证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2021-054
中国广核电力股份有限公司
关于召开2021年
第一次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会决定召集2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。
2021年9月9日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021年10月27日（星期三）下午14:45一15:30；
本次股东大会的网络投票时间为：2021年10月27日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月27日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年10月27日9:15至15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司A股股东可以通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投票参加本次股东大会。公司A股股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。
公司H股股东，可以通过现场或委托投票方式参加本次股东大会，有关具体方式参见公司发布的H股相关公告。
展开全文6. 会议的股权登记日及出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
本次股东大会的A股股权登记日为2021年10月21日（星期四）。
凡持有公司A股股票，且于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可通过授权委托书（见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
有意出席（亲自或委托代表）股东大会及于股东大会上投票的股东，请按照附件3填写参会回执，并于2021年10月6日（星期三）下午16:30或之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式返回该回执。
凡持有本公司H股股票，并于2021年9月27日（星期一）交易时间结束时登记在册的公司H股股东均有权参加本次股东大会；2021年9月27日至2021年10月27日（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续。H股股东有关安排的详细内容请参见H股有关公告。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7. 会议地点：广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼401会议室。
8. 疫情防控安排：鉴于目前新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情防控的需要，为最大限度保障股东及参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司建议股东优先选择通过网络投票或委托投票方式参加本次股东大会。现场出席的股东必须预先登记，并需要满足深圳市有关疫情防控管控的要求。具体疫情防控安排请见附件4。
二、会议审议事项
本次股东大会以普通决议案方式审议下述事项：
1. 审议《关于选举非执行董事的议案》
2. 审议《关于新委任非执行董事2021年度酬金的议案》
上述议案已经第三届董事会第九次会议审议通过。详细内容请见公司于2021年9月9日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-052）。
独立董事对上述议案进行了审查，并发表了独立意见。有关独立董事的意见，已于2021年9月9日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述第二项议案的有关表决，将以第一项议案获得本次股东大会批准通过为前提，如有关前提未能满足，第二项议案的有关表决结果无效。
本次股东大会审议上述议案时，将对中小投资者（即除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对投票结果进行公开披露。
三、提案编码
（一）2021年第一次临时股东大会
■
四、会议登记等事项
（一）A股股东
1. 登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件2）。
（2）法人或其他组织股东应由法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）或者法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）委托的代理人出席会议。法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）出席会议的，应持本人身份证件、能证明其具有法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证件、股东单位的法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）依法出具的授权委托书（附件2）和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可通过邮件、信函或电话方式进行登记。
（4）上述授权委托书最晚应当在2021年10月26日（星期二）15:00前交至本公司董事会工作处。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交至本公司董事会工作处。
2. 预登记
时间：2021年10月25日（星期一）
地点：公司董事会工作处，可通过邮件、信函或电话方式进行登记。
3. 现场登记
时间：2021年10月27日13:30一14:30
地点：深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼一楼大堂。
4. 其他事项
出席会议的股东及股东代理人请出示相关证件及授权文件的原件。
（二）H股股东
H股股东有关安排请参见H股有关公告。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、其他事项
1. 本次股东大会的现场会议预计会期半天，参加会议的股东食宿和交通费用自理。
2. 本次会议联系人：陈拓
联系电话：0755-84430888
电子邮箱：IR@cgnpc.com.cn
联系地址：深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼19楼
七、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中国广核电力股份有限公司董事会
