本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年10月8日
（二）股东大会召开的地点：宁波市江北区庆丰路999号公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长金亚东先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席8人,其中潘岩平因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书李辰先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于投资建设“年产8万吨光学级聚酯基膜项目”的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于投资建设“年产5.6亿平方米锂离子电池隔膜项目”的议案》
审议结果：通过
表决情况：
展开全文本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年10月8日
（二）股东大会召开的地点：宁波市江北区庆丰路999号公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长金亚东先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席8人,其中潘岩平因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书李辰先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于投资建设“年产8万吨光学级聚酯基膜项目”的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于投资建设“年产5.6亿平方米锂离子电池隔膜项目”的议案》
审议结果：通过
表决情况：