外担保余额为84,894.01万元，占公司经审计的2020年末归属于上市公司股东净资产的14.08%，其中公司对全资或控股子公司担保余额为83,161.01万元，对联化小微创业园项目按揭贷款客户的担保余额为233.00万元。对参股公司黄岩联科小额贷款股份有限公司担保余额为1,500.00万元。
若本次对外担保生效，则公司提供对外担保总额度不超过人民币39亿元（其中对江苏联化担保不超过5亿元，对台州联化担保不超过13亿元，对临海联化担保不超过7亿元，对英国子公司Fine Organics Limited担保不超过5亿元，上海宝丰对联化科技担保不超过1.5亿元，联化新材对台州联化担保不超过1亿元，对参股公司台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司担保不超过0.5亿元，对联化小微创业园按揭贷款客户提供阶段性担保不超过6亿元），占公司经审计的2020年末归属于上市公司股东净资产的64.70%。
公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月一日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-065
联化科技股份有限公司关于全资子公司实施多元化员工持股暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次增资旨在于引入员工激励机制，做强医药板块业务，使公司、公司股东和员工共享经营成果。
2、本次增资由公司多元化的员工持股平台及台州联化持股员工认缴出资额，公司放弃优先认缴出资的权利。
3、本次增资实行差别化的定价模式。
4、本次增资构成关联交易。
5、本次增资不构成上市公司重大资产重组。
6、本次增资事项尚须提交股东大会审议批准，与本次增资有利害关系的股东应当回避表决。
7、公司及控股子公司不向认缴本次增资出资额的员工提供任何财务资助。
一、交易概述
为做强联化科技股份有限公司（以下简称“联化科技”或“公司”）医药板块业务，拟引入员工激励机制，通过多元化的员工持股方式向公司的医药板块子公司联化科技（台州）有限责任公司（以下简称“台州联化”）增资（以下简称“本次增资”），优化资产结构和股权结构，使公司、公司股东和员工共享经营成果。
二、本次增资的方案
1、增资的金额
本次台州联化增加注册资本的金额合计不超过20,312.00万元，其中由台州联化总监级及以上员工（约21人，以最终实际人数为准，以下简称“台州联化持股员工”）直接出资、由台州联化其他核心员工（约134人，以最终实际入伙人数为准）出资设立若干个有限合伙企业（以下统称“台州联化员工持股平台”）共计认缴注册资本的金额不超过16,249.60万元；由公司部分董事、监事、高级管理人员和核心员工（约51人，以最终实际入伙人数为准，不含与台州联化及其子公司签订劳动合同的员工）出资设立若干个有限合伙企业（以下统称“联化科技员工持股平台”）共计认缴注册资本的金额不超过4,062.40万元。本次增资完成后，台州联化的注册资本由81,248.00万元增加至不超过101,560.00万元。
2、出资方式
本次增资的出资方式全部为货币资金。
3、定价原则
上海立信资产评估有限公司对台州联化股东全部权益价值进行了评估，并出具了评估报告（信资评报字[2021]第060065号）。主要内容如下：
（1）评估基准日
本次评估基准日为2021年8月31日。
（2）评估方法
本次评估采用了资产基础法和收益法对台州联化的股东全部权益价值进行了评估。
（3）评估结论
A 资产基础法评估结果
依据资产基础法评估，台州联化评估基准日的股东全部权益价值为人民币149,549.97万元，增值额33,469.79万元，增值率28.83%。
B 收益法评估结果
经收益法评估，台州联化评估基准日的股东全部权益价值为人民币154,900.00万元，增值额38,819.82万元，增值率33.44%。
经对两种方法的评估结果进行分析，本次评估结论最终采用了收益法下的评估结果。
根据以上述评估结果，并基于激励员工的目的，董事会同意本次增资实施差别化定价，其中：联化科技员工持股平台以台州联化15.49亿元人民币整体估值作为定价依据，增资价格为1.9065元/注册资本元，其出资额中的1元计入注册资本，0.9065元计入资本公积金；台州联化持股员工和台州联化员工持股平台按1元/注册资本元出资。
4、出资期限
本次增资认缴的出资额自公司股东大会批准本次增资事项之日起的45日内一次性缴付完毕。
5、本次增资前后的股权结构
按照上述员工持股平台以投资上限进行投资计算，台州联化本次增资前后股权结构如下：
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6、考核与补差机制
本次增资对台州联化持股员工和台州联化员工持股平台设置考核与补差机制。
（1）考核期间：考核期间为2021年、2022年、2023年三个会计年度。
（2）考核指标：以经审计的台州联化2021年、2022年和2023年医药工业业务收入之和不低于251,658.55万元，即台州联化2020年度医药工业业务收入54,708.38万元×460%为考核指标（预测依据是台州联化2021年度、2022年度和2023年度经审计的医药工业业务收入分别较2020年度增长30%、50%和80%）。
上述经营指标是基于现时可预见经营条件下作出的预测，如果在考核期间发生不可抗力因素包括但不限于传染性疾病、国际贸易环境重大不利变化等影响时，由公司董事会视具体影响情况调整考核指标。
为免歧义，上述收入考核目标不包括后续台州联化收购整合联化科技下属其他医药业务带来的收入增长。
