证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2022-011
江苏中南建设集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的基本情况
1、届次：2022年第一次临时股东大会
2、召集人：公司第八届董事会
3、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2022年2月10日（星期四）下午15：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统（简称“深交所”）进行投票的时间为2022年2月10日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的开始时间（2022年2月10日上午9:15）至投票结束时间（2022年2月10日下午15:00）间的任意时间
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022年1月26日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于2022年1月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书模板详见附件2）
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
展开全文（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼
二、会议审议事项
1、关于延长控股股东增持计划实施期限的议案；
2、关于为平嘉深圳等公司提供担保的议案；
3、关于为兴中工程提供担保的议案。
提案1由公司控股股东中南城市建设投资有限公司来函提出申请，经第八届董事会第二十三次会议表决，同意提交股东大会审议。该提案涉及控股股东承诺事项，关联股东需要回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
提案3属于关联交易事项，关联股东需要回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
以上提案属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上(含本数)通过。
以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。
具体内容详见公司2022年1月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深交所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》、《关于收到控股股东延长增持计划实施期限的股东大会提案的公告》、《关于为平嘉深圳等公司提供担保的公告》、《关于为兴中工程提供担保的公告》。
三、提案编码
■
注：以上议案均可表决。股东对总议案进行投票，视为对所有提案投出相同的表决意见。股东重复投票，如能区分投票先后的，则以第一次投票为准；如不能区分投票先后的，视为弃权。
四、会议登记等事项
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2022年1月27日、28日及2月8日至10日，每天上午9:00一下午17:30（可用信函或传真方式登记）；
4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；
5、会议联系方式：
联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼
邮政编码：200335
联系电话：（021）61929799
传 真：（021）61929733
电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn
联 系 人：何世荣
6、注意事项：
（1）疫情期间，公司更建议股东通过网络投票方式参加本次股东大会；
（2）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；
（4）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的股东，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过交易系统投票。
六、备查文件
1、第八届董事会第二十三次会议决议；
2、控股股东持股证明。
附件1：参加网络投票的具体操作程序
附件2：授权委托书
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作程序
一、网络投票的程序
1、投票代码：360961
2、投票简称：中南投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月10日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月10日上午9:15，结束时间为2022年2月10日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，请访问http://wltp.cninfo.com.cn，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可查阅（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可访问http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
江苏中南建设集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托人姓名： 委托人证券帐号：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托日期： 年 月 日
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
■
注：
1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；
2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权；
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2022-010
江苏中南建设集团股份有限公司
关于为兴中工程提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）及控股子公司对外担保余额565.28亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的196.95%，请投资者关注有关风险。
一、担保情况
为了推进兴化政府与社会资本合作项目发展，公司控股的项目公司兴化市兴中工程项目管理有限公司（简称“兴中工程”）拟向中国银行股份有限公司兴化支行、江苏兴化农村商业银行股份有限公司合计借款14,500万元，期限108个月。按照金融机构要求，间接持有其81%股权的公司与持有其9%股权的公司控股股东的控股股东中南控股集团有限公司（简称“中南控股”）需要同时为其有关融资提供14,500万元全额担保。持有兴中工程10%股权的股东兴化市城市建设投资有限公司属于政府投资主体，按照有关规定不能为有关融资提供担保。
