证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2018-057
关于注销珠海横琴网贸通跨境
电子商务有限公司的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
珠海横琴网贸通跨境电子商务有限公司（以下简称“珠海网贸通”）系珠海港股份有限公司（以下简称“公司”） 全资子公司珠海港物流发展有限公司与珠海大横琴口岸实业有限公司、重庆龙工场跨境电子商务投资有限公司、珠海市隆运国际货运代理有限公司合资成立的公司，致力于打造以“出口 B2B 为主、进口 B2C 为辅”的跨境电商及外贸综合服务平台。
现由于政策环境变化，珠海网贸通尚未开展实际经营业务，为维护各方股东利益，拟申请清算及注销珠海网贸通并办理工商、税务等相关手续。
上述事项已经公司于2018年7月3日召开的第九届董事局第六十一次会议审议通过，参与表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。
本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不构成关联交易。无需政府有关部门批准。无需公司股东大会批准。
二、拟注销公司基本情况
1、公司名称：珠海横琴网贸通跨境电子商务有限公司
2、注册时间：2016年8月16日
3、统一社会信用代码：91440400MA4UTPKT2H
4、注册地址：（横琴口岸过渡期通关设施）入境报关报检楼二层写字间C222室
5、法定代表人：刘战
6、注册资本：2,000万元人民币
7、企业类型：其他有限责任公司
8、经营范围：跨境电子商务全程供应链服务、普通货运、搬运装卸、配载、仓储服务（不含危险品仓储）、进出口代理、清关服务、物流平台服务、清关平台服务、供应链咨询服务、供应链金融服务、贸易、商业的批发、零售（不含许可经营项目）、展示展销、会展、文化创意。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 ）
9、业务发展情况及主要财务数据：
珠海网贸通尚未开展实际经营业务，无相关财务数据。
10、现有股权结构如下：
11、信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，珠海网贸通不属于失信责任主体。
三、该事项对公司的影响
珠海网贸通尚未开展实际经营业务，清算注销珠海网贸通是公司基于未来整体发展规划和经营效益的考虑，有利于优化公司现有资源配置。本次注销不存在人员处理及财务、税务清算方面的事项，符合各方股东的利益，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。
四、备查文件
珠海港股份有限公司第九届董事局第六十一次会议决议。
珠海港股份有限公司董事局
2018年7月4日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2018-056
珠海港股份有限公司
第九届董事局第六十一次
会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第六十一次会议通知于2018年7月1日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2018年7月3日上午10:00以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、关于注销珠海横琴网贸通跨境电子商务有限公司的议案
珠海横琴网贸通跨境电子商务有限公司（以下简称“珠海网贸通”）系公司全资子公司珠海港物流发展有限公司与珠海大横琴口岸实业有限公司、重庆龙工场跨境电子商务投资有限公司、珠海市隆运国际货运代理有限公司合资成立的公司，致力于打造以“出口 B2B 为主、进口 B2C 为辅”的跨境电商及外贸综合服务平台。现由于政策环境变化，珠海网贸通尚未开展实际经营业务，为维护各方股东利益，拟申请清算及注销珠海网贸通并办理工商、税务等相关手续。
具体内容详见刊登于2018年7月4日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《关于注销珠海横琴网贸通跨境电子商务有限公司的公告》。
本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不构成关联交易。无需政府有关部门批准。无需公司股东大会批准。
参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。
二、关于为全资子公司香港公司进行增资的议案
为进一步把公司全资子公司珠海港香港有限公司（以下简称“香港公司”）打造成为公司在香港的贸易、投资和资金融通重要平台，支持香港公司日后开展贸易、股权投资、信息咨询、物流及其代理服务等业务，公司拟以自有资金对其增资8,000万人民币，增资完成后，香港公司的注册资本约为10,570万港币（香港注册登记处的登记金额以最终汇率换算为准）。具体内容详见刊登于2018年7月4日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《关于为全资子公司香港公司进行增资的公告》。
上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经政府有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。
