证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2022-011
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于独立董事任期即将届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事游松先生自2016年3月20日起担任公司独立董事，目前担任公司第三届董事会战略委员会委员和提名委员会召集人。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。游松先生将于2022年3月20日任期届满六年。
目前公司第三届董事会成员9名，其中独立董事3名。由于游松先生任期届满离任后将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，游松先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司将按相关法定程序尽快完成独立董事的补选工作。截止本公告日，游松先生未持有公司股份。
游松先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极的作用。公司董事会对游松先生为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2022年2月18日