证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2022-007号
中航光电科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2022年1月14日（星期五）上午10：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年1月14日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月14日9:15-15:00。
（2）现场会议召开地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司11楼会议室
（3）会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长郭泽义先生
（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《中航光电科技股份有限公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计226人，代表股份604,931,172股，占上市公司总股份的54.9965％。其中中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）224人，代表股份76,521,274股，占公司总股本的6.9568％。
（2）现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表7人，代表股份530,863,202股，占公司总股份的48.2627％。通过网络投票出席的股东219人，代表股份74,067,970股，占上市公司总股份的6.7338%。
展开全文（3）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过“关于修订《中航光电科技股份有限公司章程》并减少注册资本的议案”
表决结果：同意599,499,162股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.1020％；反对5,432,010股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.8980％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过“关于修订《中航光电科技股份有限公司董事会议事规则》的议案”
表决结果：同意599,499,162股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.1020％；反对5,432,010股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.8980％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案通过。
3、审议通过“关于修订《中航光电科技股份有限公司监事会议事规则》的议案”
表决结果：同意604,931,172股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案通过。
4、审议通过“关于制定《中航光电科技股份有限公司董事会向股东大会报告制度》的议案”
表决结果：同意604,931,172股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案通过。
5、审议通过“关于制定《中航光电科技股份有限公司担保管理办法》的议案”
表决结果：同意604,931,172股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案通过。
6、审议通过“关于制定《中航光电科技股份有限公司筹融资管理办法》的议案”
表决结果：同意604,931,172股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案通过。
7、审议通过“关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案”
表决结果：同意604,931,172股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案通过。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意76,521,274股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市金杜律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中航光电科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于中航光电科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十五日
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证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2022-010号
中航光电科技股份有限公司
关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月14日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金157,299,800.47元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中航光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3707号）核准，非公开发行人民币普通股35,576,016股，共计募集资金总额3,399,999,991.23元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币7,080,188.68元，实际募集资金净额为人民币3,392,919,802.55元。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《中航光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》（大华验字[2021]000896号）予以确认。
2021年12月23日，以上募集资金已到账，公司对募集资金进行了专户存储，并与子公司中航光电（广东）有限公司、联合保荐机构、募集资金存放银行签订了募集资金三方及四方监管协议。
根据公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《中航光电2021年度非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
注：中航光电（广东）有限公司系中航光电全资子公司。
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
截止本公告披露日，公司已使用募集资金40,000.06万元，募集资金专户余额为299,327.36万元。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为42,729.98万元，其中符合置换条件的自筹资金投入金额共计15,729.98万元，公司本次拟用募集资金置换先期投入的具体情况如下：
单位：万元
■
二、募集资金置换先期投入的实施
公司在募集资金到位前，根据实际情况以自筹资金对募集资金投资项目进行前期投入，保证了募投项目建设进度，符合公司发展需要。公司拟使用募集资金157,299,800.47元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，未改变募集资金用途，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
三、本次募集资金置换的审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于 2022 年 1月 14 日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 157,299,800.47元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、独立董事意见
经核查，公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展利益的需要，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过6个月，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，我们一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
3、监事会意见
公司于 2022年1月14 日召开了第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会成员一致认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜，符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定，与公司募集资金使用项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，同意公司以募集资金置换预先投入的自有资金事项。
4、会计师事务所鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了鉴证报告，认为：中航光电编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了中航光电截止2021年12月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
5、联合保荐机构的核查意见
中信证券股份有限公司、中航证券有限公司对中航光电以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况进行了核查，核查意见如下：中航光电本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事宜已经中航光电董事会审议通过，监事会、独立董事已发表明确同意意见，大华会计师事务（特殊普通合伙）所已出具专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金人民币157,299,800.47元置换预先投入募投项目的自筹资金，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求。联合保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。
八、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、第六届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、《中航光电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
5、《中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航光电科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十五日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2022-011号
