股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2021-060
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第十届董事会第十一次会议的会议通知及相关会议资料于2021年10月9日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事，会议于2021年10月15日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，由董事长陈武先生主持。会议应到董事8名，实到董事8人。监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
1.《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任陈军来为公司财务总监，任期自本次董事会会议通过之日起至第十届董事会期满为止。
表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
2.《关于聘请2021年度公司审计机构的议案》
同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务报表和内部控制的审计机构，审计及相关费用授权公司经营班子根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商议定后报董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。（详见同日披露的临2021-062《关于聘请2021年度公司审计机构的公告》）
表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
3.《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》
同意于2021年11月2日召开公司2021年第五次临时股东大会（详见同日的临2021-063《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》）。
表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2021年10月16日
附陈军来简历
展开全文股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2021-060
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第十届董事会第十一次会议的会议通知及相关会议资料于2021年10月9日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事，会议于2021年10月15日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，由董事长陈武先生主持。会议应到董事8名，实到董事8人。监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
1.《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任陈军来为公司财务总监，任期自本次董事会会议通过之日起至第十届董事会期满为止。
表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
2.《关于聘请2021年度公司审计机构的议案》
同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务报表和内部控制的审计机构，审计及相关费用授权公司经营班子根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商议定后报董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。（详见同日披露的临2021-062《关于聘请2021年度公司审计机构的公告》）
表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
3.《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》
同意于2021年11月2日召开公司2021年第五次临时股东大会（详见同日的临2021-063《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》）。
表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2021年10月16日
附陈军来简历