证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：临2017- 006
中远海运控股股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2017年3月30日以现场及视频会议形式在上海市东大名路678号B1会议室、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事13人，实际出席会议的董事13人（其中独立董事4人）。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长万敏先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，并以逐项表决方式，全票通过了以下决议：
一、审议批准了《中远海控2016年年度报告（A股／H股）》(包括截至2016年12月31日年度全年发生的关联交易回顾)、《中远海控2016年度报告摘要（A股）》及《中远海控2016年年度业绩公告（H股）》。
二、批准与年度业绩及年报发布相关的授权。
1、授权任何两位董事签署截至2016年12月31日年度经审计的香港准则财务报告；
2、授权任何一位董事校对及签署A股及H股年度报告，批准及处理印制、分发年度报告的有关事项，包括但不限于在适当时候寄发H股年度报告及其他相关文件予各股东，以及在上海证券交易所网站上刊登A股年度报告及相关的董事会决议，在香港联合交易所有限公司网站上刊登H股年度报告；
3、授权董事会秘书校对及签署截至2016年12月31日的A股年度报告摘要、H股年度业绩公告、2016年年度股东大会通知及其他相关文件，并安排A股年度报告摘要、H股年度业绩公告及2016年年度股东大会通知分别送交上海证券交易所及香港联合交易所有限公司以作登载在上海证券交易所及香港联合交易所有限公司网站上之用。
三、审议批准了《中远海控2016年董事会报告》，同意提交公司2016年年度股东大会审议。
四、审议批准了以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中远海控2016年度财务报告和审计报告，并同意将该等报告提交公司2016年年度股东大会审议。
五、审议批准了中远海控调整船舶预计净值方案之议案。同意将公司船舶预计净残值标准从380美元/轻吨（约等于人民币2618元/轻吨）调整为280美元/轻吨（约等于人民币1929元/轻吨），自2016年10月1日起执行。详情请参阅《中远海运控股股份有限公司会计估计变更公告》，编号：临2017-008。
六、审议批准了中远海控2016年度利润分配预案。根据中国企业会计准则和香港会计准则编制的经审计中远海控2016年度财务报告，中远海控2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为-99.06亿元人民币。由于公司2016年度亏损，累计未分配利润为负数，建议2016年不进行利润分配。同意将该利润分配预案提交公司2016年年度股东大会审议。
七、公司非关联董事审议批准了《关于中远海运控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（瑞华核字[2017]02170001号），授权公司董事会秘书办理相关信息披露事宜。
本公司四名独立董事认真审阅了本议题，一致同意将本议题提交本次董事会审议并发表独立意见如下：截止2016年12月31日，本公司不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）规定的情形，不存在本公司控股股东及其他关联方违规占用本公司资金的情况。
八、审议批准了中远海控本部2017年度对外担保安排之议案。同意为全资子公司中远海运集装箱运输有限公司为满足日常经营资金周转的流动资金贷款提供担保，担保总额预计不超过15亿美元，有效期自股东大会审批生效之日起至下一年度股东大会召开之日止，授权一名董事具体实施。同意将该项议案提交公司2016年年度股东大会审议。详情请参阅《中远海控为所属公司提供贷款担保的公告》，编号：临2017-009。
九、审议批准了中远海控2017年度融资计划之议案。
十、审议批准了中远海控2017年度利率汇率保值交易额度之议案。同意公司2017年度利率保值交易额度20亿美元，期限不超过10年；汇率保值交易额度16亿美元及人民币30亿元。
十一、审议批准了《中远海控2016年度内部控制评价报告》。
十二、审议批准了《中远海控2016年可持续发展报告》。
十三、审议批准了关于修订中远海控《董事会风险控制委员会议事规则》之议案。
十四、审议批准了中远海控《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬委员会工作细则》部分条款修订之议案。
