证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2022-014
中公教育科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2022年1月28日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应表决监事3名，实际收到有效表决票共3份。会议由监事余红卫女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经过认真审议，一致通过如下议案：
1、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
公司监事会同意选举余红卫女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。余红卫女士简历详见公司于2022年1月13日披露的《关于监事会换届选举的公告》。
二、备查文件
《中公教育科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》
特此公告
中公教育科技股份有限公司监事会
二〇二二年一月二十八日
证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2022-013
中公教育科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议，于2022年1月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应表决董事7名，实际收到有效表决票7份。会议由董事长李永新先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，经充分讨论和审议，审议通过了如下议案：
1、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
展开全文公司董事会一致选举李永新先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起任期三年。李永新先生的个人简历详见公司于2022年1月13日披露的《关于董事会换届选举的公告》。
2、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。
公司第六届董事会专门委员会组成人员及主任委员，如下：
（1）董事会战略及投资委员会委员：李永新、石磊、陈玉琴；李永新为主任委员。
（2）董事会审计委员会委员：江涛、陈玉琴、石磊；江涛为主任委员。
（3）董事会提名委员会委员：张轩铭、江涛、李永新；张轩铭为主任委员。
（4）董事会薪酬与考核委员会委员：陈玉琴、江涛、王振东；陈玉琴为主任委员。
公司第六届董事会专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致，任期三年。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。各专业委员会委员简历详见公司于2022年1月13日披露的《关于董事会换届选举的公告》。
3、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。
公司董事会同意根据董事长提名，聘任王振东先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起任期三年。独立董事就此发表了同意的独立意见。王振东先生的个人简历详见公司于2022年1月13日披露的《关于董事会换届选举的公告》。
4、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。
公司董事会同意根据总经理的提名，聘任何有立先生、桂红植先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起任期三年。独立董事就此发表了同意的独立意见。各副总经理简历详见公告附件。
5、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
公司董事会同意根据总经理的提名，聘任罗雪先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起任期三年。独立董事就此发表了同意的独立意见。罗雪先生简历详见公告附件。
6、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
公司董事会同意根据董事长提名，聘任桂红植先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起任期三年。独立董事就此发表了同意的独立意见。桂红植先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。桂红植先生简历详见公告附件。
董事会秘书联系方式：
联系地址：北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座
办公电话：010-83433677
传真号码：010-83433666
电子邮箱：ir@offcn.com
7、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任顾盼女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起任期三年。顾盼女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。顾盼女士简历详见公告附件。
证券事务代表联系方式：
联系地址：北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座
办公电话：010-83433688
传真号码：010-83433666
电子邮箱：ir@offcn.com
8、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》。
公司董事会同意聘任尹楠女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起任期三年。尹楠女士简历详见公告附件。
二、备查文件
1、《中公教育科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
中公教育科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
附件：简历
何有立先生，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1999年进入教育培训行业；2005年至2010年，负责北京中公在线教育科技有限公司市场运营方面的工作；2010年至2015年11月，担任北京中公未来教育咨询有限公司助理总裁、副总裁；2015年11月至2018年12月，担任北京中公教育科技股份有限公司副总经理；2018年12月至今担任北京中公教育科技有限公司副总经理；2019年2月至今担任中公教育科技股份有限公司副总经理。
截至本公告披露日，何有立先生未持有本公司股票，何有立先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。何有立先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，何有立先生不属于“失信被执行人”，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
罗雪先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、中级会计师。1991年7月至2000年9月期间于中石化集团中原油田工作；2000年10月至2011年1月期间先后于北京天健会计师事务所、德勤华永会计师事务所、利安达会计师事务所担任审计经理、技术合伙人等职务；2011年2月至2014年8月，担任北京天和众邦勘探技术股份有限公司任财务总监和董事会秘书；2014年8月至2016年12月，担任恒泰艾普集团股份有限公司首席财务官；2017年至2018年12月，担任北京中公教育科技股份有限公司财务负责人；2019年2月至今担任中公教育科技股份有限公司财务总监。
截至本公告披露日，罗雪先生未持有本公司股票，罗雪先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。罗雪先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，罗雪先生不属于“失信被执行人”，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
桂红植先生，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2003年4月至2006年8月，担任中房置业股份有限公司证券部经理；2006年8月至2015年7月，担任中房置业股份有限公司副总经理、董事会秘书；2015年9月至2018年12月，担任北京中公教育科技股份有限公司证券事务负责人；2019年2月至今担任中公教育科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露日，桂红植先生未持有本公司股票，桂红植先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。桂红植先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，桂红植先生不属于“失信被执行人”，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
