特别提示
本次非公开发行新增股份274,278,835股，将于2021年10月14日在深圳证券交易所上市。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为6个月，可上市流通时间为2022年4月14日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2021年10月14日（即上市日），本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次发行前后公司的实际控制人均为孙伟挺、陈玲芬，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
释 义
除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：
■
第一节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
本次非公开发行A股股票方案已经公司于2020年6月5日召开的第七届董事会2020年第二次临时会议、2020年6月23日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。公司对本次非公开发行A股股票方案中决议有效期的修订已经公司于2020年8月4日召开的第七届董事会2020年第四次临时会议、2020年8月20日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过。公司延长本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期已经于2021年7月23日召开的第七届董事会2021年第三次临时会议、2021年8月9日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。
2020年9月27日，华孚时尚本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。
2020年10月21日，华孚时尚收到中国证监会出具《关于核准华孚时尚股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2582号），本次发行已取得中国证监会核准。该批复自核准之日起12个月内有效。
公司于2021年9月以非公开发行股票的方式向20名特定对象发行了274,278,835股人民币普通股（A股）。2021年9月15日，大华会计师出具了《华孚时尚股份有限公司发行人民币普通股（A股）274,278,835股后实收资本的验资报告》（大华验字[2021]000637号）。经审验，截至2021年9月14日止，发行人实际非公开发行人民币普通股（A股）274,278,835股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.16元，共计募集资金人民币1,140,999,953.60元，扣除相关发行费用14,624,568.82元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币1,126,375,384.78元，其中计入“股本”人民币274,278,835.00元，计入“资本公积-股本溢价”人民币852,096,549.78元。
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本次非公开发行新增股份274,278,835股，将于2021年10月14日在深圳证券交易所上市。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为6个月，可上市流通时间为2022年4月14日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2021年10月14日（即上市日），本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次发行前后公司的实际控制人均为孙伟挺、陈玲芬，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
释 义
除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：
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第一节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
本次非公开发行A股股票方案已经公司于2020年6月5日召开的第七届董事会2020年第二次临时会议、2020年6月23日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。公司对本次非公开发行A股股票方案中决议有效期的修订已经公司于2020年8月4日召开的第七届董事会2020年第四次临时会议、2020年8月20日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过。公司延长本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期已经于2021年7月23日召开的第七届董事会2021年第三次临时会议、2021年8月9日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。
2020年9月27日，华孚时尚本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。
2020年10月21日，华孚时尚收到中国证监会出具《关于核准华孚时尚股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2582号），本次发行已取得中国证监会核准。该批复自核准之日起12个月内有效。
公司于2021年9月以非公开发行股票的方式向20名特定对象发行了274,278,835股人民币普通股（A股）。2021年9月15日，大华会计师出具了《华孚时尚股份有限公司发行人民币普通股（A股）274,278,835股后实收资本的验资报告》（大华验字[2021]000637号）。经审验，截至2021年9月14日止，发行人实际非公开发行人民币普通股（A股）274,278,835股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.16元，共计募集资金人民币1,140,999,953.60元，扣除相关发行费用14,624,568.82元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币1,126,375,384.78元，其中计入“股本”人民币274,278,835.00元，计入“资本公积-股本溢价”人民币852,096,549.78元。