《中远海控2016年度内部控制评价报告》、《中远海控2016年可持续发展报告》，以及经修订的公司《董事会风险控制委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬委员会议事规则》、 “修订前后对照表”，同步通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）挂网披露。
十五、审议批准公司控股子公司上海泛亚航运有限公司购买三艘5800TEU型二手船舶。协议签署后，对于按上海证券交易所股票上市规则有关规定测算后构成应披露的交易，公司将及时履行信息披露义务。
十六、审议批准了中远海控高管层2016年度考核结果。
十七、审议批准了中远海控第五届董事会组成人选之预案。
公司第四届董事会任期将于2017年5月届满，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名继续委任万敏先生为公司第五届董事会非执行董事候选人及推荐其为公司第五届董事会董事长候选人，继续委任黄小文先生为公司第五届董事会执行董事候选人及推荐其为公司第五届董事会副董事长候选人，继续委任许遵武先生、王海民先生、张为先生为公司第五届董事会执行董事候选人，继续委任马建华先生、冯波鸣先生、张炜先生、陈冬先生为公司第五届董事会非执行董事候选人，继续委任杨良宜先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人，委任吴大卫先生、周忠惠先生、张松声先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人；同意将该项预案提交公司2016年年度股东大会审议。
公司第五届董事会董事候选人简历后附；独立董事提名人声明、候选人声明已同步通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 挂网披露。
截至2017年5月，范徐丽泰博士、邝志强先生及鲍毅先生已担任公司独立非执行董事六年，按中国证监会有关规定不再继续选任。董事会谨此衷心感谢范徐丽泰博士、邝志强先生及鲍毅先生过往对公司作出的重大贡献。范徐丽泰博士、邝志强先生及鲍毅先生已各自确认与董事会及本公司之间无意见分歧，且无其他有关其退任的事项须提请股东注意。
十八、审议批准了中远海控第五届董事会董事、第五届监事会监事津贴标准之议案，同意将该项议案提交公司2016年年度股东大会审议。
依据公司所处行业和公司规模，结合公司的实际情况，同意第五届董事会董事、第五届监事会监事津贴标准如下：
1、由控股股东派出的董事和监事，不在公司列支和领取任何津贴。
2、独立董事、独立监事津贴标准（1）年度津贴
A、担任董事会专业委员会主席的境内独立董事：15万人民币/年，其他境内独立董事：12万元人民币/年；担任董事会专业委员会主席的境外独立董事：45万元人民币/年，其他境外独立董事：35万元人民币/年。
B、独立监事：保留第四届监事会独立监事的津贴标准不变。
（2）会议津贴
A、董事会、监事会会议：3000元人民币/次；
B、专业委员会会议：2000元人民币/次。
（3）年度津贴、会议津贴均为税前标准，个人所得税由个人负担，按照中国大陆税法规定执行，由公司代扣代缴。
十九、审议批准于2017年5月25日(星期四)十三时三十分，以电视电话会议形式同时在上海、香港两地召开2016年年度股东大会。
上述第三、四、六、八、十七、十八项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。
特此公告。
上网公告附件：中远海控独立董事关于公司第四届董事会第三十四次会议部分审议事项的独立董事意见
备查文件：第四届第三十四次董事会会议决议
二一七年三月三十日
附：公司第五届董事会董事候选人简历
1、万敏先生
万先生，48岁，现任公司董事长兼非执行董事。万先生是中国远洋海运集团有限公司董事、总经理、党组副书记；历任上海中远货运公司总经理助理，中远集装箱运输有限公司副总经理，中远美洲公司总裁，中远集装箱运输有限公司总经理，中国远洋运输（集团）总公司副总经理、党组成员等职，具有20多年航运业经验，在集装箱运输管理以及企业运营管理等方面具有丰富经验。万先生毕业于上海交通大学工商管理专业，硕士，工程师。
2、黄小文先生
黄先生，54 岁，现任本公司副董事长兼执行董事。黄先生是中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员，本公司于香港上市的全资附属公司中远海运港口有限公司的董事会主席及非执行董事、中远海运集装箱运输有限公司董事长、中远海运物流有限公司董事长，并为中国远洋海运集团有限公司若干附属公司董事。黄小文先生于一九八一年参加工作，历任广州远洋运输公司集运部科长、中国远洋运输（集团）总公司中集总部箱运部部长、上海海兴轮船股份有限公司集装箱运输顾问、中海集运常务副总经理、董事总经理、党委副书记，并曾任中海（海南）海盛船务股份有限公司董事长，中国海运（集团）总公司副总经理、党组成员等职，拥有三十余年航运业工作经历。黄小文先生毕业于中欧国际工商学院，获授工商管理硕士(EMBA) 学位，为高级工程师。
