证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2021-132
晶澳太阳能科技股份有限公司
关于终止回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，决定终止回购公司股份事项，现将相关情况公告如下：
一、回购股份事项的基本情况
1、股份回购事项概述
2021年5月17日，公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币3亿元（含）的自有资金以集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）用于员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过人民币36.00元/股（含）。具体内容请详见公司于2021年5月18日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-048）。
2021年7月23日，公司完成2020年年度权益分派，以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税）。依据《回购报告书》相关规定，回购股份价格由不超过人民币36.00元/股（含）调整为不超过人民币35.80元/股（含）。
2、回购股份实施情况
截止本公告披露日，公司尚未开始回购股份。
自董事会审议通过本次回购股份方案之日起，公司股价呈上行趋势，可供实施回购的交易日较少，自2021年5月17日至2021年7月22日，仅有21个交易日盘中股价低于36.00元/股，2021年7月23日至今，盘中股价均超过调整后的回购价格上限35.80元/股，故公司未能进行股份回购工作。
二、终止回购股份事项的主要原因
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十条的规定：“上市公司在回购期间不得发行股份募集资金，但依照有关规定发行优先股的除外。”
公司于2021年8月24日披露了《2021年度非公开发行股票预案》，于2021年11月24日对中国证券监督管理委员会关于2021年度非公开发行股票申请文件反馈意见进行了回复，为顺利推进本次非公开发行股票事宜，公司董事会经与中介机构、法律顾问进行审慎研究后决定终止本次回购公司股份事项。
三、终止回购股份事项对公司的影响
为顺利推进公司非公开发行股票的需要，审慎决定终止回购公司股份，符合相关法律法规及公司章程的规定，董事会审议时履行了必要的程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响。
展开全文四、终止回购股份的决策程序和独立董事意见
1、决策程序
2021年12月9日，公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，本次终止回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
鉴于非公开发行股票事项进入关键阶段，为保证项目顺利实施而终止本次回购股份事项，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会审议时履行了必要的程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司终止回购公司股份事项。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2021年12月9日
证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2021-121
晶澳太阳能科技股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2021年12月9日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于2021年12月6日以电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
关联董事靳保芳先生、陶然先生予以回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于2022年度公司与下属公司担保额度预计的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度公司与下属公司担保额度预计的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于2022年度开展外汇衍生品交易的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度开展外汇衍生品交易的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于2022年度公司向金融机构申请授信额度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度公司向金融机构申请授信额度的公告》。
五、审议通过《关于2022年度因联合投标而对外提供担保额度预计的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度因联合投标而对外提供担保额度预计的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。
九、审议通过《公司章程修正案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》、《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》及《公司章程修正案》。
十、审议通过《关于终止回购公司股份的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止回购公司股份的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于出售下属公司股权的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售下属公司股权的公告》。
十二、审议通过《关于对全资下属公司增资的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资下属公司增资的公告》。
十三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。
十四、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司董事会
2021年12月9日