（3）补差机制：如果考核期间结束，台州联化未完成考核指标，则台州联化持股员工和台州联化员工持股平台应当履行补足出资差额的义务。补差可以选择下列三种方式之一，（1）按本次增资每一元注册资本资产评估价值与实际出资额之差额（1.9065-1=0.9065元）以现金方式向台州联化补缴出资额；（2）由台州联化按一元的总价回购其持有的股权之50%，并予以注销；（3）上述两种方式的组合。上述补差调整应当在考核期结束并出具审计报告后的两个月内完成。台州联化员工持股平台的全体持有人共同承担补足差额的连带责任。
7、本次增资新增出资额的转让限制
本次增资新增出资额自实际缴付出资之日起的36个月内不得转让，亦不得设定质押或其他形式的第三方权益。
在上述限制权利期间，直接或间接持有台州联化权益者依据台州联化章程或台州联化员工持股平台、联化科技员工持股平台合伙协议之约定，丧失持有人资格时，依照台州联化章程或上述员工持股平台合伙协议之约定办理强制性转让或退伙事宜。
三、本次增资相关各方基本情况
（一）台州联化
1、工商登记情况
公司名称：联化科技（台州）有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91331082554006922U
公司住所：浙江省临海头门港新区东海第八大道3号
法定代表人：冯玉海
注册资本：81,248万元人民币
成立时间：2010年04月12日
与公司的关系：为公司全资子公司，公司持股比例为100%。
经营范围：许可项目：药品生产；危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、台州联化的主要财务指标
根据立信会计师事务所出具的“信会师报字[2021]第ZA15846号”审计报告，台州联化2020年度、2021年1-8月的主要财务数据如下：
单位：万元
■
注：2021年8月，为进一步梳理联化科技医药板块业务，做强公司医药板块，公司将台州联化非医药业务的部分资产、债权债务及相关人员转至上市公司其他全资子公司经营。详见公司2021年8月27日发布的《关于全资子公司之间资产划转的公告》（公告编号：2021-053）。台州联化2020年度及2021年1-8月财务数据中营业收入、利润总额和净利润包括了划转出的非医药业务金额，台州联化2020年度医药工业业务收入为54,708.38万元，2021年1-8月医药工业业务收入为39,948.57万元。
（二）台州联化持股员工
公司高级副总裁张建中先生为公司医药事业部负责人，认缴注册资本的金额不超过3,513.135万元，出资金额不超过3,513.135万元，占增资后台州联化股权比例合计不超过3.4592%。
李永锋先生为公司医药事业部研发与销售负责人（未担任联化科技董监高职位），认缴注册资本的金额不超过3,502.735万元，出资金额不超过3,502.735万元，占增资后台州联化股权比例合计不超过3.4489%。
公司监事冯玉海先生为台州联化总经理（医药事业部运营负责人），认缴注册资本的金额不超过1,673.20万元，出资金额不超过1,673.20万元，占增资后台州联化股权比例合计不超过1.6475%。
公司财务总监许明辉先生负责台州联化财务相关统筹工作，认缴注册资本的金额不超过1,375.60万元，出资金额不超过1,375.60万元，占增资后台州联化股权比例合计不超过1.3545%。
其余约17名台州联化总监级及以上人员（以最终实际人数为准）认缴注册资本的金额不超过3,182.32万元，出资金额不超过3,182.32万元，占增资后台州联化股权比例合计不超过3.1334%。
（三）台州联化员工持股平台
台州联化其他核心员工约134人（以最终实际入伙人数为准），拟设立多个有限合伙企业，共计认缴注册资本的金额不超过3,002.61万元，出资金额不超过3,002.61万元，占增资后台州联化股权比例合计不超过2.9565%。
（四）联化科技员工持股平台
由联化科技的部分董事、监事、高级管理人员和核心员工约51人（以最终实际入伙人数为准）设立多个有限合伙企业，共计认缴注册资本的金额不超过4,062.40万元，出资金额不超过7,745.00万元。其中，联化科技董事彭寅生、何春先生，高级管理人员樊小彬、陈飞彪，监事杨毓哲，共计认缴注册资本不超过1,176.48万元，出资金额不超过2,242.95万元，占增资后台州联化股权比例合计不超过1.1584%。
上述员工持股平台的工商登记信息待本次增资事项经公司股东大会审议批准，且台州联化完成增资之后，另行公告。
四、本次增资构成关联交易
鉴于本次增资涉及公司董事、监事、高级管理人员及台州联化高级管理人员和核心骨干认缴出资，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，构成关联交易。
五、本次增资的决策程序
1、2011年11月30日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司台州联化增资实施多元化员工持股暨关联交易的议案》。董事会审议上述议案时，关联董事进行回避，独立董事就本次增资事项出具了事前认可意见和同意的独立意见。
独立董事事前认可意见：公司在将上述议案提交董事会审议前，相关事项及资料的有关内容已取得我们的认可。本次全资子公司实施多元化员工持股暨关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。因此，我们同意将《关于全资子公司增资实施多元化员工持股暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十九次会议审议。
独立董事意见：本次引入台州联化持股员工、台州联化员工持股平台和联化科技员工持股平台对台州联化进行增资，并实行差别化定价原则，有利于促进公司医药业务的良性发展，优化资产结构并为其补充流动资金，调动公司及子公司经营管理团队、核心骨干的积极性，符合公司及子公司的长远规划和发展战略。