3、许遵武先生
许先生，59岁，现任公司执行董事、总经理、党委副书记、中远海运集装箱运输有限公司董事、中远海运港口有限公司董事。许先生历任广州远洋运输公司副总经理，中远散货运输有限公司副总经理，中远（香港）航运有限公司副总经理、董事总经理，中远（香港）集团有限公司副总裁兼中远（香港）航运董事总经理兼深圳远洋运输有限公司总经理、中远散货运输有限公司董事总经理、中远散货运输（集团）有限公司副董事长、董事总经理、中国远洋控股股份有限公司副总经理、代总经理等职。许先生拥有30多年航运业经验和丰富的企业经营管理经验。许先生毕业于上海海运学院远洋运输专业，高级经济师。
4、马建华先生
马先生，54岁，现任本公司非执行董事、党委书记、副总经理。其曾任中国交通部人事劳动司副处长、办公厅调研员，深圳海事局党组副书记、纪检组长，中共重庆市委办公厅副主任、副秘书长，中国远洋物流有限公司党委书记、副总经理，中远造船工业公司党委书记、副总经理等职。马先生在交通运输与物流管理、人力资源管理、现代企业治理等方面具有丰富的经验。马先生毕业于中央党校经济管理专业，为高级工程师。
5、王海民先生
王先生，44岁，现任本公司执行董事、副总经理，中国远洋海运集团的职工董事，中远海运集装箱运输有限公司总经理及党委副书记、董事，中远海运港口董事。王先生曾任中远集运企划部规划合作处处长、企业策划部副总经理及战略发展部总经理，中远海运运输部总经理、中远海运港口的副总经理、中远集运副总经理（主持工作）等职。王先生拥有近20年航运企业经营管理经验，在集装箱运输、码头运营、企业经营管理等方面具有丰富的经验。王先生毕业于复旦大学获工商管理硕士学位，为工程师。
6、张为先生
张先生，43岁，现任本公司执行董事、副总经理。张先生二零一六年四月起任中远海运港口董事会副主席兼执行董事、总经理。张先生曾任中远集运美洲贸易区常务副总经理、中远集运美国分部副总经理、中远集运战略发展部总经理、中远本公司运输部总经理、运营管理部总经理及整合管理办公室常务副主任等职。张先生拥有20多年航运企业工作经验，在集装箱运输、战略研究和企业经营管理等方面具有丰富的经验。张先生毕业于复旦大学获管理硕士学位，为工程师。
7、冯波鸣先生
冯先生，47岁，现任本公司非执行董事、中国远洋海运集团战略与企业管理本部总经理，中远海运发展股份有限公司、中远海运能源运输股份有限公司、中远海运港口有限公司、中远海运（香港）有限公司、中远海运散货运输有限公司、中远海运金融控股有限公司、比雷埃夫斯港务局有限公司董事。冯先生曾任中远集运贸易保障部商务部经理、中远集运香港MERCURY公司总经理、中远控股（香港）经营管理部总经理、武汉中远国际货运有限公司武汉中远物流有限公司总经理、中远本公司战略管理实施办公室主任等职。冯先生拥有20多年航运企业工作经验，在企业战略管理、商务管理、集装箱运输管理方面具有丰富的经验。冯先生毕业于香港大学获工商管理专业硕士学位，为经济师。
8、张炜先生
张先生，50岁，现任本公司非执行董事、中国远洋海运集团运营管理本部副总经理（主持工作）、中远海运能源运输股份有限公司、中远海运港口有限公司、中远海运特种运输股份有限公司以及中远海运散货运输有限公司董事、中远海运集装箱运输有限公司董事。张先生曾任中远集运亚太贸易区副总经理兼澳新经营部经理、中远集运欧洲贸易区副总经理、中远集运企业信息发展部副总经理、佛罗伦货箱控股有限公司副总经理、比雷埃夫斯集装箱码头有限公司执行副总裁等职。张先生拥有近30年航运企业工作经验，在集装箱运输营销管理、码头运营管理方面具有丰富的经验。张先生毕业于上海海运学院获工商管理硕士学位，为工程师。
9、陈冬先生
陈先生，42岁，现任本公司非执行董事、中国远洋海运集团财务管理本部总经理，中远海运的附属公司中远海运发展股份有限公司、中远海运港口有限公司、中远海运特种运输股份有限公司以及中远海运散货运输有限公司董事。陈先生曾任中国海运计财部风险控制处副处长、中国海运计财部财务处副处长、中国海运财税管理室高级经理、中海集团财务金融部总经理助理和中国海运财务金融部副总经理等职。陈先生拥有近20年航运企业工作经验，在风险控制、税务管理、财务金融方面具有丰富的经验。陈先生毕业于上海财经大学获经济学硕士学位，为高级会计师。
10、杨良宜先生
