江苏雷科防务科技股份有限公司
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2021-072
债券代码：124012 债券简称：雷科定02
2021
半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
展开全文■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（1）债券基本信息
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（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
■
三、重要事项
无。
江苏雷科防务科技股份有限公司
法定代表人：戴斌
2021年8月25日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2021-073
债券代码：124012 债券简称：雷科定02
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与
使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）董事会编制了截至2021年6月30日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开股票的批复》（证监许可〔2020〕3156号）核准，公司以2021年1月20日为发行期首日，向博时基金管理有限公司等11名投资者非公开发行人民币普通股股票103,683,304股，每股面值人民币1元，每股发行价格5.81元，募集资金总额为602,399,996.24元，扣除承销保荐费、律师费、验资费、评估费和证券登记费等发行费用共计11,015,927.64元（不含增值税）后，实际募集资金净额为591,384,068.60元。公司于2021年1月28日收到中信建投证券股份有限公司（主承销商）汇缴的各投资者认购款扣除承销及保荐费人民币10,843,200.00元(含税)后的募集资金合计人民币591,556,796.24元，已全部存入本公司开设在中国民生银行北京木樨地支行的人民币账户中。2021年1月29日，信永中和会计师对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAA200008号）。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
1、募集资金的使用安排
根据公司2020年7月28日召开的2020年第三次临时股东大会通过的《江苏雷科防务科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案》，以及公司募集情况，本次募集资金用途如下：
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注：上表预案与实际募集完成金额差额3.76元，为实际发行时不足一股余额。
2、募集资金的置换情况
根据2020年7月10日公司与韩周安、韩冰、成都安鼎财富企业管理咨询中心（普通合伙）（以下简称“交易对方”）签署的《股权购买资产协议》及其补充协议，本次收购爱科特剩余30%股权的交易价格为28,230.00万元，全部以人民币现金支付。为了保证本次股权购买交易的顺利实施，根据协议安排，在本次非公开募集资金到位之前，公司已向交易对方支付了现金对价共计28,230.00万元。以上事项已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA200014号），经其审核，截至2021年2月26日止，公司以自筹资金预先向交易对方合计支付了28,230.00万元。公司2021年2月26日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自有及自筹资金预先支付的交易对价的议案》，同意公司以募集资金28,230.00万元置换已预先投入募投项目自有及自筹资金同等金额,具体情况见公司2021年3月1日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先已投入的自筹资金的公告》（公告编号：2021-016）。
3、报告期内募集资金的使用情况
截止2021年6月30日，公司本次交易募集资金使用情况如下：
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截至2021年6月30日报告期末，尚未使用的募集资金余额124,033,412.94元，其中：毫米波雷达研发中心建设项目剩余未使用金额123,080,300.00元，补充流动资金剩余未使用金额953,112.94元；累计利息收入扣除手续费净额635,605.54元，合计124,669,018.48元，均存放于公司募集资金账户中。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定与执行情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金使用管理制度》，并于2010年6月24日公司第三届董事会第六次会议审议通过。根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严格的审批制度,以便对募集资金使用情况进行监督,保证募集资金专款专用。
（二）募集资金三方、四方、五方监管协议签订情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定、公司2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及其他关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的相关议案，公司及全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”）、全资孙公司理工雷科电子（天津）有限公司（以下简称“雷科天津”）分别开设了募集资金专项账户。公司与中信建投、中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行北京分行”）签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司理工雷科与中信建投、民生银行北京分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司理工雷科、雷科天津与中信建投、民生银行北京分行签订了《募集资金五方监管协议》。除协议主体外，其他条款均相同。监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
按照三方、四方、五方监管协议约定，公司开设募集资金专用账户如下：
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（三）募集资金账户余额情况
截至2021年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：
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注：上表雷科防务募集资金专户中，活期存款余额1,937,938.51元，定期存款余额109,750,000.00元，合计111,687,938.51元。
三、本期募集资金的实际使用情况
2021年上半年度，本公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年上半年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》规定存放和使用募集资金，并真实、准确披露了募集资金的使用及存放情况，公司在募集资金的使用及披露方面不存在违规情况。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2021年8月25日
附表：募集资金使用情况对照表
关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2021-074
债券代码：124012 债券简称：雷科定02
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于公司对外投资设立全资子公司的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开的第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金5,000万元人民币在成都市投资设立全资子公司暨公司“毫米波技术先进应用中心”。
随着城市数字化、智能化高速发展，市场对自主可控毫米波芯片技术、毫米波相关射频技术、毫米波雷达技术能力的需求不断升级。公司本次投资设立的“毫米波技术先进应用中心”将以毫米波核心技术的研究为基础，着眼于公司现有业务的强链补链、创新和升级，以应对市场对更先进毫米波技术的需求，同时，在各种人工智能领域实现毫米波系统的多元化应用，持续提高公司在雷达系统领域、卫星应用领域、智能网联领域的核心竞争力。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：待定