参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。
三、关于聘任公司副总裁的议案
因公司经营发展的需要，经公司总裁黄志华先生提名，提请董事局聘任齐宏伟先生担任公司副总裁，任期至本届董事局届满止。该事项已经公司董事局提名委员会审核通过，公司独立董事对该事项已发表独立意见。齐宏伟先生简历详见附件。
参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。
四、关于拟制订《高级管理人员业绩考核与薪酬激励管理办法》的议案
为落实公司发展战略目标和年度经营业绩目标，务实推动公司年度重点工作的顺利完成，充分调动和发挥全体高级管理人员的主动性、积极性和创造性，建立业绩成果与薪酬分配相匹配的新型激励机制，拟制订《珠海港股份有限公司高级管理人员业绩考核与薪酬激励管理办法》（以下简称“本办法”）。本办法具体内容详见刊登于2018年7月4日http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司高级管理人员业绩考核与薪酬激励管理办法》。
本办法规定适用范围内的董事局主席欧辉生先生、董事黄志华先生、董事李少汕先生为本项议案的关联董事。独立董事对该事项发表了独立意见。
参与该项议案表决的董事5人，同意5人；反对0人，弃权0人。关联董事欧辉生先生、黄志华先生、李少汕先生均已回避表决。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2018年7月4日
附件：
齐宏伟先生简历
齐宏伟，男，41岁，本科学历，工商管理硕士。主要工作经历：1998年10月至2000年12月任厦门厦新电子股份有限公司大客户部长；2001年1月至2005年3月任CAV丽声音响有限公司副总经理；2005年5月至2007年12月任TCL集团战略OEM本部副总经理兼中国区销售总经理；2008年1月至2016年10月任深圳怡亚通供应链股份有限公司家电事业部总经理；2016年11月至2018年2月任跨境通宝电子商务股份有限公司进口事业部副总经理；2017年12月至2018年3月由跨境通宝电子商务股份有限公司派遣至上海优壹电子商务有限公司任董事。
候选人不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。不存在被认定为失信被执行人的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2018-058
关于为全资子公司
香港公司进行增资的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
珠海港香港有限公司（以下简称“香港公司”）是珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，为进一步把香港公司打造成为公司在香港的贸易、投资和资金融通重要平台，支持香港公司日后开展贸易、股权投资、信息咨询、物流及其代理服务等业务，公司拟以自有资金对其增资8,000万人民币，增资完成后，香港公司的注册资本约为10,570万港币（香港注册登记处的登记金额以最终汇率换算为准）。
上述事项已经公司于2018年7月3日召开的第九届董事局第六十一次会议审议通过，参与表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。
上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经政府有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
1、公司名称：珠海港香港有限公司
2、公司登记证号码：62087771-000-09-13-7
3、注册地址：香港干诺道中137-139号三台大厦12字楼全层
4、注册资本：780万港币
5、企业类型：私人股份有限公司
6、法定代表人：陈虹
7、主要股东：香港公司系公司全资子公司，本次增资完成后，公司仍持有其100%的股权。
8、主营业务：公司主要从事进出口贸易、货物代理、仓储等业务。
9、主要财务数据：截止2017年12月31日，香港公司未经审计资产总额22,101.20元，负债总额27,557.88元，净资产-5,456.68元，营业收入86,042,813.61元，净利润-5,624.90元。截止2018年3月31日，香港公司未经审计资产总额22,113.58元，负债总额22,557.88元，净资产-5,444.30元，营业收入0元，净利润12.38元。
10、信用情况：香港公司不属于失信责任主体
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资主要是为了有效增强香港公司的资本实力，提升其投融资能力及整体竞争力，满足其抢抓市场机遇、拓展业务的战略需要，以进一步将香港公司打造成为公司在香港的贸易、投资和资金融通的重要平台。本次增资符合公司战略发展方向，资金来源为公司自有资金，不存在重大投资风险，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。
四、备查文件
珠海港股份有限公司第九届董事局第六十一次会议决议。
珠海港股份有限公司董事局
2018年7月4日