证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2017-008
新华文轩出版传媒股份有限公司第四届董事会2017年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 2017 年第三次会议于 2017年3月 31 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2017 年 3月30日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事8名，实际亲自出席会议董事8名，董事赵俊怀先生于2017年3月30日向董事会提交书面辞任函，赵俊怀先生的辞任自辞任函送达之日起生效。详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)的《新华文轩关于董事辞任的公告》(公告编号：2017-009）。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于提名韩小明先生为本公司非执行董事候选人的议案》
董事会认真审议了议案以及相关材料，认为韩小明先生具备法律、法规及其他规范性文件以及《公司章程》所要求的任职资格，且不存在不得担任董事的情形，一致同意提名韩小明先生为本公司非执行董事候选人。独立董事对本议案发表了如下独立意见：
1.公司董事会非执行董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定；
2.经认真审阅公司第四届董事会非执行董事候选个人履历等资料，我们认为公司韩小明先生具备履行相关董事职责的任职资格；且不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情形；
3.同意提名韩小明先生为公司非执行董事候选人并提交公司2016年度股东周年大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本项议案提交公司2016年度股东周年大会审议。
（二）审议通过了《关于建议使用本公司所持有皖新传媒部分股票开展转融券业务的议案》
本公司现持有安徽新华传媒股份有限公司（股票代码：601801，以下简称"皖新传媒"）12,464万流通股，占其总股本的6.27%。为盘活现有存量股票资产，使其效益更大化，董事会审议同意本公司以持有的总数量不超过皖新传媒总股本1%（以截至2017年3月29日皖新传媒总股本198,920.47万股计）的该公司股票，用于开展转融券业务。该交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩关于开展转融券业务的公告》。（公告编号：2017-010）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2017年4月1日
证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2017-009
新华文轩出版传媒股份有限公司
关于董事辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于2017年3月30日收到公司董事赵俊怀先生的书面辞任函，赵俊怀先生因个人事务，请辞本公司非执行董事及董事会战略与投资委员会召集人之职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，赵俊怀先生的辞任自送达公司董事会之日起生效，此次辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。
赵俊怀先生与董事会之间并无意见分歧，亦无与其辞任有关的其他事宜须提请本公司股东注意。公司对赵俊怀先生为本公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
本公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快选举新的非执行董事及董事会战略与投资委员会召集人。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2017年4月1日
证券代码：601811股票简称:新华文轩公告编号：2017-010
新华文轩出版传媒股份有限公司
关于开展转融券业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司决定以持有的皖新传媒部分股票（总数量不超过皖新传媒总股本1%）用于开展转融券业务。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）现持有安徽新华传媒股份有限公司（股票代码：601801，以下简称"皖新传媒"）12,464万流通股，占其总股本的6.27%。为盘活持有的金融资产，增加收益，根据中国证监会《转融通业务监督管理试行办法》，本公司决定以持有的不超过皖新传媒总股本1%（以截至2017年3月29日皖新传媒总股本198,920.47万股计）数量的该公司股票，用于开展转融券业务。该交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
根据《中国证券金融股份有限公司转融通业务规则》，公司作为证券出借人参与转融通证券出借交易，以一定的费率通过证券交易所平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称"证金公司"）出借所持有的皖新传媒部分证券，证金公司到期向本公司归还所借证券及其相应权益补偿并支付费用，即本公司通过出借持有的皖新传媒部分股票获得利息收入。
二、董事会会议审议情况
公司于2017年3月31日召开第四届董事会2017年第三次会议，审议通过了《关于建议使用本公司所持有皖新传媒部分股票开展转融券业务的议案》。董事会认为，公司本次拟实施的转融券业务股票为本公司所持有的皖新传媒部分股票资产，股份数量不超过皖新传媒总股本的1%（以截至2017年3月29日皖新传媒总股本198,920.47万股计）。证金公司作为借入人，具有较强的资金实力和良好的市场信誉，开展转融券业务安全性较高，同时能为公司带来收益，盘活公司部分存量股票。同意在董事会授权范围内，本公司以持有的皖新传媒部分股票，委托兴业证券开展转融券业务。
三、对上市公司的影响
公司开展转融通证券业务，可在资产安全且不影响公司对股票使用的前提下，盘活公司所持有的皖新传媒存量股票，为公司带来一定的收益。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司
董事会
2017年4月1日