企业类型：有限责任公司
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：成都市
出资方式：以自有资金现金方式出资
股权结构：公司持有其100%股权
上述信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。
三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资目的
“毫米波技术先进应用中心”将聚焦公司现有毫米波业务布局，针对公司已有业务面向“新基建”、“智慧城市”等未来规划，开展创新、升级和多元化应用。通过开展毫米波芯片业务的国产化替代、毫米波雷达产品和相关射频整机及器件产品的性能升级和体积微型化转化、普通城市升级智慧城市的“智能化”和“网联化”多元信息融合构建及毫米波产品多元化应用的研究，突破毫米波技术在军用、民用毫米波雷达、智能网联车辆、车路协同系统、智慧城市乃至于城市大脑构建等领域的技术壁垒和应用限制，形成系列化的创新成果，为现有的已形成产业化应用和即将形成产业化应用的业务发展提供更广的应用空间。
1、 强链补链，完善芯片业务的国产化替代，扩大核心竞争优势
公司以自主设计研发的专用芯片为基础，发展自主研发的模块、整机、系统级产品，为多样化的应用场景提供解决方案。芯片产业链包含了设计、制造和封装封测。公司已具备自主设计芯片的核心基础能力，及以芯片为基础的模组模块构建的能力，本次新设立的子公司将完善公司对芯片产品的封装封测能力，进一步控制芯片产品的体积、质量、性能和可靠性。封测封装服务不仅可以为公司各业务领域提供适用性更广、极限性能更好的芯片产品，同时可对外提供相应的服务，为提升国产化芯片替代，提高国产芯片性能指标和尺寸等贡献力量。综上，本次新设子公司有利于强化补充公司在毫米波技术领域的布局，完善芯片业务的国产化替代，进一步促进公司军用、民用业务的核心硬件技术能力和芯片性能及体积的升级，扩大公司竞争优势。
2、 强军拓民，面向“新基建”、“智慧城市”等未来规划，开展创新升级和多元化应用
本次新设子公司有利于通过对毫米波技术的研发、算法及相关射频器件的升级和融合创新研究，强化公司雷达系统、卫星应用、智能网联等业务领域。同时，公司大力拓展民用市场，开展面向“新基建”、“智慧城市”等国家未来规划产业方向，开展“数字化”“网联化”转型升级、加强产品的创新和多元化应用。毫米波雷达作为核心传感器，以其探测能力强、安全保密性好、传输质量高、全天候通信、产品尺寸小等特点，可广泛应用于“新基建”和“智慧城市”建设，此外，随着第5代移动通信、汽车自动驾驶、安检、安防等民用技术的快速发展，毫米波技术将被更广泛应用于人们日常生活。
（二）对外投资存在的风险
公司本次投资设立全资子公司暨“毫米波技术先进应用中心”，可能面临宏观经济、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，未来经营情况存在一定的不确定性。
（三）对外投资对公司的影响
本次新设子公司，是结合公司现有的产业基础和竞争实力，旨在进一步拓展公司业务，提高公司核心竞争力，满足市场及客户需求，服务于公司未来发展战略需要。本次设立全资子公司的资金来源均为公司自有资金，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
第六届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2021年8月25日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2021-075
债券代码：124012 债券简称：雷科定02
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任鲁建峰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起。
鲁建峰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号一一董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。鲁建峰女士简历详见附件。
鲁建峰女士联系方式如下：
地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院5号楼6层
邮编：100081
电话：010-68916700
传真：010-68916700-6759
邮箱：002413@racodf.com
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
2021年8月25日
附件：
鲁建峰女士简历：
鲁建峰，女，中国国籍，无永久境外居留权，1982年8月出生，财务与金融管理专业本科学历。2021年3月入职公司证券事务部，曾在北京理工雷科雷达技术研究院等单位任职。
截止本公告日，鲁建峰女士持有公司股权激励限制性股票12万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2021-070
债券代码：124012 债券简称：雷科定02
江苏雷科防务科技股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）于2021年8月23日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2021年8月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-072）见2021年8月26日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。《公司2021年半年度报告全文》见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-073）见2021年8月26日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》
公司拟以自有资金5,000万元人民币在成都市投资设立全资子公司暨公司“毫米波技术先进应用中心”。随着城市数字化、智能化高速发展，市场对自主可控毫米波芯片技术、毫米波相关射频技术、毫米波雷达技术能力的需求不断升级。公司本次投资设立的“毫米波技术先进应用中心”将以毫米波核心技术的研究为基础，着眼于公司现有业务的强链补链、创新和升级，以应对市场对更先进毫米波技术的需求，同时，在各种人工智能领域实现毫米波系统的多元化应用，持续提高公司在雷达系统领域、卫星应用领域、智能网联领域的核心竞争力。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于公司拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-074）见2021年8月26日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会拟聘任鲁建峰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起。
鲁建峰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号一一董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-075）见2021年8月26日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2021年8月25日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2021-071
债券代码：124012 债券简称：雷科定02
江苏雷科防务科技股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2021年8月23日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2021年8月25日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经过认真审核，公司监事会为：《2021年半度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规《公司章程》的有关定。报告内容真实准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-072）见2021年8月26日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；《公司2021年半年度报告全文》见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经过认真审核，公司监事会认为：《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金违规使用的情形。
《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-073）见2021年8月26日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司监事会
2021年8月25日