证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2021-045
东鹏饮料(集团)股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2021年10月13日（星期三）在公司二楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月8日通过邮件及通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由董事长林木勤主持，公司董事会秘书刘丽华、公司监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
（二）审议通过《关于申请银行综合授信的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
特此公告。
东鹏饮料(集团)股份有限公司
董事会
2021年10月14日
证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2021-046
东鹏饮料(集团)股份有限公司
展开全文证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2021-045
东鹏饮料(集团)股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2021年10月13日（星期三）在公司二楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月8日通过邮件及通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由董事长林木勤主持，公司董事会秘书刘丽华、公司监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
（二）审议通过《关于申请银行综合授信的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
特此公告。
东鹏饮料(集团)股份有限公司
董事会
2021年10月14日
证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2021-046
东鹏饮料(集团)股份有限公司