本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
展开全文（一）资产负债表项目
1.报告期末，公司货币资金较期初减少8.91亿元，下降53.87%，主要是由于行业周期特性，公司收款主要集中在第四季度；同时公司进一步拓展市场规模，订单增加，大量采购备货，现金流出增加。
2.报告期末，公司应收票据（含应收款项融资）较期初减少1,324.71万元，下降51.89%，主要是由于应收票据到期，新增票据结算较少。
3.报告期末，公司应收账款及合同资产较期初增加5.36亿元，上升68.66%，主要是报告期公司进一步拓展市场规模，销售合同有所增加，导致应收账款增长。
4.报告期末，公司预付款项较期初增加7,713.1万元，上升145.63%，由于订单增加，公司大量采购备货。
5.报告期末，公司其他应收款较期初增加2,308.84万元，上升40.87%，由于报告期公司积极拓展业务，投标保证金和履约保证金增加。
6.报告期末，公司其他流动资产较期初增加950.75万元，上升575.73%，主要是由于公司采购备货，待抵扣进项税额增加。
7.报告期末，公司使用权资产较期初增加934.88万元，上升100%，主要是由于2021年执行新租赁准则。
8.报告期末，公司开发支出较期初增加6,369.62万元，上升330.55%，主要是由于报告期研发投入增加。
9.报告期末，公司长期待摊费用较期初增加415.60万元，上升58.41%，主要是由于报告期装修费增加。
10.报告期末，公司短期借款及长期借款较期初增加4.75亿元，上升160.06%，主要是由于公司进一步拓展市场规模，订单增加，相应的资金需求增加。
11.报告期末，公司应付职工薪酬较期初减少4,044.23万元，下降62.41%，主要是上年末计提年终效益工资在报告期内支付所致。
12.报告期末，公司应交税费较期初减少3,942.13万元，下降62.58%，主要是上年末计提的应缴税金在报告期缴纳所致。
13.报告期末，公司一年内到期的非流动负债较期初增加353.49万元，上升602.39%，主要是由于2021年执行新租赁准则，一年内到期的租赁负债增加。
14.报告期末，公司租赁负债较期初增加514.13万元，上升100%，主要是由于2021年执行新租赁准则。
15.报告期末，公司预计负债较期初减少207.96万元，下降30.54%，主要是由于根据公司业务状况，预计发生的维修费减少。
（二）利润表项目
1.报告期，公司营业收入较上年同期增加6.71亿元，上升24.57%，营业成本较上年同期增加5.46亿元，上升23.47%，主要是由于公司积极拓展市场，业务规模持续攀升。
2.报告期，公司税金及附加较上年同期增加334.13万元，上升35.34%，主要是由于去年积极响应国家抗疫号召减免房租，从租计征的房产税相应减少。
3.报告期，公司财务费用较上年同期减少291.95万元，下降35.13%，主要是由于公司加强资金管理，合理规划融资节奏，持续提高资金使用效率，降低筹资成本。
4.报告期，公司投资收益较上年同期增加296.97万元，上升155.54%，主要是由于参股公司分红增加。
5.报告期，公司资产减值损失较上年同期增加362.48万元，上升15594.58%，主要是由于去年同期列报规则尚未将合同资产减值损失更新在资产减值损失科目中列示。
6.报告期，公司利润总额较上年同期增加3,673.22万元，上升493.01%，主要是由于公司业务收入增加及毛利率增长所致。
7.报告期，公司所得税费用较上年同期增加123.13万元，上升77.73%，主要是由于利润增长及递延所得税资产减少。
（三）现金流量表项目
1.报告期，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加7.8亿元，上升37.88%，主要是由于公司积极拓展市场，业务规模增长，销售回款增加。
2.报告期，公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加10.89亿元，上升51.98%，主要是由于公司积极拓展市场，订单增加，采购备货增加。
3.报告期，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少5.19亿元，下降69.40%，主要是由于公司积极拓展市场，业务规模增长，大量采购备货；同时由于行业周期特性，收款主要集中在第四季度。
4.报告期，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少0.66亿元，下降1456.99%，主要是由于报告期内项目投入增加。
5.报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1.84亿元，上升70.13%，主要是由于公司进一步拓展市场规模，相应的资金需求增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行限售股份解除限售事宜
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕114号）核准，公司向工投集团、上海境坦资产管理有限公司、吉富创业投资股份有限公司、严亚春共4名特定投资者非公开发行人民币普通股60,577,818股（A股）。2020年4月9日，上述非公开发行股份在深圳证券交易所上市。工投集团认购的本次非公开发行的股份，自股权登记完成之日起36个月内不得转让；上海境坦资产管理有限公司、吉富创业投资股份有限公司、严亚春3名投资者认购的本次非公开发行的股份自股权登记完成之日起12个月内不得转让。
2021年4月13日，上海境坦资产管理有限公司、吉富创业投资股份有限公司、严亚春3名投资者认购的非公开限售股份已经解除限售并上市流通。具体内容详见公司于2021年4月12日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2021-002）。
2、员工持股计划锁定期届满事宜
为建立和完善公司与员工的利益共享机制，进一步增强员工的凝聚力和公司发展的活力，结合公司实际情况，公司于2018年上半年实施了第一期员工持股计划。公司第一期员工持股计划筹集资金总额为人民币7,106万元，截至2018年5月31日，公司第一期员工持股计划（南天信息1号定向资产管理计划）通过二级市场竞价交易方式购买公司股票共计6,340,780股，交易均价为11.207元/股，成交金额合计为7,106万元，买入股票数量占公司总股本的2.57%。公司第一期员工持股计划已完成股票购买，本次员工持股计划购买的股票已按相关规定予以锁定，锁定期为36个月。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的关于员工持股计划的相关公告。
报告期内，公司第一期员工持股计划锁定期已经届满，本次员工持股计划锁定期届满后的后续安排以及本次员工持股计划的存续期、终止和变更相关内容详见公司于2021年5月29日、2021年8月14日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2021-022）、《关于员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》（公告编号：2021-036）。
3、中标农业银行2021年 Intel PC 服务器入围项目事宜