由于中南控股持有兴中工程9%股权，为控股子公司兴中工程提供全额担保事项，可能涉及为控股股东承担风险，为了进一步规范治理，公司第八届董事会第二十三次会议以4票同意、0票反对、0票弃权，决议将有关事项提请股东大会审议。关联董事陈锦石、陈昱含、辛琦、唐晓东、胡红卫、曹永忠、施锦华回避表决。请参见公司2022年1月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》
二、被担保人基本情况
兴化市兴中工程项目管理有限公司
成立日期：2018年9月14日
注册地点：兴化市垛田街道凌翟村
法定代表人：杜福来
注册资本：人民币18,400万元
主营业务：建设工程项目管理、设计、咨询；企业管理咨询，物业管理服务，会务服务；设计、制作、发布国内各类广告；建筑材料、工程材料（危险化学品除外）、机电设备、办公用品、教学设备、体育器材、文化用品（出版物除外）、仪器仪表、影音设各销售。
股东情况：
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信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。
关联情况：中南控股持有9%股权，公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
财务情况：
单位：万元
■
三、担保协议的主要内容
1、担保主要内容：公司与控股股东同时为兴中工程有关融资提供全额担保14,500万元。
2、担保范围：有关贷款合同及相应融资文件项下的全部债务，包括但不限于全部贷款资金的本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、兴中工程应支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
3、担保期限：债务履行期限届满之日起三年。
四、董事会意见
为该公司提供担保，是基于该公司的业务需要，被担保对象不是失信责任主体。目前该公司经营正常，偿债能力强，担保风险可控。在公司提供全额担保的同时，关联方股东同时提供全额担保，担保公平对等。在审议有关事项时，关联董事回避表决，程序合法合规。为该公司提供担保不损害公司及股东利益。
五、独立董事意见
我们认为向该公司提供担保确系公司发展需要，被担保对象不是失信责任主体。目前该公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。在公司提供全额担保的同时，关联方股东同时提供全额担保，担保公平对等。在审议有关事项时，关联董事回避表决，程序合法合规。提供担保不损害中小股东在内的全体股东利益，同意将有关议案提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司对外担保余额为565.28亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的196.95%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额为149.81亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的52.20%；逾期担保金额为0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元。
七、备查文件
1、第八届董事会第二十三次会议决议；
2、相关协议。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十一日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2022-009
江苏中南建设集团股份有限公司
关于为平嘉深圳等公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）及控股子公司对外担保余额565.28亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的196.95%，请投资者关注有关风险。
一、担保情况
为了公司业务发展需要，公司拟提请股东大会同意对平嘉（深圳）投资有限公司（简称“平嘉深圳”）等2家合营公司合计提供100,000万元担保额度，新增担保额度情况如下：
■
注：以上标注的拟被担保主体平嘉深圳及平熙（深圳）投资有限公司最近一期资产负债率虽然小于70%，但融资后资产负债率有可能超过70%，依据从严原则，按照资产负债率≥70%担保类型提交审议。
有关担保额度有效期自股东大会通过为有关公司提供担保的决议之日起至2022年11月14日止，即2021年第六次临时股东大会《关于为深圳金中盛等公司提供担保的议案》的决议有效期结束止。在有效期内，同时满足以下条件时，本次申请的平嘉深圳等2家公司担保额度可以与2021年第六次临时股东大会《关于为深圳金中盛等公司提供担保的议案》、2021年第七次临时股东大会《关于为平阳锦城等公司提供担保的议案》审议通过的对42家资产负债率大于70%的合营、联营公司的担保额度进行调剂：
（一）单笔调剂额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；
（二）累计调剂额度不超过历次股东大会通过的2022年11月14日前有效的为资产负债率大于70%合营、联营公司提供担保总额度的50%；
（三）获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
（四）获调剂方须采取各股东按出资比例提供担保或反担保等风险控制措施。
有关担保的具体事宜授权公司经理层办理。
2022年1月20日公司第八届董事会第二十三次会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了为平嘉深圳等公司提供担保的议案，决议将有关事项提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、平嘉（深圳）投资有限公司
成立日期：2019年8月16日
注册地点：深圳市罗湖区桂园街道鹿丹村社区滨河路1011号鹿丹大厦1901
法定代表人：王晓明
注册资本：人民币24,000万元
主营业务：投资兴办实业；信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）
股东情况：
■
信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。
关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
财务情况：
单位：万元
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2、平熙（深圳）投资有限公司
成立日期：2019年8月16日
注册地点：深圳市罗湖区桂园街道鹿丹村社区滨河路1011号鹿丹大厦1901
法定代表人：王晓明
注册资本：24000万元人民币
主营业务：投资兴办实业。
股东情况：
■
信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。
关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
财务情况：
