证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2021-067
三人行传媒集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。
（二）本次会议已于2021年9月28日以书面和电话方式发出通知。
（三）本次会议于2021年10月8日上午9:30在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议由董事长钱俊冬先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致形成如下决议：
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三人行：关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-068）。
（二）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总经理工作细则》。
特此公告。
三人行传媒集团股份有限公司董事会
2021年10月9日
证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2021-068
展开全文证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2021-067
三人行传媒集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。
（二）本次会议已于2021年9月28日以书面和电话方式发出通知。
（三）本次会议于2021年10月8日上午9:30在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议由董事长钱俊冬先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致形成如下决议：
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三人行：关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-068）。
（二）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总经理工作细则》。
特此公告。
三人行传媒集团股份有限公司董事会
2021年10月9日
证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2021-068