报告期内，公司在中国农业银行股份有限公司2021年Intel PC 服务器入围项目（招标编号：JTCC-2105WI1996）中成为主选供应商。中标项目金额124,569.00万元（不含税）。具体内容详见公司于2021年9月13日、2021年9月15日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2021-038）、《关于收到中国农业银行股份有限公司〈入围通知书〉的公告》（公告编号：2021-041）。
4、公司控股股东部分股份解除质押事宜
公司于2020年9月21日接到控股股东工投集团函告，获悉工投集团将持有本公司80,000,000股（占工投集团所持公司股份比例49.9979%，占公司总股本20.9882%）无限售流通股票进行了质押，具体内容详见公司于2020年9月22日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2020-059）。
2021年9月29日，公司收到控股股东工投集团通知，获悉其所质押的上述股份办理了解除质押手续。具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2021-042）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
■
■
法定代表人：徐宏灿 主管会计工作负责人：宋卫权 会计机构负责人：闫春光
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：徐宏灿 主管会计工作负责人：宋卫权 会计机构负责人：闫春光
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
■
■
调整情况说明
不追溯可比期间的财务报表数据。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
2021年10月22日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-045
云南南天电子信息产业股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2021年10月19日以邮件、短信方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2021年10月22日以通讯方式召开。
（三）会议应到监事五名，实到监事五名。
（四）会议由公司监事会主席王伟锋先生主持。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《南天信息2021年第三季度报告》；
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2021年第三季度报告》。
（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）第八届监事会第七次会议决议；
（二）监事会对第八届监事会第七次会议相关事项发表的意见。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司监事会
二0二一年十月二十二日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-049
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于召开2021年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）第八届董事会第八次会议决议，定于2021年11月8日召开公司2021年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2021年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：本公司第八届董事会。公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2021年11月8日（星期一）下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月8日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月8日上午9:15至2021年11月8日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2021年11月1日（星期一）
（七）出席对象：
1、于股权登记日2021年11月1日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案名称
审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
（二）上述议案具体内容详见本公司于2021年10月23日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。
（三）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、提案编码
■
四、会议登记等事项
（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2021年11月5日15:00前公司收到传真或信件为准）。
（二）登记时间：2021年11月5日上午9:00一11:00，
下午13:00一15:00
（三）登记地点：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室
（四）会议联系人：沈硕、尹保健
联系电话：0871-68279182、63366327
传真：0871-63317397 邮编：650041
邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn
（五）本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一，授权委托书详见附件二。
六、备查文件
（一）南天信息第八届董事会第八次会议决议及公告；
（二）南天信息2021年第二次临时股东大会会议资料。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二0二一年十月二十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360948
2、投票简称：南天投票
3、填报表决意见
本次临时股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月8日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月8日上午9:15，结束时间为2021年11月8日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。
本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见为：
■
注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人证券账户号码：
委托人持股数：
委托人持有的股份性质：
受托人：
受托人身份证号码：
委托日期和有效期：
