(上接B98版)
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2021年6月30日
编制单位：深圳市金新农科技股份有限公司 单位：人民币万元
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[注1] 铁力金新农年产24万吨猪饲料项目为铁力金新农生猪养殖一期项目的配套项目，所生产饲料全部用于生猪养殖，且均在铁力金新农统一财务核算，无法分项目区分净利润，故将其作为整体进行比较。2019年度实现净利润-937.83万元，低于《可行性研究报告》中预计的投产后第一年净利润1870.71万元，未达到预计效益主要原因系生猪养殖项目尚有部分猪舍未建成投产，已投产猪舍于2019年10月开始生猪养殖，饲料项目于2019年11月8日正式投产，实现收益非完整年度数据；2020年度实现净利润19,303.93万元 ，高于《可行性研究报告》中预计的投产后第二年净利润10,510.26万元；2021年1-6月实现净利润9,025.08万元，高于《可行性研究报告》中预计的投产后第三年净利润的二分之一7,460.40万元。
[注2] 2020年度财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告，2021年1-6月数据未经审计。
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-112
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司第五届
监事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第五届监事会第十五次（临时）会议通知于2021年9月10日以邮件、电话、微信等方式发出，并于2021年9月13日上午10点在光明区金新农大厦会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，现场出席监事为职工监事李文静女士，其他监事以视频通讯方式出席，会议由监事会主席李新年先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《发行监管问答一一关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对照上市公司非公开发行股票的资格和条件，经认真逐项自查，认为公司符合现行法律法规和有关规范性文件中关于非公开发行股票的规定，公司具备非公开发行股票的条件和资格。
展开全文本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01、发行股票的种类、面值、上市地点
本次非公开发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次非公开发行的股票将在深交所上市。
表决情况：同意3票；反对0 票；弃权0 票。
表决结果：通过。
2.02、发行方式和发行时间
本次发行采用非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后，公司在规定有效期内选择适当时机非公开发行。
表决情况：同意3票；反对0 票；弃权0 票。
表决结果：通过。
2.03、发行对象、发行规模及认购方式
本次非公开发行A股股票的发行对象为不超过35名特定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内外机构投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则协商确定。
本次发行的发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
表决情况：同意3票；反对0 票；弃权0 票。
表决结果：通过。
2.04、发行股份的价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行通过竞价方式确定发行价格。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价的80%。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。
在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象的申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。
表决情况：同意3票；反对0 票；弃权0 票。
表决结果：通过。
2.05、发行数量
本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币70,000万元，且发行股票数量不超过126,000,000股，未超过本次发行前公司总股本的30%。公司在该发行范围内，在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会授权，与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行股票的发行数量上限将作相应调整。
表决情况：同意3票；反对0 票；弃权0 票。
表决结果：通过。
2.06、限售期
本次发行完成后，发行对象认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象由于公司送股或资本公积转增股本等事项增持的股份，亦应遵守上述限售安排。上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、深交所的有关规定执行。
表决情况：同意3票；反对0 票；弃权0 票。
表决结果：通过。
2.07、本次发行前公司滚存利润分配安排
本次非公开发行实施完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次非公开发行前的滚存未分配利润。
表决情况：同意3票；反对0 票；弃权0 票。
表决结果：通过。
2.08、募集资金数量及用途
本次非公开发行募集资金总额不超过70,000.00万元（含本数），本次募集资金在扣除相关发行费用后将用于以下项目：
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本次募投项目所需资金超过募集资金拟投资额部分由公司自筹解决；若实际募集资金净额少于募集资金拟投资额，则不足部分由公司自筹解决。公司可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。在募集资金到位前，公司可根据经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项目建设，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
表决情况：同意3票；反对0 票；弃权0 票。
表决结果：通过。
2.09、本次发行的决议有效期
本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票方案之日起12个月内有效。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。
表决情况：同意3票；反对0 票；弃权0 票。
表决结果：通过。
上述议案尚需提交股东大会逐项审议。
三、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，编制了《深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》，具体内容详见公司2021年9月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
为确保公司本次非公开发行股票募集资金能够合理使用，公司董事会已经编制了《深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》，具体内容详见公司2021年9月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司对截至2021年6月 30 日的募集资金使用情况编写了《深圳市金新农科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，具体内容详见公司2021年9月15日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示的议案》
