证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2022-006
浙江华策影视股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年1月17日（星期一）15：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年1月17日9:15至15:00。
2、召开地点：杭州市西湖区五常港路466号华策中心A座公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。
5、主持人：董事傅梅城先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议表决的股东及其委托代理人共10名（代表11名股东），代表有表决权股份710,718,119股，占公司总股本的37.4904%（已扣除截止股权登记日回购账户的股票数量，下同）。其中：出席现场投票的股东及其委托代理人3名（代表4名股东），代表有表决权的股份685,528,363股，占公司总股本的36.1616%；通过网络投票的股东7名，代表有表决权的股份25,189,756股，占公司总股本的1.3288%。
本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东及股东代表共9名（代表9名股东），代表公司有表决权的股份25,246,356股，占公司有表决权股份总数的1.3317%。
展开全文公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果为：同意707,587,987股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5596%；反对3,130,132股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4404%；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意22,116,224股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的87.6016%；反对3,130,132股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.3984%；弃权0股。
2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》；
表决结果为：同意707,588,987股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5597%；反对3,129,132股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4403%；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意22,117,224股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的87.6056%；反对3,129,132股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.3944%；弃权0股。
3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果为：同意710,649,119股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9903%；反对69,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0097%；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意25,177,356股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7267%；反对69,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2733%；弃权0股。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：朱爽、杨北杨
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均合法、有效。
五、备查文件
1、浙江华策影视股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江华策影视股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
浙江华策影视股份有限公司董事会
2022年1月17日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2022-007
浙江华策影视股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2022年1月12日以通讯方式发出，于2022年1月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长赵依芳女士主持，与会董事审议并通过了如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增设联席董事长并选举联席董事长的议案》
为进一步完善公司治理结构,根据公司经营发展和工作需要，公司董事会增设联席董事长1人，公司董事会同意选举傅梅城先生担任公司联席董事长职务，任期自董事会审议通过之日至第四届董事会届满之日止。
具体详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司
董事会
2022年1月17日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2022-008
浙江华策影视股份有限公司
关于增设联席董事长并选举
联席董事长的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于增设联席董事长并选举联席董事长的议案》现将有关情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构,根据公司经营发展和工作需要，公司董事会增设联席董事长1人，公司董事会同意选举傅梅城先生担任公司联席董事长职务，任期自董事会审议通过之日至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。
傅梅城先生的简历详见附件。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司
董事会
2022年1月17日
附件：
傅梅城先生：1957年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江广播电视大学，专科学历，2000年投资设立杭州华新影视制作有限公司（杭州大策投资有限公司前身），2005年投资设立浙江华策影视股份有限公司，长期担任本公司董事长，现任本公司董事，大策投资董事、总经理，浙江华艺置业有限公司董事等职。
截至目前，傅梅城先生持有本公司股份361,090,743股，为本公司实际控制人，同公司董事长赵依芳女士为夫妻关系，与公司总裁傅斌星女士为父女关系。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。