杨先生，68岁，现任公司独立非执行董事。杨先生是国际商事、海事仲裁员，现任波罗的海国际航运公会文件委员会副主席，香港国际仲裁中心名誉主席，香港城市大学兼职法学教授。曾任香港国际仲裁中心主席，亚太地区仲裁组织主席、国际商会香港代表；大连海事大学、上海海事大学等国内十余所海事、政法大学的客座教授。杨先生在处理国际海商海事案件方面具有丰富的经验，长期关心和致力于中国内地法学院的海商法海事法教学研究工作，为国内法学教育紧密接触国际商事法律动态、培养大批精通英美海商法律实务人才做出了巨大贡献。
11、吴大卫先生简历
吴先生，63岁，EMBA，研究员级高级工程师。吴先生曾先后任华能上海石洞口第二电厂副厂长，华能国际电力开发公司上海分公司副经理主持工作，华能上海石洞口第二电厂厂长，华能国际电力股份有限公司副总经理、党组成员、董事，华能威海电厂、辛店电厂、日照电厂、新华电厂董事长，上海时代航运有限公司党委书记、董事，中国华能集团公司副总工程师兼集团公司华东分公司总经理、党组书记，华能国际电力开发公司总经理、主持党组工作的党组副书记，中国华能集团公司总经济师，华能上海燃机发电有限公司董事长、华能国际电力开发公司董事。吴先生具有20多年企业管理经验，及丰富的上市公司治理经验，先后就读中欧国际工商学院、长江商学院，并取得高级管理人员工商管理硕士学位。
吴先生目前担任创业板上市公司金利华电独立董事，于2013年2月在上交所取得独立董事资格证书。
12、周忠惠先生简历
周先生，1947年8月出生,中国国籍,博士,中共党员，注册会计师。曾任上海财经大学会计系讲师、副教授、教授、英国兰开斯大学国际会计研究中心作访问研究员、香港鑫隆有限公司财务总监，历任普华永道中天会计师事务所总经理、主任会计师、资深合伙人、中国证监会首席会计师、中国证监会国际顾问委员会委员、中国注册会计师协会审计准则委员会员会委员。2011年6月至今任吉祥航空独立董事。周忠惠先生同时担任中国太平洋保险(集团)股份有限公司独立非执行董事、上海复旦张江生物股份有限公司独立非执行董事、顺丰控股股份有限公司独立非执行董事，中国评估师协会咨询委员会委员。2015年6月起任上海东方明珠新媒体股份有限公司外部监事。
13、张松声先生简历
张先生，1954年12月出生，新加坡人，毕业于英国格拉斯哥大学，获船舶设计及海事工程一等荣誉学位。新加坡太平船务集团董事总经理、香港胜狮货柜企业有限公司总裁兼首席行政总监。张先生现任新加坡工商联合总会主席、新加坡中华总商会荣誉会长、新加坡未来经济委员会成员，并出任未来企业能力与创新小组委员会联合主席、亚太经合组织（APEC）工商咨询理事会成员、中国新加坡（重庆）战略性互联互通示范项目联合实施委员会行业顾问、中远海运能源运输股份有限公司独立董事。曾经担任新加坡船务工会会长、新加坡海事基金董事长及劳埃德船级社亚洲船东委员会主席，兼任新加坡海事及港务管理局、标准保赔协会及联运互保协会有限公司的董事、中远海运控股股份有限公司（本公司）独立非执行董事。张先生具有丰富的航运企业、上市公司治理经验。
证券简称：中远海控 证券代码：601919 编号：临2017-007
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运控股股份有限公司(以下简称 “中远海控”或“公司”)第四届监事会第十四次会议于2017年3 月30日以现场及视频会议形式在上海市东大名路670号会议室、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室召开。本次会议应到监事6 名，实际6名监事出席会议，会议由监事会主席傅向阳先生主持。会议通知及材料已按照《公司章程》的规定提前下发各位监事，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。经表决，本次会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中远海控2016年度财务报告和审计报告。
监事会认为，公司的财务报告真实、公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将该财务报告和审计报告提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过中远海控2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告。
三、审议通过了中远海控2016年度利润分配预案。根据中国企业会计准则和香港会计准则编制的经审计中远海控2016年度财务报告，中远海控2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为-99.06亿元人民币。由于公司2016年度亏损，累计未分配利润为负数，建议2016年不进行利润分配。同意将该利润分配预案提交公司2016年年度股东大会审议。
四、审议通过了《中远海控2016年度内部控制评价报告》。
