证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-090
东华软件股份公司
关于对外投资设立
德州东华软件有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟与全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）以自有资金共同出资人民币10,000万元对外投资设立“德州东华软件有限公司”，其中，公司以自有资金出资人民币9,000万元，占其注册资本90%；合创科技以自有资金出资人民币1,000万元，占其注册资本10%。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第三十三次会议于2021年10月11日上午10:00以通讯表决方式进行，以8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立德州东华软件有限公司的议案》，同意公司与全资子公司合创科技以自有资金共同出资人民币10,000万元，设立“德州东华软件有限公司”，其中，公司以自有资金出资人民币9,000万元，占其注册资本90%；合创科技以自有资金出资人民币1,000万元，占其注册资本10%。
本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司基本情况
1、公司名称：德州东华软件有限公司
2、注册地：德州经济技术开发区
3、注册资本：人民币10,000万元
4、出资方式：自有资金
5、法定代表人：裴伟峰
6、经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；工程管理服务；平面设计；计算机系统服务；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；摄影扩印服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；人工智能理论与算法软件开发；图文设计制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；广告制作；企业形象策划；计算机软硬件及外围设备制造；软件销售；网络技术服务；互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
展开全文证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-090
东华软件股份公司
关于对外投资设立
德州东华软件有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟与全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）以自有资金共同出资人民币10,000万元对外投资设立“德州东华软件有限公司”，其中，公司以自有资金出资人民币9,000万元，占其注册资本90%；合创科技以自有资金出资人民币1,000万元，占其注册资本10%。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第三十三次会议于2021年10月11日上午10:00以通讯表决方式进行，以8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立德州东华软件有限公司的议案》，同意公司与全资子公司合创科技以自有资金共同出资人民币10,000万元，设立“德州东华软件有限公司”，其中，公司以自有资金出资人民币9,000万元，占其注册资本90%；合创科技以自有资金出资人民币1,000万元，占其注册资本10%。
本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司基本情况
1、公司名称：德州东华软件有限公司
2、注册地：德州经济技术开发区
3、注册资本：人民币10,000万元
4、出资方式：自有资金
5、法定代表人：裴伟峰
6、经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；工程管理服务；平面设计；计算机系统服务；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；摄影扩印服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；人工智能理论与算法软件开发；图文设计制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；广告制作；企业形象策划；计算机软硬件及外围设备制造；软件销售；网络技术服务；互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。