（上接B97版）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司监事会
2022年1月28日
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2022-014
浙江华友钴业股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其全资子公司华友国际钴业（香港）有限公司（以下简称“华友国际钴业”）收购的合资公司华飞镍钴（印尼）有限公司（英文名称为“PT Huafei Nickel Cobalt”，以下简称“华飞公司”或“合资公司”）31%的股权质押给亿纬亚洲有限公司（以下简称“亿纬亚洲”）, 为亿纬亚洲向华飞公司一次性提供的金额为21,420万美元、借款期限为7年、借款年利率为5%的股东借款提供担保。质押完成后，公司合计向亿纬亚洲质押合资公司51%股权，除亿纬亚洲外合资公司其他股东也已向亿纬亚洲质押其持有合资公司的股权。
● 截止本公告日对外担保累计数量：3,731,089.66万元人民币（含原对华飞公司的担保），其中公司为子公司担保2,014,828.42万元人民币；子公司为公司担保536,950.00万元人民币；子公司为子公司担保693,344.72万元人民币；公司及子公司抵押金额453,117.50万元人民币；原对华飞公司的担保金额为 5,161.45 万美元（约 32,849.02 万元人民币,为公司将本次收购前持有的华飞公司20%的股权质押给亿纬亚洲，本次收购完成后，华飞公司将成为公司控股子公司，公司对华飞公司的担保将成为母子公司之间互保类别）。
● 本次担保不存在反担保情形。
● 截止本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。
一、本次担保的基本情况
2022年1月28日，公司全资子公司华友国际钴业与永瑞控股有限公司（以下简称“永瑞控股”）签署了《股权买卖及转让协议》，与亿纬亚洲签署了《股权质押协议（补充协议）》。公司拟通过华友国际钴业以77.5万美元或等值的1,087,480万印尼卢比收购永瑞控股持有的华飞公司31%股权，并将收购的华飞公司31%股权质押给亿纬亚洲，为亿纬亚洲向华飞公司一次性提供的金额为21,420万美元、借款期限为7年、借款年利率为5%股东借款提供担保。本次收购相关事项完成后，华友国际钴业将合计持有华飞公司51%股权，该51%股权全部质押给亿纬亚洲，除亿纬亚洲外合资公司其他股东也已向亿纬亚洲质押其持有合资公司的股权。
展开全文本次为子公司提供担保事项已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司独立董事已对本次担保事项发表独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、中文名：华飞公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：印度尼西亚
4、授权资本：1,000万美元
5、经营范围：有色基本金属、贵金属、氢氧化镍、氢氧化钴、硫化镍钴，混合氢氧化镍钴MHP, 混合硫化镍钴MSP、硫酸镍、硫酸钴、镍的湿法冶炼及钴的湿法冶炼中间品等的工业生产，包括精炼、融合、集成和铸造有色金属基本形态；铬矿、铬、铬的氧化物及氢氧化物、钴的氧化物及氢氧化物、镍的氧化物及氢氧化物、氧化铝、硫酸铝、镍的硫酸盐、硫酸钴、铁、铬、铝土、镍钴锰氢氧化物、铁矿、铬矿、矿石和其他任何矿物产品的出口贸易；硫酸、液碱、火碱、石灰、石膏和石灰石的进口贸易；贸易。（具体以印尼主管机构登记为准）
6、截至2021年9月30日，华飞公司总资产11,513.14万美元，净资产207.59万美元，营业收入0万美元，净利润-39.74万美元。（未经审计）
7、本次收购前后股权结构及出资比例变化情况：
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三、本次担保协议的主要内容
2021 年 5 月 23 日，公司全资子公司华友国际钴业与永瑞控股、Glaucous、亿纬亚洲、LINDO签订了《印尼华宇（后更名为“华飞”）镍钴红土镍矿湿法冶炼项目合资协议》，公司拟通过华友国际钴业与其他合资方设立合资公司华飞公司。合资协议约定，在永瑞控股、Glaucous 及华友国际钴业根据协议约定的授权资本出资后 3 个工作日内，亿纬亚洲应向合资公司一次性提供金额为21,420万美元、借款期限为7年、借款年利率为5%的股东借款，除亿纬亚洲之外合资公司其他股东应向亿纬亚洲质押其持有合资公司的股权。2021年7月23日，华友国际钴业与亿纬亚洲签订了《股权质押协议》。
2022年1月28日，公司全资子公司华友国际钴业与永瑞控股有限公司签署了《股权买卖及转让协议》，与亿纬亚洲签署了《股权质押协议（补充协议）》。公司拟通过华友国际钴业以77.5万美元或等值的1,087,480万印尼卢比收购永瑞控股持有的华飞公司31%股权，并将收购的华飞公司31%股权质押给亿纬亚洲，为亿纬亚洲向华飞公司一次性提供的金额为21,420万美元、借款期限为7年、借款年利率为5%股东借款提供担保。《股权质押协议（补充协议）》主要内容如下：
质押方（华友国际钴业）和承押方（亿纬亚洲）以下单独称为“一方”，统称为“双方”。
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4、本补充协议应自双方签字盖章之日起并经双方有权机关决议同意后生效。
四、董事会及独立董事意见
董事会认为：本次向亿纬亚洲质押公司收购的合资公司股权事宜作为合资协议的重要组成部分，有利于合资项目的顺利开展，对于公司推进布局印尼镍资源、进一步提升盈利能力和可持续发展能力具有重要意义；公司可对本次担保事项进行有效管理并控制相关风险，不存在损害公司及投资者利益的情形。董事会同意上述担保事项。
独立董事认为：本次收购合资公司部分股权并提供担保的事项符合公司的发展战略，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。本次事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。因此，我们一致同意本次收购合资公司部分股权并提供担保的相关事宜。
五、累计对外担保金额及逾期担保金额
截止本公告日对外担保累计数量：3,731,089.66万元人民币（含原对华飞公司的担保），其中公司为子公司担保2,014,828.42万元人民币；子公司为公司担保536,950.00万元人民币；子公司为子公司担保693,344.72万元人民币；公司及子公司抵押金额453,117.50万元人民币；原对华飞公司的担保金额为 5,161.45 万美元（约 32,849.02 万元人民币,为公司将本次收购前持有的华飞公司20%的股权质押给亿纬亚洲，本次收购完成后，华飞公司将成为公司控股子公司，公司对华飞公司的担保将成为母子公司之间互保类别）。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2022年1月28日
证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2022-018
浙江华友钴业股份有限公司
关于召开2022年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1 重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年2月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年2月14日 13点30分
召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 18 号浙江华友钴业股份有限公 司行政大楼一楼一号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年2月14日
至2022年2月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2022年1月28日召开的公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2022 年 1月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》等指定披露媒体和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：议案1、议案3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：浙江华友控股集团有限公司、陈雪华
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件 （加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间2022年2月10日下午17:00前送达，传真或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
（二）登记地点：浙江华友钴业股份有限公司证券管理部
联系地址：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号
联系人：李瑞、王光普
联系电话：0573-88589981 传真：0573-88585810
邮箱：information@huayou.com
（三）登记时间：2022年2月10日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。
六、 其他事项
本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2022年1月29日
附件1：授权委托书
2 附件1：授权委托书
授权委托书
浙江华友钴业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月14日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。