监事会认为：董事会出具的《2016年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求。
五、审议通过了中远海控2016年度监事会工作报告。监事会对报告期内监督事项无异议。同意将上述监事会工作报告提交公司2016年年度股东大会审议。
六、审议通过了《中远海控2016年年度报告》(A股/H股)、《中远海控2016年度报告摘要》(A股)及《中远海控2016年年度业绩公告》(H股)。
监事会认为：
1.公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2. 公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3. 未发现参与公司2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
七、审议通过了《中远海控调整船舶预计净值方案之议案》。同意将公司船舶预计净残值标准从380美元/轻吨（约等于人民币2618元/轻吨）调整为280美元/轻吨（约等于人民币1929元/轻吨），自2016年10月1日起执行。
监事会认为：根据国际市场船舶拆船废钢价格变动情况，相应调整公司船舶预计净值标准的会计估计变更，能更恰当地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息；也符合公司实际情况和企业会计准则的有关规定。不存在损害股东和公司利益的情况。同意公司本次会计估计变更。详情请参阅《中远海运控股股份有限公司会计估计变更公告》，编号：临2017-008。
八、审议通过了中远海控监事会2017年度工作计划。
九、审议通过了中远海控第五届监事会监事组成人选之议案。
公司第四届监事会任期将于2017年5月届满，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名继续委任傅向阳先生、郝文义先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，继续委任孟焰先生、张建平先生为公司第五届监事会独立监事候选人；同意将该项预案提交公司2016年年度股东大会审议。
公司工会提名钱卫忠先生、方萌先生担任公司第五届监事会职工监事候选人，提交公司职工代表大会审议。
公司第五届监事会股东代表监事、独立监事及职工监事候选人简历后附。上述第一、二、四、六项议案审议通过的报告于2017年3月30日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）挂网披露，第一、三、五、九项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。
中远海运控股股份有限公司监事会
二O一七年三月三十日
附：公司第五届监事会股东代表监事、独立监事及职工监事候选人简历
1、傅向阳先生
傅先生，49岁，现任公司监事、监事会主席。傅先生是中国远洋海运集团有限公司董事会秘书（2016年起任职）。曾任上海远洋干部部副部长，中远集运人事部副总经理，上远实业副总经理（主持工作），中远总公司组织部副部长、人力资源部副总经理、党组工作部部长、直属党委副书记、团委书记，中国远洋企业文化部部长、2011年10月起任中远集团公司董事、工会主席等职。傅先生具有20多年的航运业经验，企业管理经验丰富。
2、郝文义先生
郝先生，54岁，现任本公司监事，中远海运监事、党组纪检组副组长、监察审计本部部长，中远海运发展有限公司、中远海运特种运输股份有限公司、中远海运重工有限公司监事。郝先生曾任中央纪委监察部监察综合室综合处副处长、办公室主任和部长办公室主任，中国海运党组纪检组副组长、监察审计部部长、海外企业纪工委书记等职。郝先生具有20多年纪检监察工作经验，并荣获国家人事部个人二等功、中央纪委监察部集体二等功。郝先生毕业于北京市委党校硕士研究生班经济专业，为高级政工师。
3、孟焰先生
孟先生，61岁，现任公司独立监事。孟先生1982年起任职于中央财经大学，曾任会计系副主任、主任、会计学院院长，现任会计学院教授、博士生导师，兼任中国会计学会常务理事、中国金融会计学会常务理事，教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员。孟先生毕业于财政部财政科学研究所，经济学（会计学）博士，自1997年起享受国务院政府特殊津贴，1993年被评为全国优秀教师，2011年获教育部高等学校国家级教学名师奖。
4、张建平先生
张先生，51岁，现任公司独立监事、对外经济贸易大学国际商学院教授、对外经济贸易大学资本市场和投融资研究中心主任。曾任对外经济贸易大学国际商学院教研室主任、系主任、副院长等职，目前兼任湖南华菱钢铁股份有限公司、北京清新环境技术股份有限公司独立董事。张先生毕业于对外经济贸易大学跨国经营管理专业，博士研究生。