2021年9月9日
附件1. 参加网络投票的具体操作流程
附件2. 授权委托书
附件3. 参会回执
附件4. 本次股东大会疫情防控安排
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1. 投票代码：“363816”；投票简称：“广核投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021年10月27日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和 13:00一15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. A股股东通过深交所互联网投票系统开始投票的时间为本次股东大会当日，即2021年10月27日9:15，结束时间为2021年10月27日15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
（2021年第一次临时股东大会）
委托人 （身份证号码/营业执照编号： ）持有中国广核电力股份有限公司股本中每股面值人民币1元的A股股份 股（股东账号： ），兹委托 （身份证号码： ）代表本人出席中国广核电力股份有限公司2021年第一次临时股东大会，受托人享有发言权和表决权。对列入股东大会的议案，按下列明确指示进行表决：
■
请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。
对上述未明确投票指示的议案，受托人有权根据股东大会要求的投票方式，按照自己的意见进行表决。
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
委托人签名（或盖章）：
日期： 年 月 日
附件3：
参会回执
截至______年____月____日，本人/本公司持有_____________________股“中国广核”（003816）股票，拟参加中国广核电力股份有限公司于2021年10月27日（星期三）召开的2021年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
联系方式：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附注：
1.请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
2.请提供身份证复印件。
3.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
4.请将此回执于2021年10月6日（星期三）下午16:30或之前，通过专人或专函邮寄送达至广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼19层（邮政编码：518026），或发送邮件至：IR@cgnpc.com.cn。
附件4：
本次股东大会的疫情防控安排
鉴于目前新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情防控的需要，为最大限度保障股东及参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就本次股东大会的疫情防控安排及相关注意事项提示如下：
（1）建议股东优先选择网络投票或委托投票方式参加本次股东大会
为减少人群聚集，保护股东健康，降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议股东优先选择通过网络投票或委托投票方式参加本次股东大会。A股股东可按照本次股东大会会议通知说明，通过网络投票方式参加本次股东大会。公司亦提醒H股股东可委任会议主席为其代表于股东大会上就相关决议案作出投票，以替代亲自出席股东大会。
（2）预先登记以参加股东大会现场会议
根据本次股东大会会场实际情况，并结合当前疫情防控安排，公司将把亲自出席本次股东大会的现场股东（或股东委托代理人）人数限制在50人以内，出席的股东必须预先登记，并需要满足深圳市有关疫情防控管控的要求。预先登记程序如下：
拟现场参加会议的股东及股东委托代理人，须于2021年10月21日（星期四）17:00前通过电子邮件等方式与公司本次会议联系人联系，登记和确认有关参会信息，包括并不限于股东名称或姓名、持股数量、证券账号、营业执照号码或身份证号码、参会人员所在地区、联系方式，如实登记身体健康状况、个人近期行程等信息，确认无不适宜情形，以便工作人员提前准备现场健康管理和保障措施。成功登记股东将收到本公司以电子邮件等方式确认。
为尽量减少参加本次股东大会所带来的潜在风险，公司建议年长、身体虚弱或不适于参加集体活动的股东，不应亲自出席本次股东大会。
（3）现场参会股东务必严格遵守深圳市有关疫情防控的有关规定和要求
本次股东大会现场会议召开地点位于广东省深圳市，现场参会股东务必提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间的相关规定和要求，公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东、股东代理人及任何进入本次股东大会现场的人士采取以下预防措施，以保护本次股东大会现场人员的人身安全，包括但不限于：
（1）强制体温测量；
（2）佩戴符合疫情规定的口罩；
（3）已经完成预先登记；
（4）出示行程码、健康码或其他个人信息（如有）。
任何不遵循上述预防措施、出现发热症状及体温高于深圳市政府规定的须隔离的人员，均将无法进入股东大会现场。出席现场股东大会的人士，将按照签到优先原则办理入场手续，以尽量保持股东大会现场人数在合理的上限以内。公司亦将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，为保护股东权益及有关人身安全，采取必要临时现场防护措施。
任何出席现场股东大会的人士，请服从现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场。进入会场后，所有参会人员就座间隔不得少于1米，且需全程佩戴自备的口罩。
公司亦提醒拟参加本次股东大会的人士，请做好参会途中的个人防护。
本次股东大会参会信息预登记
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证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2021-053
中国广核电力股份有限公司
关于董事辞任和补选董事的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2021年9月9日收到公司非执行董事李明亮先生的书面辞职报告，李明亮先生因工作原因向董事会请求辞去公司非执行董事、董事会薪酬委员会委员及董事会核安全委员会委员职务。
根据法律、法规、其他规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》规定，李明亮先生的辞任自其辞职报告送达董事会时生效。自2021年9月9日后，李明亮先生将不再担任公司任何职务。