本次交易的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次台州联化员工平台增资价格低于资产评估结果，是为充分调动管理层、研发人员及业务骨干的工作积极性，并将自身利益与台州联化长远发展紧密结合，共同推动公司医药业务可持续发展，创造更大的价值，且已经设置了相应的业绩考核目标。本次台州联化实施多元化员工持股，不会改变公司对台州联化的控制权，有利于促进员工与台州联化的共同成长和发展，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因此，同意本次增资事项。
2、本次增资事项尚须提交公司股东大会审议批准。
3、本次增资无需获取相关政府部门的行政许可。
六、本次增资对上市公司的影响
董事会认为，本次增资有利于公司完善员工激励机制，增强员工的凝聚力，优化台州联化资产结构和股权结构，做大公司医药板块业务，使公司、公司股东和员工共享经营成果。
本次增资不会导致公司合并范围的变化及经营成果、财务状况的重大不利影响。
七、风险提示
1、存在员工无意愿参与等原因导致方案实施进度缓慢或实际认缴数量幅度低于本方案设定的上限的风险。
2、本次增资事项尚须提交公司股东大会审议批准，存在股东大会审议未通过的风险。
3、本次增资台州联化持股员工和台州联化员工持股平台认缴出资价格低于评估价值，需计提股份支付费用，存在减少公司2021年度至2023年度净利润的风险。经初步测算，按照上述员工持股以投资上限进行投资计算，预计对公司2021年度至2023年度利润总额的影响为589.21万元、7,070.53万元和7,070.53万元，最终影响情况以审计结果为准。
4、由于国家医药政策、市场环境等因素的影响，存在公司医药板块业务发展不顺利，员工激励效果未达到预期目的的风险。
八、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月一日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-066
联化科技股份有限公司关于召开
2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2021年12月16日（星期四）15时
网络投票时间为：2021年12月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月16日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月16日9:15至15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开：
（1）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年12月9日
7、出席对象：
（1）截至2021年12月9日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司对外担保事项调整的议案》
2、审议《关于全资子公司实施多元化员工持股暨关联交易的议案》
上述议案经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。详情见公司2021年12月1日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案第1项为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。第2项为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、提案编码
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四、现场会议登记事项
1、登记方式：
1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年12月10日16:00之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
2、现场会议登记时间：
2021年12月10日9:00－11:00，14:00－16:00。
3、登记地点：
浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼联化科技证券部。
4、会议联系方式
联系人：陈飞彪、戴依依
联系电话：0576-84289160 传真：0576-84289161
联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼
邮 编：318020
5、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、授权委托书（详见附件二）
特此通知。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362250”，投票简称为“联化投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月16日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月16日上午9:15，结束时间为2021年12月16日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
致：联化科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
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委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）