证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2021-100
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年9月30日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长梁丰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，其中，陈卫先生、韩钟伟先生、王怀芳先生、袁彬先生以通讯方式出席了本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人，其中，方祺先生、刘剑光先生以通讯方式出席了本次会议。
3、公司总经理陈卫先生，副总经理、董事会秘书、财务总监韩钟伟先生，公司副总经理冯苏宁先生，副总经理齐晓东先生，副总经理王晓明先生，副总经理刘芳女士，以通讯方式出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
展开全文证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2021-100
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年9月30日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长梁丰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，其中，陈卫先生、韩钟伟先生、王怀芳先生、袁彬先生以通讯方式出席了本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人，其中，方祺先生、刘剑光先生以通讯方式出席了本次会议。
3、公司总经理陈卫先生，副总经理、董事会秘书、财务总监韩钟伟先生，公司副总经理冯苏宁先生，副总经理齐晓东先生，副总经理王晓明先生，副总经理刘芳女士，以通讯方式出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：