本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议的时间：
现场会议召开时间：2021年10月22日（星期五）下午14:30
网络投票时间：2021年10月22日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦会议室
3、股权登记日：2021年10月15日（星期五）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
6、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共11人，代表有表决权的股份182,611,017股，占公司总股本的43.5268％；
其中，参加现场会议的股东及股东代理人共8人，代表的股份总数为182,596,317股，占公司总股本的43.5233％；
通过网络投票参加本次股东大会的股东共3人，代表有表决权的股份14,700股，占公司总股本的0.0035％。
2、中小投资者投票情况
出席本次股东大会的中小股东共5名，代表公司股份580,740股，占公司总股本的0.1384％；
其中，参加现场会议的股东及股东代理人共2人，代表的股份总数为566,040股，占公司总股本的0.1349％；
通过网络投票参加本次股东大会的股东共3人，代表有表决权的股份14,700股，占公司总股本的0.0035％。
展开全文公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的上海澄明则正律师事务所的律师对大会进行了见证。
三、会议审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下议案：
审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
（1）子议案 1.01：《关于选举李双侠女士为第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意182,611,517股，占出席会议所有股东所持股份的100.0003％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者表决情况为：同意581,240股，占出席会议中小股东所持股份的100.0861％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（2）子议案 1.02：《关于选举刘勇先生为第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意182,610,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者表决情况为：同意580,240股，占出席会议中小股东所持股份的99.9139％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案属于普通决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：上海澄明则正律师事务所
2、见证律师：唐爽、任雯钰
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会之法律意见书》。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十三日