李明亮先生的辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，对公司的正常运营无任何影响。李明亮先生在任职期间，与公司、董事会及监事会无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他需要通知深圳证券交易所和本公司股东注意之事项。截至本公告日，李明亮先生未持有本公司股票。
经由公司股东广东恒健投资控股有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会及公司独立董事审查，拟提名王红军先生为公司第三届董事会非执行董事候选人。公司于2021年9月9日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于同意王红军先生为中国广核电力股份有限公司第三届董事会非执行董事候选人的议案》。董事会同意提名王红军先生为公司非执行董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止（王红军先生的简历详见附件）。
本议案需提交公司股东大会审议，王红军先生自其委任获公司股东大会通过之日起，将同时担任董事会薪酬委员会委员和核安全委员会委员。
本次补选董事后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事已就上述公司董事补选事项发表了同意的独立意见，具体内容详见本公司于2021年9月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊发的本公司《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
公司董事会谨向李明亮先生于任期内对公司所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国广核电力股份有限公司董事会
2021年9月9日
附件：第三届董事会非执行董事候选人简历
王红军先生，1972年出生，管理学硕士学位，经济师。王红军先生在宏观经济研究、国有企业监督管理方面拥有逾20年的经验，于2006年9月至2016年7月，先后担任广东省人民政府国有资产监督管理委员会考核分配处副处长、考核与统计评价处处长、规划发展处处长，于2016年7月至2021年7月，先后担任广东粤财投资控股有限公司董事、党委副书记。王红军先生于2021年7月至今担任广东恒健投资控股有限公司党委副书记、董事及总经理。
截至本公告日，王红军先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《中国广核电力股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，王红军先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。
证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2021-052
中国广核电力股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料于2021年9月3日以书面形式提交全体董事。
2. 本次会议于2021年9月9日以书面方式召开。
3. 本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：
1. 审议通过《关于同意王红军先生为中国广核电力股份有限公司第三届董事会非执行董事候选人的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
2021年9月9日，公司董事会收到非执行董事李明亮先生的书面辞职报告，李明亮先生因工作原因辞去公司非执行董事、董事会薪酬委员会委员及董事会核安全委员会委员职务。根据《公司章程》，公司股东广东恒健投资控股有限公司推荐王红军先生为公司第三届董事会非执行董事候选人，经董事会提名委员会进行有关资格审查，董事会同意推荐王红军先生为第三届董事会非执行董事候选人，其非执行董事任期至第三届董事会届满之日止。董事会同时同意，王红军先生自其委任获公司股东大会通过之日起，同时担任董事会薪酬委员会委员和核安全委员会委员。具体详情及董事候选人个人简历见公司于2021年9月9日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的相关公告（公告编号2021-053）。
独立董事对本议案进行了审查，并发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的相关公告。
本议案尚需要提交股东大会进行审议。
2. 审议通过《关于审议公司第三届董事会非执行董事候选人2021年度薪酬方案的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司拟订的第三届董事会非执行董事候选人王红军先生2021年度薪酬方案如下：
■
上述薪酬方案按王红军先生在公司董事会的实际履职时间执行。董事会提议就王红军先生的薪酬方案于股东大会上予以审批，其薪酬事项审批须以其获股东大会批准通过为公司第三届董事会非执行董事为前提，若未能如期获股东大会批准通过，则有关薪酬事项表决失效。
王红军先生的薪酬方案为税前金额。有关酬金包括薪金、酌情花红、退休福利计划供款以及其他津贴。上述标准包含兼任各专门委员会酬金待遇，且出席董事会或董事会专门委员会会议不再额外领取会议津贴。
董事会薪酬委员会对该议案进行了审查，同意提交董事会审议。
公司全体独立董事对该议案进行了审议，并发表了同意的独立意见，有关意见于2021年9月9日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需要提交股东大会进行审议。
3. 审议通过《关于批准调整第三届董事会审计与风险管理委员会委员的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
因工作原因，独立非执行董事李馥友先生已辞任董事会审计与风险管理委员会委员职务，经二分之一以上独立董事提名，董事会委任独立非执行董事邓志祥先生担任第三届董事会审计与风险管理委员会委员，上述调整于2021年9月9日起生效，第三届董事会审计与风险管理委员会委员包括杨家义先生（主任委员，独立非执行董事）、邓志祥先生（独立非执行董事）和顾健先生（非执行董事）。
4. 审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意公司于2021年10月27日于深圳召开2021年第一次临时股东大会，以审议有关需要提交股东大会审议批准的非执行董事委任及其2021年度酬金的议案。
股东大会会议通知将另行发布。
四、备查文件
1. 第三届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3. 李明亮先生辞职报告。
中国广核电力股份有限公司董事会
2021年9月9日