证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2021-053
天虹数科商业股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第三十一次会议于2021年9月15日以通讯形式召开，会议通知已于2021年9月10日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议由公司董事长主持，公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过《关于预挂牌转让天虹微喔便利店（深圳）有限公司100%股权的议案》
公司拟对外转让全资子公司天虹微喔便利店（深圳）有限公司（以下简称“天虹微喔”）100%股权，公司董事会同意按照国有产权交易规定，在产权交易所进行预挂牌，并授权公司管理层按照国有产权转让的规定组织预挂牌的具体事宜。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于预挂牌转让天虹微喔便利店（深圳）有限公司100%股权的公告（2021-054）》。
（二）会议审议通过《关于签订〈股权转让意向协议〉的议案》
公司拟对外转让全资子公司天虹微喔100%股权（以下简称“标的股权”），罗森（中国）投资有限公司（以下简称“中国罗森”）有意参与受让标的股权。同意公司与中国罗森达成意向并签署《股权转让意向协议》。
本次股权转让将通过产权交易所以公开挂牌及网络竞价方式进行，公司不承诺中国罗森一定可以被确定为受让人。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟签订〈股权转让意向协议〉的公告（2021-055）》。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第三十一次会议决议。
展开全文特此公告。
天虹数科商业股份有限公司董事会
二○二一年九月十五日
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 Z公告编号：2021-054
天虹数科商业股份有限公司关于
预挂牌转让天虹微喔便利店
（深圳）有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
2021年9月15日，天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于预挂牌转让天虹微喔便利店（深圳）有限公司100%股权的议案》。
为优化资源配置，聚焦重点战略的发展，公司拟转让全资子公司天虹微喔便利店（深圳）有限公司（以下简称“天虹微喔”）100%股权。根据国有产权交易规定，本次转让需在产权交易所进行预挂牌。董事会同意在产权交易所进行预挂牌，并授权公司管理层按照国有产权转让的规定组织预挂牌的具体事宜。
待上述股权转让事项报国有资产监督管理机构审批完成且经公司董事会、股东大会审议通过后，方可通过产权交易所公开正式挂牌转让上述股权，正式挂牌价将不低于经国有资产监督管理机构备案的评估结果。
二、预挂牌标的基本情况
1.标的公司名称：天虹微喔便利店（深圳）有限公司
2.法定代表人：高书林
3.注册资本：5,500万元人民币
4.成立时间：2003年7月14日
5.主营业务：经营连锁便利店
6.注册地址：深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦17楼
7.股东情况：天虹数科商业股份有限公司持有天虹微喔100%股权
8.天虹微喔主要财务数据：
单位：万元
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以上财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。公司对标的公司股权的评估工作尚未完成。
9.其他情况：天虹微喔股权不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情况，不存在涉及该部分股权的诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。其不属于失信被执行人。
三、本次预挂牌的主要内容及履约安排
公司本次预挂牌事项仅为信息预披露，目的在于征寻意向受让方，不构成交易要约，目前无法判断是否构成关联交易。
四、本次转让的目的及对公司的影响
本次转让将有利于公司优化资源配置，聚焦重点战略的发展。
本次转让不会影响公司正常经营及主营业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本次转让预计对公司利润会有一定影响，具体将根据实际成交情况确定，目前暂无法预估。
五、风险提示
公司本次预挂牌事项仅为信息预披露，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。该事项尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、报备文件
1.公司第五届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
天虹数科商业股份有限公司董事会
二〇二一年九月十五日
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2021-055
天虹数科商业股份有限公司关于
拟签订《股权转让意向协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）与罗森（中国）投资有限公司（以下简称“中国罗森”）拟签署的《股权转让意向协议》属于双方的意向性约定。本次股权转让将在产权交易所以公开挂牌及网络竞价方式进行，公司不承诺中国罗森一定可以被确定为受让人。
2.本次交易事项尚处于意向性阶段，存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议签署概况
2021年9月15日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司签订〈股权转让意向协议〉的议案》。
公司拟对外转让全资子公司天虹微喔便利店（深圳）有限公司（以下简称“天虹微喔”）100%股权（以下简称“标的股权”），中国罗森有意参与受让标的股权。公司与中国罗森达成意向并拟签署《股权转让意向协议》。本次股权转让将在产权交易所以公开挂牌及网络竞价方式进行，公司不承诺中国罗森一定可以被确定为受让人。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次签署《股权转让意向协议》属于公司董事会审批权限。待上述股权转让事项报国有资产监督管理机构审批完成且经公司董事会、股东大会审议通过后，方可通过产权交易所公开正式挂牌转让上述股权，正式挂牌价将不低于经国有资产监督管理机构备案的评估结果。该事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、意向协议对手方的基本情况
1.公司名称：罗森（中国）投资有限公司
2.法定代表人：三宅示修
3.注册资本：274,945万人民币
4.成立日期：2012年5月3日
5.主营业务：发展罗森品牌便利店在中国境内进行投资，开展特许经营活动；统一管理罗森品牌的商标和专利；主导各地区经营管理机构和战略政策等。
6.公司类型：有限责任公司(外国法人独资)
7.股东情况：株式会社罗森持中国罗森100%股份
8.注册地址：上海市黄浦区淮海中路283号2703-2708室
9.中国罗森与公司不存在关联关系，中国罗森不属于失信被执行人。
三、意向协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：天虹数科商业股份有限公司
乙方：罗森（中国）投资有限公司
（二）交易标的
天虹微喔便利店（深圳）有限公司100%股权。
（三）交易方式
本次股权转让将在产权交易所以公开挂牌及网络竞价方式进行。
（四）交易价格
最终标的股权转让底价应不低于经国有资产监督管理机构备案的评估结果，并经公司股东大会审议的价格为准。
（五）生效条件及其他
意向协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章之日起生效。
四、签署意向协议对公司的影响
本次拟签署的意向协议属于双方的意向性约定，有利于本次股权转让事项的顺利推进，对公司的财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、风险提示
本次交易事项尚处于意向性阶段，存在一定的不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、报备文件
1.公司第五届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
天虹数科商业股份有限公司董事会
二〇二一年九月十五日