5、钱卫忠先生
钱先生，49 岁，现任本公司职工监事，中远海运集装箱运输有限公司党委书记、副总经理、董事。曾任中海船务代理有限公司总经理、党委委员，中国海运（北美）控股有限公司副总裁，中国海运（北美）代理有限公司洛杉矶公司总经理，中海集装箱运输股份有限公司党委书记、副总经理等职（曾任职公司均为中海集团下属公司）。钱先生具有近30 年航运业经验，企业管理经验丰富。钱先生毕业于上海海事大学交通运输规划与管理专业，硕士，经济师。
6、方萌先生
方先生，58 岁，现任本公司职工监事，中远海运港口有限公司党委书记、执行董事、董事副总经理。曾任中海集团企管部副部长，中海集团国际贸易有限公司总经理、党委委员，中海码头发展有限公司总经理、党委书记，中海港口发展有限公司总经理、党委书记等职。方先生拥有30多年航运业经验，具有丰富的船舶管理、码头运营、企业经营经验。方先生1982年2月毕业于上海交通大学船舶工程专业；1995年4月毕业于“上海大学/美国旧金山联合举办的《高级经理(EMBA)硕士研究生班》”，高级工程师。
证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：临2017-008
会计估计变更公告
重要内容提示：
经测算，本次会计估计变更后，中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）2016年船舶折旧费将增加1403.51万元，公司2016年度利润总额相比减少1403.51万元。
一、本次会计估计变更概述（1）本次会计估计变更的内容：调整公司及控股子公司船舶预计净残值。
（2）本次会计估计变更的原因：根据《企业会计准则第4号——固定资产》有关规定，每个会计年度终了，企业应对固定资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复核，如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。船舶预计净残值按预计废钢价确定，公司按照国际市场废钢价变化情况对公司及控股子公司船舶预计净残值作了相应调整。
（3）本次会计估计变更的生效日期：从2016年10月1日起执行。
（4）本次会计估计变更已经公司第四届董事会第三十四次会议一致通过。
二、本次会计估计变更对公司影响
根据《企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更不进行追溯调整，不会对公司2016年10月1日前已披露的财务报表产生影响。?经测算，本次会计估计变更后，公司2016年船舶折旧费将增加1403.51万元，公司2016年度利润总额相比减少1403.51万元。
按照公司及控股子公司截至2016年12月31日的集装箱船队规模测算，本次会计估计变更后，每年公司船舶折旧费会增加5614.04万元，公司利润总额会减少5614.04万元。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
公司独立董事认为：公司本次会计估计变更，能更恰当地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计估计变更。
公司监事会认为：根据国际市场船舶拆船废钢价格变动情况，相应调整公司船舶预计净值标准的会计估计变更，能更恰当地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息。符合公司实际情况和企业会计准则的有关规定。不存在损害股东和公司利益的情况。同意公司本次会计估计变更。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华审计”）接受公司委托，审核了《关于中远海控2016年度会计估计变更事项专项说明》。瑞华审计认为：审核是参照《中国注册会计师审计准则第1321号——会计估计的审计》的相关规定进行的，在审核过程中，结合公司本次会计估计变更的实际情况，实施了询问、检查记录和文件、重新计算以及瑞华审计认为必要的其他程序。基于在本次审核中所实施的上述程序和所获取的相关证据，瑞华审计未发现变更后固定资产船舶折旧政策以及所测算的折旧变更对2016年度公司在所有重大方面不符合企业会计准则的相关规定，或者存在重大的不合理之处。
四、上网公告附件
1、公司董事会关于调整船舶预计净值会计估计变更的说明
2、公司监事会关于调整船舶预计净值会计估计变更的说明
3、公司独立董事关于调整船舶预计净值会计估计变更的独立意见
4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于中远海运控股股份有限公司2016年度会计估计变更事项专项说明》的审核意见