为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，具体内容详见公司2021年9月15日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
该议案尚需提交股东大会审议。
七、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《控股股东、全体董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》
为确保公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，公司的控股股东、全体董事及高级管理人员出具《公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺》，具体内容详见公司2021年9月15日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
该议案尚需提交股东大会审议。
八、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为下属公司提供担保的议案》
经审核，监事会认为：公司为下属全资公司提供担保，有利于公司下属公司的日常经营业务发展，符合公司发展规划和股东利益，被担保公司是公司下属全资公司且运营正常，担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，同意本次担保。
该议案尚需提交股东大会审议。
九、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于挂牌出售下属公司股权的议案》
经审核，监事会认为：公司挂牌出售下属公司股权，有利于盘活公司资产、优化资产结构、促进资金回笼、聚焦公司主业发展，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东的利益的情形，同意本次出售下属公司股权。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司
监事会
二〇二一年九月十四日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-111
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司第五届
董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第五届董事会第十六次（临时）会议通知于2021年9月10日以电子邮件、电话、微信等方式发出，并于2021年9月13日（星期一）在光明区金新农大厦会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，现场出席董事为郝立华先生、陈俊海先生，其他董事以视频通讯方式出席，会议由董事长郝立华先生主持。公司董事会秘书、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《发行监管问答一一关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对照上市公司非公开发行股票的资格和条件，经认真逐项自查，认为公司符合现行法律法规和有关规范性文件中关于非公开发行股票的规定，公司具备非公开发行股票的条件和资格。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
根据有关法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的相关规定，并结合公司的具体情况，公司拟定了本次非公开发行A股股票的方案，具体如下：
2.01、发行股票的种类、面值、上市地点
本次非公开发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次非公开发行的股票将在深交所上市。
表决情况：同意7票；反对0 票；弃权0 票。
表决结果：通过。
2.02、发行方式和发行时间
本次发行采用非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后，公司在规定有效期内选择适当时机非公开发行。
表决情况：同意7票；反对0 票；弃权0 票。
表决结果：通过。
2.03、发行对象、发行规模及认购方式
本次非公开发行A股股票的发行对象为不超过35名特定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内外机构投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则协商确定。
本次发行的发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
表决情况：同意7票；反对0 票；弃权0 票。
表决结果：通过。
2.04、发行股份的价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行通过竞价方式确定发行价格。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价的80%。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。
在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象的申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。
表决情况：同意7票；反对0 票；弃权0 票。
表决结果：通过。
2.05、发行数量
本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币70,000万元，且发行股票数量不超过126,000,000股，未超过本次发行前公司总股本的30%。公司在该发行范围内，在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会授权，与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行股票的发行数量上限将作相应调整。
表决情况：同意7票；反对0 票；弃权0 票。
表决结果：通过。
2.06、限售期
本次发行完成后，发行对象认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象由于公司送股或资本公积转增股本等事项增持的股份，亦应遵守上述限售安排。上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、深交所的有关规定执行。
表决情况：同意7票；反对0 票；弃权0 票。
表决结果：通过。
2.07、本次发行前公司滚存利润分配安排
本次非公开发行实施完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次非公开发行前的滚存未分配利润。
表决情况：同意7票；反对0 票；弃权0 票。
表决结果：通过。
2.08、募集资金数量及用途
本次非公开发行募集资金总额不超过70,000.00万元（含本数），本次募集资金在扣除相关发行费用后将用于以下项目：
■
本次募投项目所需资金超过募集资金拟投资额部分由公司自筹解决；若实际募集资金净额少于募集资金拟投资额，则不足部分由公司自筹解决。公司可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。在募集资金到位前，公司可根据经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项目建设，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