顾盼女士，1991年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2015年至2016年，任职于中国平安财产保险股份有限公司法律合规部；2017年6月至2018年12月，任北京中公教育科技股份有限公司证券事务代表；2019年2月至今担任中公教育科技股份有限公司证券事务代表。
截至本公告披露日，顾盼女士未持有本公司股票，顾盼女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。顾盼女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，顾盼女士不属于“失信被执行人”，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
尹楠女士，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师。2008年3月至2010年10月，任职于移动12580运营商-北京无限讯奇信息技术有限公司财务部，负责资金管理、财务核算、合同管理等相关工作；2010年11月至2018年12月，任北京中公教育科技股份有限公司内审部负责人；2019年2月至今担任中公教育科技股份有限公司内审部负责人。
截至本公告披露日，尹楠女士未持有本公司股票，尹楠女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。尹楠女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，尹楠女士不属于“失信被执行人”，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2022-012
中公教育科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2022年1月28日下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月28日（周五）上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2022年1月28日（周五）9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议地点：北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座中公教育一楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李永新先生
6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计23名，代表股份4,629,255,098 股，占上市公司总股份的75.0601%。
1、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表6名，代表有表决权的股份总数为4,614,916,299 股，占上市公司总股份的74.8276%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东17人，代表有表决权的股份总数为14,338,799股，占上市公司总股份的0.2325％。
3、中小投资者出席情况
通过网络和现场投票的中小股东共19人，代表有表决权的股份总数为 14,405,299 股，占上市公司总股份的0.2336%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议，北京市天元律师事务所张剡律师、刘海涛律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见。
三、议案审议和表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1.00采用累积投票逐项审议了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01关于选举李永新先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 4,629,068,649股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960%，李永新先生当选为非独立董事。
其中中小投资者表决情况为：同意 14,218,850 股，占出席会议中小股东所持股份的98.7057%。
1.02关于选举王振东先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 4,627,771,948 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9680%，王振东先生当选为非独立董事。
其中中小投资者表决情况为：同意12,922,149 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7041%。
1.03关于选举石磊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 4,627,443,949 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9609%，石磊先生当选为非独立董事。
其中中小投资者表决情况为：同意 12,594,150 股，占出席会议中小股东所持股份的87.4272%。
1.04关于选举易姿廷女士为公司第六届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 4,629,082,046 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963%，易姿廷女士当选为非独立董事。
其中中小投资者表决情况为：同意 14,232,247 股，占出席会议中小股东所持股份的98.7987%。
2.00采用累积投票逐项审议了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01关于选举陈玉琴女士为公司第六届董事会独立董事的议案
表决结果：同意 4,629,242,507 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%，陈玉琴女士当选为独立董事。
其中中小投资者表决情况为：同意 14,392,708 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9126%。
2.02关于选举张轩铭先生为公司第六届董事会独立董事的议案
表决结果：同意4,629,108,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968%，张轩铭先生当选为独立董事。
其中中小投资者表决情况为：同意 14,258,608 股，占出席会议中小股东所持股份的98.9817%。
2.03关于选举江涛先生为公司第六届董事会独立董事的议案
表决结果：同意 4,629,242,507 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%，江涛先生当选为独立董事。
其中中小投资者表决情况为：同意14,392,708 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9126%。
3.00采用累积投票逐项审议了《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01关于选举余红卫女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
表决结果：同意 4,626,834,529 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9477%，余红卫女士当选为非职工代表监事。
其中中小投资者表决情况为：同意 11,984,730 股，占出席会议中小股东所持股份的83.1967%。
3.02关于选举何玓先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
表决结果：同意 4,629,177,007 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%，何玓先生当选为非职工代表监事。
其中中小投资者表决情况为：同意 14,327,208 股，占出席会议中小股东所持股份的99.4579%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了北京市天元律师事务所的张剡律师和刘海涛律师进行现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
中公教育科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日