证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2021-036
海通证券股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年9月28日
(二) 股东大会召开的地点：海通证券大厦3楼会议室（上海市黄浦区广东路689号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长周杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席3人，董事屠旋旋先生、周东辉先生、余莉萍女士、许建国先生，独立董事张鸣先生、林家礼先生和朱洪超先生因其他公务安排未能出席本次会议；
2、 公司在任监事8人，出席5人，监事会副主席赵永刚先生、监事阮峰先生和曹奕剑先生因其他公务安排未能出席本次会议；
3、 本公司董事会秘书姜诚君先生出席了本次会议。香港中央证券登记有限公司的监票人员和国浩律师（上海）事务所的见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于提名李军先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
展开全文证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2021-036
海通证券股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年9月28日
(二) 股东大会召开的地点：海通证券大厦3楼会议室（上海市黄浦区广东路689号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长周杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席3人，董事屠旋旋先生、周东辉先生、余莉萍女士、许建国先生，独立董事张鸣先生、林家礼先生和朱洪超先生因其他公务安排未能出席本次会议；
2、 公司在任监事8人，出席5人，监事会副主席赵永刚先生、监事阮峰先生和曹奕剑先生因其他公务安排未能出席本次会议；
3、 本公司董事会秘书姜诚君先生出席了本次会议。香港中央证券登记有限公司的监票人员和国浩律师（上海）事务所的见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于提名李军先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■