证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2021-051
西安瑞联新材料股份有限公司
第三届董事会2021年第一次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2021年第一次临时会议通知和相关材料于2021年9月24日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员，会议于2021年9月29日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，董事长刘晓春先生、副董事长高仁孝先生因工作原因未能现场主持会议，会议由董事刘骞峰先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心管理、技术及其他员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司信息披露业务指南第4号一一股权激励信息披露》等法律、法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施2021年限制性股票激励计划。
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，关联董事刘晓春、吕浩平、刘骞峰回避表决，表决通过。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及《西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-052）。
本议案尚须提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。
（二）审议通过了《关于〈西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
展开全文证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2021-051
西安瑞联新材料股份有限公司
第三届董事会2021年第一次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2021年第一次临时会议通知和相关材料于2021年9月24日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员，会议于2021年9月29日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，董事长刘晓春先生、副董事长高仁孝先生因工作原因未能现场主持会议，会议由董事刘骞峰先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心管理、技术及其他员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司信息披露业务指南第4号一一股权激励信息披露》等法律、法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施2021年限制性股票激励计划。
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，关联董事刘晓春、吕浩平、刘骞峰回避表决，表决通过。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及《西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-052）。
本议案尚须提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。
（二）审议通过了《关于〈西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》