本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本事项不涉及股份变动；
2、本事项会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司目前股东持股及董事会成员构成情况，经审慎判断，认定公司控股股东由无控股股东变更为孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）（以下简称“鹰溪谷”），实际控制人由无实际控制人变更为吴鹰先生。本次权益变动不涉及持股数量的增减，现将有关情况说明如下：
一、新认定的控股股东及其一致行动人、实际控制人的基本情况
根据《收购管理办法》的相关规定，上海峰幽投资管理中心（普通合伙）（以下简称“上海峰幽”）、北京博升优势科技发展有限公司（以下简称“博升优势”）属于鹰溪谷的一致行动人。
（一） 控股股东鹰溪谷的基本情况
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（二）上海峰幽的基本情况
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（三）博升优势的基本情况
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（四）控股权关系和实际控制人的基本情况
北京中泽启天投资中心（有限合伙）（以下简称“中泽启天”）为鹰溪谷的普通合伙人、执行事务合伙人，吴鹰先生为中泽启天的实际控制人。截至本公告披露日，吴鹰的基本情况如下：
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二、法律法规对控股股东及实际控制人的相关规定
根据《公司法》第二百一十六条第（二）、（三）项规定，控股股东是指其出资额占有限责任 公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。
根据《收购管理办法》第八十四条的规定，有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：（1）投资者为上市公司持股50%以上的控股股东；（2）投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%；（3）投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；（4）投资者依其可支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；（5）中国证监会认定的其他情形。
展开全文根据《上市规则》第17.1条第（五）、（六）、（七）项的规定，控股股东指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。实际控制人指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：
（1）为上市公司持股50%以上的控股股东；
（2）可以实际支配上市公司股份表决权超过30%；
（3）通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；
（4）依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；
（5）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。
三、控股股东及实际控制人的认定情况
（一）依据股东持股情况认定
截至本公告披露日，鹰溪谷持有公司股份207,705,182股，占公司总股本的22.18%，为公司第一大股东，实际控制人为吴鹰先生。鹰溪谷的一致行动人上海峰幽投资管理中心（普通合伙）、北京博升优势科技发展有限公司分别持有公司股份2,455,296股、2,098,033股，鹰溪谷及其一致行动人合计持有公司股份212,258,511股，占公司总股本的22.66%；第二大股东刘英魁持有公司股份84,061,447股，占公司总股本的8.98%；第三大股东中兆投资管理有限公司持有公司股份48,574,146股，占公司总股本的5.19%。
从公司目前股权结构来看，鹰溪谷为公司第一大股东，与其一致行动人合计持股比例为22.66%，高出第二大股东持股比例的13.68%，依其可实际支配的上市公司股份表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响。
（二）依据董事会席位认定
2021年11月18日，公司大股东中兆投资管理有限公司提名的董事卢小娟、费自力因个人原因向公司董事会提交了辞职申请，辞去了公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，卢小娟、费自力的辞职未导致董事会成员低于法定人数，上述辞职申请自送达本公司董事会之日起生效。辞职后，卢小娟、费自力不在公司担任任何职务。详见公司于2021年11月19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于董事、监事辞职的公告》（公告编号：2021-103）。
2021年12月6日，公司召开2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整公司董事会人数暨修改〈公司章程〉的议案》，公司董事会成员人数由九名调整为七名，其中非独立董事四名，独立董事三名；本次股东大会同时审议通过了《关于补选鞠向东为第八届董事会非独立董事的议案》，鹰溪谷提名的董事候选人鞠向东当选为公司非独立董事。详见公司于2021年12月7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的相关公告。
因此，从目前董事会成员构成来看，公司第八届董事会的4名非独立董事均系鹰溪谷提名或推荐，鹰溪谷通过支配公司股份表决权已决定了公司董事会半数以上成员选任，符合《收购管理办法》、《上市规则》等规定的拥有上市公司控制权的情形。
综上所述，根据《公司法》、《收购管理办法》、《上市规则》等相关法律法规的规定，鹰溪谷成为公司的控股股东，吴鹰先生为公司的实际控制人。
四、本次控股股东及实际控制人变更对公司的影响
本次公司控股股东及实际控制人的变更，不会对公司日常经营活动产生不利影响；不会影响公司的人员独立、财务独立和资产完整；公司仍具有规范的法人治理结构，具有独立经营的能力。
五、其他事项
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2021年12月8日