单位：万元
■
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。
四、董事会意见
为有关公司提供担保，是基于有关公司的业务需要，目前有关公司经营正常，偿债能力强，担保风险可控。对于为非全资公司的担保，公司将通过要求有关公司的其他股东按持股比例提供担保或向公司提供反担保等方式保障公司权益。为有关公司提供担保不损害公司及股东利益。
五、独立董事意见
我们认为为有关公司提供担保系公司发展需要，被担保对象不是失信责任主体。目前有关公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。公司将通过采取要求被担保对象的其他股东按比例提供担保或向公司提供反担保等措施保障公司权益，担保风险可控。提供担保不损害中小股东在内的全体股东利益。同意将有关事项提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司对外担保余额为565.28亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的196.95%%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额为149.81亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的52.20%；逾期担保金额为0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元。
七、备查文件
1、第八届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十一日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2022-008
江苏中南建设集团股份有限公司
关于控股股东2021年增持公司
股份计划实施结果及
申请延长计划实施期限的公告
中南城市建设投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要提示：
1、江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）的控股股东中南城市建设投资有限公司（简称“中南城投”）自愿承诺自2021年1月13日起至2022年1月12日间的可交易日，在公司截止2021年1月12日总股份3,821,704,794股2%以内，通过深圳证券交易所集中竞价等公开方式增持公司股份。详见刊登于2021年1月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于控股股东2021年计划增持公司股份的公告》（公告编号：2021-009）。
2、2021年增持计划的实施结果：截至2022年1月12日，中南城投通过深圳证券交易所集中竞价方式累计增持公司股份14,239,327股，占2021年1月12日公司总股份的0.37%，累计增持金额6,322.27万元。
为了寻求公司和投资者的理解，中南城投希望将延长增持计划的实施截至日期至2023年1月12日的方案提交公司股东大会审议。
公司近日收到中南城投通知，称其2021年1月13日以来通过公开方式累计增持公司股份14,239,327股，未能完成其2021年增持公司股份计划，对此其向公司和投资者表示深深歉意！
同时，中南城投来函希望公司召开股东大会，审议其拟提交的《关于延长控股股东增持计划实施期限的议案》。公司第八届董事会已审议同意将中南城投有关议案提交股东大会审议。详细内容请见公司2022年1月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》、《关于收到控股股东延长增持计划实施期限的股东大会提案的公告》和《2022年第一次临时股东大会通知》。
现将中南城投2021年增持计划实施结果和申请延长计划实施期限具体情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：中南城投。
2、本次增持前，中南城投持有2,056,822,360股公司股份，占2021年1月12日公司总股份的53.82%，占公司2022年1月12日总股份3,826,558,901股的53.75%。
3、中南城投在本次增持计划公告前6个月未减持公司股份。
二、2021年增持计划主要内容
1、增持目的：基于对公司持续发展的信心和对公司价值的认可，维护资本市场稳定。
2、增持数量：在公司2021年1月12日总股份3,821,704,794股2%以内，即不低于38,217,047股，不高于76,434,096股。
3、增持实施期限：2021年1月13日起至2022年1月12日间的交易日。
4、增持方式：通过深圳证券交易所集中竞价等公开方式。
5、增持资金来源：自有资金或自筹资金。
6、本次增持不基于增持主体的特定身份。
7、增持股份锁定情况：本次增持股份遵守买入后六个月内不能卖出等有关法律法规关于股份锁定期限的要求。
三、增持计划实施结果
2021年1月13日至2022年1月12日期间，中南城投通过深圳证券交易所集中竞价方式，累计增持公司股份14,239,327股，占2021年1月12日公司总股份的0.37%，具体情况如下：
■
四、增持计划未达最低增持比例原因及申请延长计划实施期限情况
受政策调控、市场调整、疫情及自身具体情况等影响，中南城投未能在2021年增持计划期限内达到最低增持比例，对此深表歉意。
为了得到公司和股东的理解，中南城投计划向公司股东大会申请延长2021年增持计划的实施截至日期至2023年1月12日。公司第八届董事会已审议同意将其申请提交股东大会审议。
五、其他相关说明
本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
六、备查文件
1、中南城投2021年增持计划实施情况的通知；
2、中南城投关于提请召开临时股东大会的函。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十一日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2022-007
江苏中南建设集团股份有限公司
关于收到控股股东延长增持计划
实施期限的股东大会提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、提案基本情况
江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）近日收到公司控股股东中南城市建设投资有限公司（简称“中南城投”）提请召开股东大会的函，希望公司股东大会审议其拟提交的《关于延长控股股东增持计划实施期限的议案》。公司第八届董事会第二十三次会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议同意将中南城投有关议案提交股东大会审议。关联董事陈锦石、陈昱含、辛琦、唐晓东、胡红卫、曹永忠、施锦华回避表决。
在议案中中南城投称，为了增强投资者信心，维护市场稳定，2021年初其承诺将在2021年1月13日起至2022年1月12日间的可交易日，以公司2021年1月12日总股份3,821,704,794股基数，通过公开市场增持不低于1%、不高于2%公司股份，即增持不低于38,217,047股，不高于76,434,096股。受政策调控、行业调整、疫情和其自身具体情况等因素影响，2021年1月13日至2022年1月12日，其通过深圳证券交易所集中竞价方式，累计增持公司股份14,239,327股，占2021年1月12日公司总股份的0.37%。没能完成增持计划，对此其向公司和投资者表示深深歉意！