中航光电科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月14日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，公司拟使用不超过人民币150,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买不超过12个月的保本型理财产品或结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中航光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3707号）核准，非公开发行人民币普通股35,576,016股，共计募集资金总额3,399,999,991.23元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币7,080,188.68元，实际募集资金净额为人民币3,392,919,802.55元。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《中航光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》（大华验字[2021]000896号）予以确认。
根据公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《中航光电2021年度非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
注：中航光电（广东）有限公司系中航光电全资子公司。
二、募集资金使用情况及闲置原因
2021年12月23日，以上募集资金已到账，截止本公告披露日，公司已使用募集资金40,000.06万元，募集资金专户余额为299,327.36万元。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目建设进度，暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资额度及期限
公司拟使用任一时点最高余额不超过人民币150,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（二）投资品种
为严格控制风险，公司拟使用闲置募集资金进行投资的品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款。拟购买的产品具体条件如下：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体为商业银行且产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（三）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
（四）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、发行主体为商业银行的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资产品可能受到市场波动的影响，导致投资收益未达预期的风险。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、为控制风险，公司将选取安全性高、流动性好的保本型银行产品，此类产品风险较小。公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务；
2、公司财务部门负责现金管理的具体操作，及时分析和跟踪投资产品进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、投资产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，公司将及时进行公告;
4、公司内审部门负责对资金的使用与保管进行审计与监督；
5、公司监事会和董事会审计与风控委员会有权对资金使用情况进行监督和检查；
6、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保募集资金投资项目正常建设的前提下，使用闲置募集资金购买结构性存款，不会影响公司募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、公司履行的必要程序
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，审议程序符合监管要求。公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。
（一）董事会审议情况
公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下使用不超过人民币150,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买不超过12个月的保本型理财产品或结构性存款。
（二）监事会审议情况
公司第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会成员一致认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会对该议案表示同意。
（三）独立董事意见
经核查，根据公司募集资金投资项目建设的进展情况，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币150,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好的安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情形。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（四）保荐机构核查意见
经核查， 保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见，该事项决策程序合法、合规，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目正常进行。因此，联合保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、第六届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、《中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十五日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2022-012号
中航光电科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票
减少注册资本暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年12月27日召开的第六届董事会第十九次会议和2022年1月14日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2021年度共有7名激励对象因离职、工作调动及个人绩效考核未达到100%解锁要求等原因，根据《公司A股限制性股票激励计划（第二期）草案修订稿》的有关规定，其持有限制性股票激励计划股票74,669股，将由公司进行回购注销。公司总股本将减少74,669股，注册资本将减少74,669元。具体内容详见公司2021年12月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-086）。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十五日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2022-009号
中航光电科技股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）第六届监事会第十五次会议于2022年1月14日以现场及视频方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2022年1月6日以书面、电子邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召开和表决程序符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席赵勇先生主持，与会监事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案”。
经审议，监事会成员一致认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜，符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定，与公司募集资金使用项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，同意公司以募集资金置换预先投入的自有资金事项。
二、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案”。
经审议，监事会成员一致认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会对该议案表示同意。
中航光电科技股份有限公司
监 事 会
二〇二二年一月十五日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2022-008号
中航光电科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十次会议于2022年1月14日以现场及视频方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2022年1月6日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于公司在北京设立分公司的议案”。同意公司为满足地区业务的发展需要，实现客户需求快速响应，在北京设立分公司。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于公司在成都设立分公司的议案”。同意公司为满足地区业务的发展需要，实现客户需求快速响应，在成都设立分公司。
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案”。“关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告”披露在2022年1月15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。独立董事对本议案发表了独立意见，联合保荐机构出具了核查意见，会计事务所出具了鉴证报告，内容详见巨潮资讯网。
四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案”。“关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告”披露在2022年1月15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。独立董事对本议案发表了独立意见，联合保荐机构出具了核查意见，内容详见巨潮资讯网。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十五日