中远海运控股股份有限公司董事会
证券代码：601919 证券简称：中远海控 编号：临2017-009
为所属公司提供贷款担保的公告
重要内容提示：
被担保人名称：中远海运集装箱运输有限公司
本次担保金额预计不超过15亿美元。
截至2016年12月31日，中远海控本部对外担保总额为 92.24亿元人民币(经2016年度审计)。
公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
为满足日常经营需要，根据中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”或“公司”)的估计及测算，至公司2017年度股东大会召开之日止，中远海控本部需要为公司全资子公司中远海运集装箱运输有限公司(以下简称“中远海运集运”)的流动资金贷款提供担保，贷款资金用于满足其日常经营资金周转，担保总额预计将不超过15亿美元(以下简称“本次担保”)。
本次担保已于2017年3月30日经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，授权一名董事具体实施。根据相关法规以及《公司章程》的相关规定，中远海控在本部及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后所提供的任何担保，为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，以及单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，都需要提交公司股东大会审议批准。因此本次担保将提交公司2016年度股东大会进一步审议。
二、主要被担保人基本情况
三、担保协议的主要内容
本次担保是中远海控本部为所属公司提供担保，目前尚未拟定具体协议。未来中远海控本部就本次担保项下与所属公司签署的任何担保协议条款，都将根据中远海控本部过去为其所属公司提供担保所签署的协议条款拟定。本次担保无任何担保费用。
四、董事会意见
公司董事会认为，中远海控本部为中远海运集运的流动资金贷款提供担保，能够有效地控制和防范风险。董事会决策符合相关法规和《公司章程》规定的程序。
五、独立董事意见
公司独立董事就该项议案发表了独立意见，认为本次担保的对象为公司全资子公司，不存在资源转移或利益输送的情况，符合公司和公司全体股东的整体利益。同意本次担保，同意将该项议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年12月31日，中远海控本部对外担保总额为92.24亿元人民币(经2016年度审计)，占中远海控合并口径最近一期经审计净资产25%；中远海控控股子公司对外担保总额为42.30亿元人民币(经2016年度审计)，占中远海控合并口径最近一期经审计净资产11%。公司无对外逾期担保情况。
七、备查文件目录
1.中国远洋第四届董事会第三十四次会议决议
2.中远海运集运的基本情况、最近一期财务报表及营业执照复印件
证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：临2017-010
2016年度业绩公告
2016年（“报告期”），全球集装箱运输需求增长缓慢、运力供给过剩，国际航运市场供需失衡局面延续，行业普遍承受亏损压力。中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）在2016年上半年创出历史新低632点，市场低迷导致本集团期内收入的增长低于箱量的增长，收入的增幅低于成本的增幅，加之受期内非经常性损益因素影响，中远海控（或“公司”）全年实现归属于母公司所有者的净利润-99.06亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-70.94亿元。分季度看，期内公司效益逐季改善，若剔除拆船净损失因素影响，第四季度实现息税前利润7.24亿元人民币，改革重组成效叠加市场运价底部回升效果正逐步显现。
面对市场低迷和改革重组的双重压力，中远海控在全体股东、社会各界的大力支持下迎难而上，紧紧围绕“快改、深改”的总体要求全力推进业务整合，持续深化内部体制机制改革，规模优势和协同效应持续释放。
在“快改”方面，公司全资子公司中远海运集运自2016年3月1日起，在两个月内高效完成国内网络整合，九大口岸、400余家网点全部实现合署办公，10月底，海外公司也全部完成合署办公。2016年5月份，启动试点系统切换，五个月后全面完成航线切换和集装箱切换。通过完成航线网络、组织架构、管理团队、信息系统、集装箱管理、海外公司股权交易等领域的全面整合，中远海运集运于2016年年底率先实现了全球最具难度的班轮业务重组。截至报告期末，中远海运集运已然跃升为全球第四大集装箱航运公司，自营运力达312艘、164.88万标准箱，运力规模同比增长85.9%。
