证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2021-103
湖北双环科技股份有限公司
调整2021年度关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年3月3日召开第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》（详情见公告2021-007）、5月25日召开第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于重大资产出售新增日常关联交易的议案》（详情见公告2021-041)、8月24日召开第十届董事会第二次会议审议通过了《向应城宜化销售煤炭关联交易的议案》(详情见公告2021-084)。对公司2021年全年发生的关联交易进行了预计，预计关联交易采购52400万元，关联交易销售26415万元。
上述关联交易预计后因原材料价格上涨及生产需要量增加，根据公司关联交易完成的实际情况，为满足日常经营工作的需要，拟对部分关联交易进行调整。根据公司业务开展情况，增加 2021年度关联交易金额9150万元，具体为：增加向湖北宜化集团有限责任公司及其子公司采购原材料的关联交易7000万元；增加向湖北宜化集团有限责任公司及其子公司销售商品产品的关联交易2150万元。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1. 公司及下属公司拟与关联方发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常关联交易，预计公司与间接控股股东湖北宜化集团有限责任公司（简称“宜化集团”）及其子公司2021年的日常关联交易总额不超过87965万元。2020年，公司与宜化集团及其子公司日常关联交易金额为9822.16万元。截至2021年11月30日，公司与宜化集团及其子公司关联交易金额为68765.33万元。
2. 公司第十届董事会第五次会议于2021年12月9日召开，审议通过了《关于调整2021年度关联交易额度的议案》，该议案表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。关联董事汪万新、刘宏光在对此议案进行表决时回避，未参与表决。独立董事对此项关联交易进行了事先认可并出具了独立意见。
3. 该项议案尚须获得公司股东大会审议通过方能生效。按照相关规定，届时关联股东湖北双环化工集团有限公司、宜昌弛兴化工商贸有限公司将回避表决。
（二）调整后的预计关联交易类别和金额
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（三）调整后2021年度关联交易预计情况
本次调整关联交易金额后预计公司2021年度发生关联采购59,400万元、关联销售28,565万元。预计2021年度发生关联交易合计87,965万元，截止11月30日已发生关联交易68765.33万元。
展开全文二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方及关联方基本情况
1. 湖北宜化化工股份有限公司
法定代表人：卞平官
与本公司的关系：与本公司受同一母公司控制。
湖北宜化化工股份有限公司为深交所上市公司，证券代码为000422，该公司的相关情况见该公司的定期报告及临时公告。
2. 湖北双环化工集团有限公司
法定代表人：汪万新
注册资本：45,400万元
经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；肥料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用盐销售；金属制品销售；仪器仪表销售；劳动保护用品销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；包装材料及制品销售；工程和技术研究和试验发展；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非食用盐加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
住所：湖北省应城市东马坊办事处团结大道26号
与本公司的关系：为本公司的直接控股股东。截止2020年12月31日止，双环集团合并的资产总额为334,596.77万元，负债352,590.47万元，归属于母公司的所有者权益4,266.98万元；2020年1-12月份双环集团合并实现营业收入178,155.70万元。
3. 湖北宜化集团有限责任公司
法定代表人：王大真
注册资本：100,000万元
经营范围：矿产品（不含限制、禁止经营的项目）、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）销售；化工产品制造（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）；化工技术咨询；化肥制造及销售；化工设备制造及安装（不含特种设备）；火力发电；货物或技术进出口及代理（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++
住所：宜昌市沿江大道52号
与上市公司的关系：本公司的间接控股股东。截止2020年21月31日，宜化集团合并的资产总额为2,888,077万元，负债2,880,845万元，所有者权益7,232万元；2020年度实现营业收入1,625,066万元。
（二）关联关系分析
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,公司与上述关联方构成了受同一母公司控制的关联关系，与他们之间的交易构成了关联交易。
（三）履约能力分析
公司上述进行交易的关联方均为宜化集团及其子公司，各公司财务状况尚可，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策及定价依据
本次增加的关联交易的定价政策及定价依据与原关联交易一致（详情见公告2021-007、2021-041、2021-084），也可见前述额度预计的表格。交易价格均由双方遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，有市场价格的依据市场价格并根据市场变化及时调整,难于取得市场价格采取成本加成协商定价。
（二）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1. 关联交易对方为同一母公司控制下的公司，本公司对其生产经营情况了解，履行合同有保证，可以确保公司生产经营的各种需求，同时将交易风险降到最小。
2. 本公司和交易对方日常关联交易的标的具有质量好，价格低，运输距离近，供货及时的优势。进行此类关联交易，有利于公司采购到高质量的原材料，同时减少库存，降低成本，保证生产经营的正常有序进行，提高企业经济效益。
3. 公司进行关联交易时，和其他客户一视同仁，以确保关联方与公司以正常的条件和公允的价格相互销售商品和提供劳务。同时公司采取各种措施，扩大供销渠道。
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对该事项进行了事前认可，也发表了同意的独立意见，事前认可及独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。
六、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董事会
2021年12月9日
证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2021-104
湖北双环科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东大会是2021年第五次临时股东大会。
（二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公 司”）董事会召集。
2021年12月9日公司召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
1、本次股东大会现场会议召开时间为：2021年12月27日（星期一）下午 14:45。
2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2021年12月27日上午 9:15－下午15:00。
3、深交所交易系统投票时间为：2021年12月27日上午9:15一9:25， 9:30一11:30 和下午13:00一15:00。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会不涉及征集投票权。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2021年12月22日。
（七）出席对象
1、截止2021年12月22日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
3、公司聘请的其他人员。
（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于调整2021年度关联交易预计的议案》
上述议案涉及关联交易，关联股东湖北双环化工集团有限公司、宜昌弛兴化工商贸有限公司回避表决。上述议案属影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
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四、股东大会会议登记方法
（一）登记方式：现场、信函或传真方式。
（二）登记时间：2021年12月22日（股权登记日）交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日工作时间段（上午 8:30一12:00 和下午 14:00一17:30）。
（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。
（四）登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；
个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；
委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
（五）会议联系方式：
地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部
邮政编码：432407
电 话：0712-3580899
传 真：0712-3614099
电子信箱：sh000707@163.com
联 系 人：张雷
（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件 1。
六、备查文件
（一）提议召开本次股东大会的公司第十届董事会第五次会议决议。
湖北双环科技股份有限公司董事会
2021年12月9日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）普通股的投票代码与投票简称
投票代码：股东的投票代码为“360707”。
投票简称：“双环投票”。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2021年12月27日9:15－15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:股东代理人授权委托书（样式）
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
本次股东大会提案表决意见表
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委托人签名（法人股东加盖单位印章）
证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2021-105
湖北双环科技股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第五次会议于2021年12月9日采用通讯表决方式举行。
2.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人、均以通讯表决方式出席会议。
3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于调整2021年度日常关联交易额度的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案涉及关联交易，关联董事汪万新、刘宏光回避表决。议案详情见本公告披露日公司在巨潮资讯网发布的《调整2021年度日常关联交易额度的公告》，公告编号：2021-103。
2.审议并通过了《关于召开2021年度第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
议案详情见本公告披露日公司在巨潮资讯网发布的《关于召开2021年度第五次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-104。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
湖北双环科技股份有限公司
董事会
2021年12月9日