证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2021-069
科大国盾量子技术股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2021年9月24日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长彭承志先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了1项议案，具体如下：
审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
同意上海国盾量子信息技术有限公司向浙江国盾量子电力科技有限公司销售合同金额不超过617.34万元的量子通信产品。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子日常关联交易的公告》（公告编号：2021-071）。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2021年9月25日
证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2021-070
科大国盾量子技术股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2021年9月24日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张爱辉先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。
展开全文二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了1项议案，具体如下：
审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
监事会认为：为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司本次与关联方之间的日常关联交易。相关关联方具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。同意公司本次日常关联交易事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子日常关联交易的公告》（公告编号：2021-071）。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司监事会
2021 年9月25日
证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2021-071
科大国盾量子技术股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）全资子公司上海国盾量子信息技术有限公司（以下简称“上海国盾”）近期拟与浙江国盾量子电力科技有限公司（以下简称“国盾电力”）签订一份销售合同，向其销售合同金额预计为617.34万元的量子通信产品。自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司向关联方销售量子通信产品的金额累计为683.51万元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。
● 本次日常关联交易系公司日常经营活动，不会影响公司的经营独立性，
公司不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。
● 本次日常关联交易事项已经公司第三届董事会第四次会议以及第三届监
事会第四次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
近日，因日常销售活动需要，公司全资子公司上海国盾拟与国盾电力签订一份销售合同，向其销售合同金额预计为617.34万元的量子通信产品。
自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司向关联方销售量子通信产品的金额累计为683.51万元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）
过去 12 个月内公司与国盾电力及其他关联方（剔除公司已履行过股东大会审议的关联交易）的关联交易未达到 3000 万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方的基本情况。
公司名称：浙江国盾量子电力科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：张万生
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2021年6月1日
住所：浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉150号102室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；量子计算技术服务；招投标代理服务；电子专用设备服务；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用材料销售；配电开关控制设备研发；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电力设施器材销售；专业设计服务；市场营销策划；机械设备研发；电机及其控制系统研发；电力行业高效节能技术研发；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
由于国盾电力成立不足一年，故无最近一个会计年度主要财务数据。
（二）与上市公司的关联关系
上海国盾为公司全资子公司，公司持股100%；国盾电力为公司的参股公司，公司持股40%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，上海国盾与国盾电力存在关联关系。
三、关联交易标的基本情况
因日常销售活动需要，公司全资子公司上海国盾拟与国盾电力签订一份销售合同，向其销售合同金额预计为617.34万元的量子通信产品。自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司向关联方销售量子通信产品的金额累计为683.51万元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。该交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.2 条中规定的日常关联交易，并符合7.2.7条中规定的与不同关联人进行交易标的类别相关的交易，按照连续12个月内累计计算的原则。
四、关联交易的定价情况
公司此次关联交易为公司日常经营发展活动所需。公司将与交易对方签订书面合同或协议，交易价格将按公平、公开、公正的原则，在考虑原料价格、技术复杂程度的基础上，经双方协商一致确定交易定价。
五、关联交易的主要内容和履约安排
（一）关联交易协议的主要内容
主体：浙江国盾量子电力科技有限公司（甲方）、上海国盾量子信息技术有限公司（乙方）
合同内容：乙方向甲方销售量子通信相关产品
支付方式：甲方分期向乙方支付
生效时间：经双方签字盖章后生效
违约责任：逾期交付或逾期支付的，应当承担违约责任
（二）关联交易的履约安排
国盾电力定位是推动量子技术在电力领域的应用和研究，促进量子技术成果转化，服务国家战略需求，进一步加快推动量子技术实用化产业化发展。上述关联方依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。双方在就上述交易与相关方签署合同后，将严格按照合同约定执行。
六、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间发生的关联交易是基于公司日常经营、发展的需要而产生，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联方依法存续且正常经营，具备良好信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司业务活动、经营发展的持续开展。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大依赖。
七、关联交易的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2021 年9月24日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，此议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
(二) 独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司本次关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公开的原则，定价合理、公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。因此，我们对《关于公司日常关联交易的议案》予以事前认可，一致同意公司将该议案提交第三届董事会第四次会议审议。
2、独立董事独立意见
公司本次关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公开的原则，定价合理、公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。董事会在审议该议案时，审议程序符合相关法律法规的规定。
（三）监事会审议情况
2021年9月24日，公司召开第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，此议案获得了出席会议的 3 位监事的全票通过。
八、保荐机构核查意见
国盾量子本次日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；上述关联交易属于公司日常生产经营活动需要，符合公司实际经营情况，交易定价公允，不会对公司主要业务的独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对国盾量子本次日常关联交易事项无异议。
九、上网公告附件
（一）科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见；
（二）科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
（三）国元证券股份有限公司关于科大国盾量子技术股份有限公司日常关联交易事项的核查意见。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2021年9月25日