公司控股子公司中远海运港口于2016年第一季度完成重组相关交易，6月份，确立了以加快推进全球化码头布局，发挥协同效应，加强港口及码头控制力和管理能力为主要方向的全新发展战略，8月份，中远海运港口发布“The Ports For All”全新发展理念。重组后，中远海运港口在全球30个港口经营158个集装箱泊位，年处理能力9,725万标准箱，根据德鲁里2016年全球集装箱运营商回顾及展望报告相关数据计算，以总吞吐量计，中远海运港口占全球市场份额约13%，位居世界第一位。
在“深改”方面，中远海运集运以业务整合为契机，进一步增强收益管理能力和成本控制能力。自2016年3月份整合以来，依托规模优势，优化配置船队、箱队及航线网络资源，客户服务水平和创效能力进一步提升，确保实现了“客户不流失，货量不减少，份额不下降”的既定目标。同时，发挥协同效应，通过航线网络布局优化、供应商采购优化、集装箱管理优化等手段加大降本节支力度，单箱成本较2015年同比下降6.4%，竞争基础进一步夯实。2016年4月，中远海运集运携手达飞轮船、长荣海运和东方海外就成立“海洋联盟”（OCEAN Alliance）签署合作备忘录，该联盟将于2017年4月正式营运。
中远海运港口以布局“一带一路”为主线，积极转变发展模式，加大对东南亚、中东、欧洲等海外新兴市场和区域内市场的投资开发力度，努力实现从立足中国到全球布局的转变。2016年3月份，中远海运港口与新加坡港务集团通过合资公司签署有关共同投资新加坡大型集装箱码头的协议；5月份，与和记港口集团ECT公司签署有关鹿特丹EUROMAX集装箱码头项目股权转让协议；9月份，与阿布扎比港务局签署特许经营权协议，共同合资经营哈里发港二期集装箱码头；10月份，签署收购意大利瓦多码头40%股权的相关协议。
展望2017年，世界经济增长低迷态势仍在延续，贸易保护主义倾向抬头，不确定风险因素有所增加。中国发展处在爬坡过坎的关键阶段，但稳中向好态势进一步显现，经济发展具有良好的支撑条件。聚焦集运业，需求端出现一些积极信号，新联盟正式营运将在提升客户服务质量、改善客户体验发挥积极作用，但存量供给压力和新船交付压力仍在。总体而言，预计2017年集运市场总体经营形势将好于2016年，但仍然面临压力和不确定性。
2017年，中远海控将继续积极融入全球产业结构调整进程，保持自身战略定力，努力将改革推向深入，持续发挥协同效应，不断提升自身创效能力、成本控制能力、抗周期性和全球化水平。
在集装箱航运业务方面，本集团将继续把握中国“一带一路”、“长江经济带”等战略机遇，加大新兴市场及区域市场投入，完善全球布局，提升客户服务能力。一是建立与运力规模相适应的全球化网络布局和联盟运营体系，发挥“海洋联盟”在东西干线的服务优势，为全球贸易注入新动力。二是坚持以客户为中心，以需求为导向，依托全球资源为客户提供定制化服务，满足客户多样化需求。三是强化成本控制，深入挖掘在航线网络布局优化、集装箱管理优化、供应商采购优化等领域的协同潜力。四是增强提供全程运输解决方案的能力，强化与公路拖车、铁路的无缝衔接，进一步丰富和完善服务模式，为客户提供更多选择和便利。五是不断提升数字化应用水平，巩固并扩大泛亚电商平台直营优势和品牌影响力。
在港口业务方面，本集团将按照新的发展战略，从三大方向全面提升码头业务的竞争能力：一是推进全球化码头布局，二是发挥与中远海运集装箱船队及海洋联盟的协同效应，三是加强港口及码头的控制力和管理能力。通过战略的有效实施，促进码头资产素质和管理效率的进一步优化，进而为船公司及航运联盟提供质量更高、覆盖更广的增值服务，不断推动主营业务持续发展和盈利能力全面提升。
本次业务重组为中远海控带来了全新的战略机遇，对于中远海控未来的发展有着深远的里程碑意义。新的一年，中远海控愿与各领域合作伙伴携手并肩，砥砺前行，一同塑造和维护共生共赢的航运业新生态，通过自身经营水平和治理能力的不断提升，努力为客户实现价值，为股东创造回报。
1、2016年分季度的主要会计数据
2、货运量（标准箱）
3、航线收入（人民币千元）
备注：
2016年本集团收购了中海集团所属相关航运公司。以上本集团2016年、2015年货运量及航线收入，包含被收购的中海集团所属相关航运公司完成的货运量和航线收入。
4、码头吞吐量（分地区）
2017年首两个月，在市场企稳向好和改革重组成效的双重利好作用下，中远海控的整体经营状况保持良好态势，集装箱航运业务的单箱收入同比增长10.6%，箱量同比增长70.1%，码头业务的集装箱总吞吐量同比增长6.4%，公司整体实现息税前利润（EBIT）约4.9亿元人民币 (仅根据公司目前未经审计或审阅的管理账目所估计，实际利润情况以经审计的财务数据为准)。
中远海运控股股份有限公司董事会