本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2021年12月24日以邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于2021年12月31日以通讯表决形式表决。
会议由董事长彭新英先生主持。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下：
一、审议并通过了《关于制定〈董事会秘书工作规则〉的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
二、审议并通过了《关于制定〈董事会会议案管理办法〉的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
三、审议并通过了《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
四、审议并通过了《关于修订〈经理层成员薪酬管理办法〉的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
五、审议并通过了《关于制定〈经理层经营业绩考核管理办法〉的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
六、审议并通过了《关于制定〈经营班子成员任期制和契约化管理办法〉的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
七、审议并通过了《关于修订〈工资总额管理办法〉的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
八、审议并通过了《关于修订〈担保管理规定〉的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
本制度尚需提交股东大会审议通过。
九、审议并通过了《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
十、审议并通过了《关于制定〈负债管理办法〉的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月三十一日