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-047
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2021年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。本事项需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：2012 年 3 月 2 日
3、组织形式：特殊普通合伙企业
4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
5、首席合伙人：谭小青
（二）人员信息
截止2020年12月31日，信永中和合伙人229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过600人。
（三）业务信息
信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。
2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、金融业、批发和零售业、房地产业、采矿业等。本公司同行业上市公司审计客户家数为30家。
（四）投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2020年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
（五）诚信记录
信永中和近三年（2018年至2020年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。
（六）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：张为先生，2000年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。
拟签字注册会计师：何诚先生，2014年获得中国注册会计师资质，2016开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。
拟担任独立复核合伙人：鲍琼女士，1997年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过9家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2021 年度审计费用预计约112万元，其中财务会计报告审计费用预计约82万元人民币（不承担差旅费）；内部控制审计费用预计约为30万元人民币（不承担差旅费）。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序说明
（一）公司董事会审计委员会对信永中和的资质进行了审查，认为其具有为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意将续聘会计师事务所的议案提交公司董事会会议审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可意见
经审核信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等材料，该所具备执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，其为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成了审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，能够为公司提供公允的审计服务，满足公司财务报告审计和内部控制审计的工作要求。此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害公司和全体股东的利益。
同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第八次会议审议。
2、独立董事独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意关于续聘会计师事务所的事项并提请公司股东大会进行审议。
3、监事会意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意续聘信永中和为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构。
（三）公司于2021年10月22日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）第八届董事会第八次会议决议；
（二）第八届监事会第七次会议决议；
（三）第八届董事会审计委员会会议审查意见；
（四）独立董事关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见；
（五）独立董事关于续聘会计师事务所事项的独立意见；
（六）监事会对第八届监事会第七次会议相关事项发表的意见；
（七）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二0二一年十月二十二日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-044
云南南天电子信息产业股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2021年10月19日以邮件、短信方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2021年10月22日以通讯方式召开。
（三）会议应到董事八名，实到董事八名。
（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议《南天信息2021年第三季度报告》；
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2021年第三季度报告》。
（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。财务审计及内部控制审计费用合计约112万元人民币（不承担差旅费）。独立董事对此事项发表了事前认可和独立意见。
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议《关于延长云南红岭云科技股份有限公司股东委托投票期限的议案》；
公司与云南红岭云科技股份有限公司（以下简称“红岭云”）相关股东原签署的委托投票协议约定的委托投票期限已届满，现经与红岭云相关股东协商，将委托投票期限延长至2021年12月31日。
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于延长云南红岭云科技股份有限公司股东委托投票期限的公告》。
（四）审议《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）第八届董事会第八次会议决议；
（二）独立董事关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见；
