本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年10月13日
（二）股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇杨家桥村（飞翔化工集中区）公司行政区会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊益新先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中唐华友、曹梅华、肖珂、殷晓琳、杨海坤、谷世有以通讯方式出席了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，均以通讯方式出席了本次会议；
3、公司财务总监兼董事会秘书邢燕女士出席了本次股东大会，其他高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
展开全文本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年10月13日
（二）股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇杨家桥村（飞翔化工集中区）公司行政区会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊益新先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中唐华友、曹梅华、肖珂、殷晓琳、杨海坤、谷世有以通讯方式出席了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，均以通讯方式出席了本次会议；
3、公司财务总监兼董事会秘书邢燕女士出席了本次股东大会，其他高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过