证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号： 2021-095
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2021年12月02日发出会议通知，于2021年12月07日以通讯方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事8人，实到董事8人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、 审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
同意提名马卫国先生、杨璟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，并将采用累积投票制差额选举对每位候选人进行逐项投票表决，最终得票数最高的非独立董事候选人将成为第九届董事会成员。
独立董事发表如下独立意见：
经核查，我们认为：董事候选人的提名程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，被提名人的任职资格符合上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。因此，我们同意对董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增补第九届董事会非独立董事候选人的公告》。
二、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
同意召开2021年第四次临时股东大会审议如下事项：
1.《关于选举公司非独立董事的议案》
1.01选举马卫国先生任公司非独立董事
1.02选举杨璟先生任公司非独立董事
展开全文具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。
附件1：马卫国先生简历
附件2：杨璟先生简历
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2021年12月07日
附件：1
马卫国先生简历
马卫国，男，中共党员，教授级高级工程师。现任中国信息通信科技集团有限公司科技与信息管理部副主任、无线移动创新中心副总经理。历任北京信威通信股份有限公司研发部基站硬件组组长，电信科学技术研究院移动中心TDD开发部基站基带硬件室主任，大唐移动通信设备有限公司研发部硬件一室主任、研发部总经理助理、硬件三室（芯片室）主任、研发部副总工程师、研发部总工程师，大唐-爱立信LTE联合研究中心副总经理（兼），国家重点实验室办公室副主任、电信科学技术研究院研究生部[大唐大学（筹）]副主任（主持工作）、集成电路创新中心副总经理。
截止本次董事会召开之日，马卫国同志未持有公司股份，马卫国同志为公司控股股东推荐董事候选人，与本公司实际控制人、控股股东存在关联关系，未在除上述单位以外的控股股东关联方单位任职，与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。
附件：2
杨璟先生简历
杨璟，无境外永久居留权。现任上海丹旸资产管理有限公司合伙人，曾任君曜家族办公室合伙人，金葵花资本管理有限公司区域总监。
截止本次董事会召开之日，杨璟同志未持有公司股份，与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，未在除上述单位以外的单位任职，与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2021-096
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于增补第九届董事会
非独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月07日召开第九届董事会第十六次会议，以同意：8票；反对：0票；弃权：0票审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，同意提名马卫国先生、杨璟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，并将采用累积投票制差额选举对每位候选人进行逐项投票表决，最终得票数最高的非独立董事候选人将成为第九届董事会成员。
独立董事发表如下意见：
经核查，我们认为：董事候选人的提名程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，被提名人的任职资格符合上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。因此，我们同意对董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
附件1：马卫国先生简历
附件2：杨璟先生简历
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2021年12月07日
附件1：
马卫国先生简历
马卫国，男，中共党员，教授级高级工程师。现任中国信息通信科技集团有限公司科技与信息管理部副主任、无线移动创新中心副总经理。历任北京信威通信股份有限公司研发部基站硬件组组长，电信科学技术研究院移动中心TDD开发部基站基带硬件室主任，大唐移动通信设备有限公司研发部硬件一室主任、研发部总经理助理、硬件三室（芯片室）主任、研发部副总工程师、研发部总工程师，大唐-爱立信LTE联合研究中心副总经理（兼），国家重点实验室办公室副主任、电信科学技术研究院研究生部[大唐大学（筹）]副主任（主持工作）、集成电路创新中心副总经理。
截止本次董事会召开之日，马卫国同志未持有公司股份，马卫国同志为公司控股股东推荐董事候选人，与本公司实际控制人、控股股东存在关联关系，未在除上述单位以外的控股股东关联方单位任职，与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。
附件2：
杨璟先生简历
杨璟，男，无境外永久居留权。现任上海丹旸资产管理有限公司合伙人，曾任君曜家族办公室合伙人，金葵花资本管理有限公司区域总监。
截止本次董事会召开之日，杨璟同志未持有公司股份，与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，未在除上述单位以外的单位任职，与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2021-097
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于召开2021年
第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司定于2021年12月23日（星期四）召开2021年第四次临时股东大会。会议具体事项如下：
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2021年第四次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.本公司第九届董事会第十六次会议决定，提请召开公司2021年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2021年12月23日(星期四)14时30分；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2021年12月23日（星期四）上午9:15至2021年12月23日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2021年12月23日（星期四）上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5.召开方式：
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2021年12月16日（星期四）
7.会议出席对象：
(1)截至2021年12月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8.现场会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
二、会议审议事项
1.《关于选举公司非独立董事的议案》
1.01选举马卫国先生任公司非独立董事
1.02选举杨璟先生任公司非独立董事
上述议案经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，上述提案内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
三、提案编码
■
四、会议登记办法
1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
授权委托书详见附件2
2.登记时间：2021年12月20日上午8：30-11：30，下午13：00-17：30
3.登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
1.联系方式：
联系人：王如刚
联系电话：010-62301907
传真电话：010-62301900
2.会议费用：参会股东费用自理
七、备查文件
1. 第九届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2021年12月07日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360851
2.投票简称：高鸿投票
3.填报表决意见或选举票数
（1）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
■
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：选举非独立董事（议案1.00，采用差额选举，应选人数为1位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
股东可以在2 位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年12月23日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.通过互联网投票系统投票时间为2021年12月23日上午9:15至2021年12月23日15:00的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行使表决权。
■
注：1.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
2.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。
3.上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”
委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
年 月 日