证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2021-031
中国电影股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第二届董事会第十八次会议审议，公司董事会同意聘任雷振宇先生为公司总工程师，聘任卜树升先生为公司副总经理，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。具体情况详见与本公告同日披露的《中国电影第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-029）。雷振宇先生、卜树升先生的简历如下：
雷振宇，男，1973年1月出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，教授级高级工程师。雷振宇先生历任公司董事、中影数字制作基地有限公司经理、中国电影集团公司副总工程师，2020年1月至今任中影数字制作基地有限公司经理。
卜树升，男，1970年7月出生，中国国籍，无境外居留权，会计硕士，高级会计师、中国注册会计师、注册内审师、注册税务师、国家一级人力资源管理师。卜树升先生历任公司审计部主任、中影影院投资有限公司经理，2019年9月至2021年8月任公司监事，2020年9月至今任公司企业管理部主任。
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会
2021年9月1日
证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2021-029
中国电影股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2021年8月30日以通讯的方式召开，会议通知和材料于2021年8月27日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《聘任高级管理人员》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-031）。
展开全文议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
独立董事已发表同意该议案的独立意见。
（二）审议通过《融资租赁授信暨关联交易》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于融资租赁授信暨关联交易的公告》（公告编号：2021-032）。
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事傅若清、任月回避表决。
独立董事已发表同意该议案的独立意见。
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会
2021年9月1日
证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2021-030
中国电影股份有限公司
关于职工监事辞职的公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工监事卜树升先生、许建海先生的书面辞职报告。因工作安排的原因，卜树升先生、许建海先生申请辞去公司职工监事职务。
由于两位职工监事同时辞任将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》的规定，在新的职工监事选举产生前，许建海先生仍将依照法律法规和《公司章程》的规定履行监事职责。卜树升先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。公司将按照有关规定，尽快完成职工监事的补选工作。
公司监事会对卜树升先生、许建海先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国电影股份有限公司监事会
2021年9月1日
证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2021-032
中国电影股份有限公司
关于融资租赁授信暨关联交易的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交易相关方简称及释义
■
重要内容提示：
●公司之控股子公司中影融资拟为华夏院线下属影院提供融资租赁设备，授信额度不超过5,000万元，并由华夏电影承担特定情形下的回购义务。
●过去12个月，除日常关联交易外，不含本次交易，公司与华夏电影实际发生关联交易的累计金额为33,557.07万元，公司与其他关联方未发生类别相关的关联交易。
●本事项已经公司董事会审议通过，无须提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
2021年8月30日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了关于《融资租赁授信暨关联交易》的议案。公司拟与华夏电影、华夏院线开展融资租赁业务合作，具体情况如下：
承租人：华夏院线的下属影院
出租人：中影融资（公司之控股子公司）
租赁物：影院放映系统及配套设备
合作模式：直租业务，本金不超过5,000万元，期限3年，年利率6.44%
担保措施：华夏电影为该融资租赁事项提供回购担保
根据《上市规则》的规定，华夏电影为公司之关联方，本次交易构成关联交易。过去12个月内，除日常关联交易外，不含本次交易，公司与华夏电影实际发生关联交易的累计金额为33,557.07万元，公司与其他关联方未发生类别相关的关联交易。
二、合作方基本情况
（一）华夏电影
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：150,000万元人民币
注册地址：北京市海淀区花园路甲13号院7号楼
法定代表人：王强
成立日期：2003年5月29日
主营业务：进口、国产影片发行。
华夏电影的第一大股东为国家广播电视总局机关服务中心，持有20%股份。
财务情况：截至2020年12月31日，资产总额537,888万元，负债总额194,978万元，所有者权益342,910万元。
公司董事、副总经理、董事会秘书任其副董事长，根据《上市规则》的规定，华夏电影为公司之关联方。
（二）华夏院线
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：10,000万元
注册地址：北京市海淀区花园路甲13号院7号楼8层801
法定代表人：沈红
成立日期：2010年9月27日
主营业务：电影发行；出版物批发；出版物零售；互联网信息服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理；投资管理、资产管理；市场调查；经济贸易咨询、投资咨询、企业管理咨询、文化咨询；企业策划、设计；公共关系服务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；机动车公共停车场服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；展览、博览会票务代理服务；销售服装。
华夏电影持有华夏院线100%股份。
三、本次交易所履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2021年8月30日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了关于《融资租赁授信暨关联交易》的议案，关联董事回避表决，非关联董事一致同意该议案。在批准的合作条件内，董事会授权公司管理层和业务子公司与合作方签署相关协议并办理有关事宜。
（二）独立董事的认可意见
公司独立董事对该议案进行了事前审核，并发表了同意该议案的独立意见：
本次关联交易为公司之子公司的正常业务，关联交易遵循客观、合理的原则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形；议案的审议、表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。同意本次融资租赁授信暨关联交易事项。
四、本次交易定价政策及对公司的影响
本次关联交易为公司子公司的正常业务。交易遵循客观、合理的原则，定价公允，符合市场原则和业务合作政策。该项目的风险与收益相匹配，授信评估程序符合公司业务的风控要求。
基于双方业务需要而开展本次交易有利于加强合作、促进业务发展，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司独立性构成影响。
五、风险提示
截止本公告日，本合作事项尚未正式签署书面合作协议，具体合作内容以最终签署的协议内容为准。本次关联交易事项对公司本年度财务状况和经营成果不构成重大影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国电影股份有限公司
董事会
2021年9月1日