中南城投称考虑自身和市场的客观情况，为了寻求公司和股东的理解，中南城投向公司股东大会申请延长其增持计划的实施截至日期至2023年1月12日，增持数量不变。增持仍需通过深圳证券交易所集中竞价等公开方式，只可以在监管规则允许的可交易日进行，增持股份须遵守买入后六个月内不能卖出等有关法律法规关于锁定期限的要求。
二、董事会意见
董事会认为中南城投具备法律法规和《公司章程》等规定的股东大会提案资格，其提案有明确议题和具体决议事项，在股东大会职权范围内，符合法律法规和《公司章程》等有关规定，审议该议案有利于保护公司和其他股东利益，同意将有关议案提交股东大会审议。
三、独立董事意见
控股股东中南城投符合《公司章程》等规定的股东大会提案资格。中南城投准备提交股东大会的《关于延长控股股东增持计划实施期限的议案》有明确议题和具体决议事项，在股东大会职权范围内，符合法律法规和《公司章程》等有关规定，审议有关议案有利于保护公司和其他股东利益，同意将有关议案提交股东大会审议。
四、监事会意见
监事会对控股股东中南城投提交的议案核实后认为：
控股股东中南城投符合《公司章程》等规定的股东大会提案资格。中南城投准备提交股东大会的《关于延长控股股东增持计划实施期限的议案》有明确议题和具体决议事项，在股东大会的职权范围内，符合法律法规和《公司章程》等有关规定，审议有关议案有利于保护公司和其他股东利益。同意将有关议案提交股东大会审议。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十三次会议决议；
2、第八届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事意见；
4、中南城投《关于提请召开临时股东大会的函》。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十一日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2022-006
江苏中南建设集团股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知2022年1月19日以电子邮件方式发出，会议于2022年1月20日在公司办公地点召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。本次会议由钱军主席主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、通过了关于审核控股股东股东大会提案的议案
监事会对控股股东中南城市建设投资有限公司（简称“中南城投”）提交的议案核实后认为：
控股股东中南城投符合《公司章程》等规定的股东大会提案资格。中南城投准备提交股东大会的《关于延长控股股东增持计划实施期限的议案》有明确议题和具体决议事项，在股东大会的职权范围内，符合法律法规和《公司章程》等有关规定，审议有关议案有利于保护公司和其他股东利益。同意将有关议案提交股东大会审议。
表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。关联监事钱军、张剑兵回避表决。
本议案需提交股东大会审议。详见刊登于2022年1月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于收到控股股东延长增持计划实施期限的股东大会提案的公告》。
三、备查文件
1、第八届监事会第十三次会议决议；
2、中南城投《关于提请召开临时股东大会的函》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
监事会
二〇二二年一月二十一日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2022-005
江苏中南建设集团股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知2022年1月18日以电子邮件方式发出，会议于2022年1月20日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席董事11人。本次会议由陈锦石董事长主持，部分监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、通过了关于审核控股股东股东大会提案的议案
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事陈锦石、陈昱含、辛琦、唐晓东、胡红卫、曹永忠、施锦华回避表决。
公司近日收到控股股东中南城市建设投资有限公司（简称“中南城投”）《关于提请召开临时股东大会的函》，希望向公司股东大会提交《关于延长控股股东增持计划实施期限的议案》。公司董事会决议将有关议案提交股东大会审议。中南城投有关提案内容详见公司于2022年1月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《关于收到控股股东延长增持计划实施期限的股东大会提案的公告》。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2022年1月21日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
2、通过了关于为平嘉深圳等公司提供担保的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。详见刊登于2022年1月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为平嘉深圳等公司提供担保的公告》。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2022年1月21日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
3、通过了关于为兴中工程提供担保的议案
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事陈锦石、陈昱含、辛琦、唐晓东、胡红卫、曹永忠、施锦华回避表决。
本议案需提交股东大会审议。详见刊登于2022年1月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为兴中工程提供担保的公告》。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2022年1月21日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
4、通过了关于召开2022年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于2022年1月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年第一次临时股东大会通知》。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十三次会议决议；
2、中南城投《关于提请召开临时股东大会的函》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十一日