（三）独立董事关于续聘会计师事务所事项的独立意见。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二0二一年十月二十二日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-048
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于延长云南红岭云科技股份有限公司
股东委托投票期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于2021年10月22日召开第八届董事会第八次会议审议通过《关于延长云南红岭云科技股份有限公司股东委托投票期限的议案》。公司与云南红岭云科技股份有限公司（以下简称“红岭云”）相关股东原签署的委托投票协议约定的委托投票期限已届满（原协议具体内容详见公司于2018年7月3日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于受让云南红岭云科技股份有限公司现有股东部分股份的公告》（公告编号：2018-041）），现经公司与红岭云相关股东协商，拟签署《关于委托投票延期的股东协议》（以下简称“《协议》”），将委托投票期限延长至2021年12月31日。
本次延长红岭云股东委托投票期限不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需提交公司股东大会批准。具体情况如下：
一、《协议》签署各方基本情况
（一）委托方：自然人曾健昆
红岭云的单一持股数量的第四大股东，现居住于昆明市盘龙区。
经查询，曾健昆女士不是失信被执行人。
（二）受托方：云南南天电子信息产业股份有限公司
法定代表人：徐宏灿
类型：其他股份有限公司(上市)
注册资本：38116.5677万人民币
住所：云南省昆明市高新技术产业开发区产业研发基地
经营范围：开发、生产、销售计算机软件、硬件，外围设备、金融专用设备、智能机电产品（含国产汽车不含小轿车），系统集成、网络设备、信息产品；承接网络工程、信息系统工程（不含管理项目）、技术服务及技术咨询；自产产品的安装、调试、维修；进出口业务；房屋租赁业务和培训业务；物业管理；开发、生产经国家密码管理机构批准的商用密码产品，销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品；电信增值业务；通讯设备销售；计算机及通讯设备经营租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
南天信息不是失信被执行人。
（三）红岭云股东：自然人徐涛
红岭云的单一持股数量的第二大股东，并担任红岭云董事、总经理、法定代表人，中国国籍，无永久境外居留权，现居住于昆明市五华区。
经查询，徐涛先生不是失信被执行人。
二、红岭云基本情况
（一）红岭云概况
名称：云南红岭云科技股份有限公司
法定代表人：徐涛
注册资本：3000万元人名币
公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91530102592045834B
注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处云景路168号银河T-PARK科技园K栋7楼
成立日期：2012年4月12日
营业期限至：2032年4月11日
经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；建设工程设计；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：组织文化艺术交流活动；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；办公用品销售；电子产品销售；通讯设备销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）红岭云最近两年一期的主要财务指标
单位：万元
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注: 上述红岭云2021年6月30日/1-6月数据未经审计，2020年12月31日/2020年以及2019年12月31日/2019年数据是经审计的数据。
（三）红岭云股权结构
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注:云南红兰企业管理合伙企业（有限合伙）为红岭云员工持股平台，执行事务合伙人为徐涛。
（四）经查询，红岭云不是失信被执行人。
三、《协议》的主要内容
（一）协议当事人
委托方：曾健昆（以下简称“甲方”）
受托方：云南南天电子信息产业股份有限公司 （以下简称“乙方”）
红岭云股东：徐涛（以下简称“丙方”）
（二）关于甲方持有的3,503,953股股份的投票权
甲方同意原《委托投票协议》项下其委托给乙方行使的3,503,953股股份的投票权延期至2021年12月31日，并追认乙方享有的前述股份自2021年7月2日至本协议签署日期间的委托投票效力。
甲乙双方同意自2022年1月1日起，甲方不再委托乙方行使其持有的3,503,953股股份的投票权，乙方也不再接受甲方的委托，双方均按照各自的持股比例行使股东权利，履行股东义务。
（三）关于董事提名权及章程修订
甲乙丙三方同意，在本协议约定的委托投票期限届满后，完成红岭云章程修订工作：红岭云设董事会，董事会席位5名，甲方提名1名适格董事，乙方提名2名适格董事，丙方提名2名适格董事。
乙方对红岭云的控制权自本协议第（二）条约定的委托投票期限届满后终止，乙方按照自身持有的12,005,898股的股份行使股东权利，履行股东义务。
（四）合同效力
1、各方承诺均具有充分的权力、授权及法定权利签署本协议，并已取得及履行完毕签署及履行本协议所需的一切必要的批准、授权或其它相关手续。
2、原《委托投票协议》的条款在本协议约定的延续期内持续有效，对本协议约定的事项与原《委托投票协议》不一致的，以本协议为准。
3、本协议自各方签字盖章后成立，自乙方及红岭云在其指定信息披露平台完成信息披露后生效。
（五）违约责任
本协议签署后，各方应按照本协议的约定全面、适当、及时地履行其义务，若任一方违反本协议的任何约定，则构成违约，违约方应就给守约方造成的损失承担全额赔偿责任。违约方向守约方承担损失赔偿责任，并不免除违约方继续按照守约方的要求履行本协议的各项约定。
（六）协议签署日期：2021年10月22日
四、本次《协议》签署对公司的影响
（一）本次《协议》签署，公司对红岭云的控制权将延长至2021年12月31日，红岭云2021年度纳入公司合并报表范围。本次红岭云委托投票期限届满后，根据相关会计准则不再将红岭云纳入公司合并报表范围。
（二）本次红岭云委托投票期限届满后，公司持有红岭云40.02%的股权不变，仍为红岭云第一大股东，公司对红岭云的投资仍然属于公司的战略投资，公司将与红岭云继续进行业务协同，继续共享技术和市场信息，公司将按照公司投资管理制度对红岭云进行日常管理，对其生产经营、管理决策仍有重大影响。公司未来将积极支持红岭云未来的业务发展和资本运营。
五、备查文件
（一）第八届董事会第八次会议决议；
（二）关于委托投票延期的股东协议。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二0二一年十月二十二日
云南南天电子信息产业股份有限公司
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-046
2021
第三季度报告