表决情况：同意7票；反对0 票；弃权0 票。
表决结果：通过。
2.09、本次发行的决议有效期
本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票方案之日起12个月内有效。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。
表决情况：同意7票；反对0 票；弃权0 票。
表决结果：通过。
独立董事对上述议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。上述议案尚需提交股东大会逐项审议。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，编制了《深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》，具体内容详见公司2021年9月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。该议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
为确保公司本次非公开发行股票募集资金能够合理使用，公司董事会已经编制了《深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》，具体内容详见公司2021年9月15日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。该议案尚需提交股东大会审议。
五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司对截至2021年6月 30 日的募集资金使用情况编写了《深圳市金新农科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，具体内容详见公司2021年9月15日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。该议案尚需提交股东大会审议。
六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示的议案》
为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，具体内容详见公司2021年9月15日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。该议案尚需提交股东大会审议。
七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《控股股东、全体董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》
为确保公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，公司的控股股东、全体董事及高级管理人员出具《公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺》，具体内容详见公司2021年9月15日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。该议案尚需提交股东大会审议。
八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
为便于本次发行的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行的有关事宜，包括但不限于：
（1）根据股东大会审议通过的非公开发行A股股票方案、中国证监会的核准批文、市场情况及公司的实际情况，制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括但不限于确定本次非公开发行A股股票的发行时机、发行起止日期、发行数量和募集资金规模、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例，签署相关协议或补充协议，以及其他与发行上市有关的相关事宜；
（2）聘请中介机构，办理本次非公开发行股票申报、审批等事宜；
（3）就本次非公开发行股票和上市事宜向有关政府机构和监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织提交的合同、协议、决议等其他法律文件；
（4）办理本次非公开发行股票募集资金使用的有关事宜；
（5）根据本次非公开发行股票的发行结果，变更公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；
（6）在本次发行股票完成后，办理本次发行股票在深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
（7）如相关法律法规及其他规范性文件、市场条件、证券监管部门对非公开发行的指导政策或审核要求发生变化，除非法律法规明确要求由股东大会审议通过外，授权公司董事会对本次非公开发行股票方案进行相应调整，并继续办理本次非公开发行相关事宜，授权调整内容包括但不限于融资规模、发行数量、本次募集资金投资项目及使用募集资金金额的具体安排等；
（8）办理本次非公开发行股票募集资金使用及募集资金投资项目投资建设的有关事宜，根据中国证监会的要求、市场情况、政策调整以及监管部门的意见，对本次发行募集资金运用方案进行适当的修订调整；
（9）在出现不可抗力或其他足以导致本次非公开发行A股股票计划难以实施的情形，或虽可实施但将给公司整体利益带来重大不利影响之情形时，可酌情决定延期或终止实施本次非公开发行A股股票计划；
（10）办理与本次非公开发行股票有关的其他事项。
上述授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准，则上述授权有效期自动延长至本次非公开发行实施完成日。
该议案尚需提交股东大会审议。
九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为下属公司提供担保的议案》
为满足公司下属全资公司韶关市武江区优百特养殖有限公司（以下简称“武江优百特”）、始兴县优百特生态科技有限公司（以下简称“始兴优百特”）日常经营发展的需要，公司拟为武江优百特、始兴优百特向银行或融资租赁等机构融资提供担保，其中为武江优百特提供担保总额不超过22,000万元，为始兴优百特提供担保总额不超过10,000万元。具体内容详见公司2021年9月15日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
该议案尚需提交股东大会审议。
十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于挂牌出售下属公司股权的议案》
为盘活公司资产、优化资产结构、促进资金回笼、聚焦主业发展，公司拟在产权交易中心以公开挂牌方式出售武汉天种农业科技开发有限公司、武汉天种实业有限公司、深圳深汕特别合作区金新农生物科技有限公司及深圳市盈华讯方通信技术有限公司100%股权。具体内容详见公司2021年9月15日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。该议案尚需提交股东大会审议。
十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请公司召开2021年第五次临时股东大会的议案》
本次董事会审议通过的有关事项，以及第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会审议，董事会提议于2021年9月30日（星期四）14:30在深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦会议室召开2021年第五次临时股东大会。
《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知》详见2021年9月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇二一年九月十四日