证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2022-005
海南双成药业股份有限公司
关于召开2022年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2022年1月10日召开，会议定于2022年1月26日（星期三）召开2022年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十一次会议审议通过后，决定召开股东大会，本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2022年1月26日（星期三）14：00
网络投票时间： 2022年1月26日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月26日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年1月20日（星期四）
7、出席对象：
（1）截止2022年1月20日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及公司邀请的其他人员。
8、会议地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
展开全文二、会议审议事项
（一）议案内容：
1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1-1 选举白晶女士为公司第四届董事会非独立董事
2、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》
3、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
以上议案经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》及有关公告。
（二）特别提示
1、上述议案1需以累积投票方式表决。
2、上述议案2为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2022年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。
三、提案编码
■
四、会议登记事项
（一）现场出席会议登记方法
1、登记时间：2022年1月21日、2022年1月24日（上午9:00-12:00，下午13:00-16:30）
2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部
3、登记办法
（1）自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记，并提交股东登记表（请见附件三）；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书（请见附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，并提交股东登记表（请见附件三）；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权委托书（请见附件二）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2022年1月24日16:30前送达公司，并电话确认）。本公司不接受电话方式办理登记。
（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场，以备查验。
（二）其他事项
本次股东大会会期半天，出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。
联系人：于晓风女士
电子邮箱：yuxiaofeng@shuangchengmed.com
联系电话：0898-68592978
传真：0898-68592978
邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路16号
邮政编码：570314
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。
特此通知！
海南双成药业股份有限公司董事会
2022年01月10日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362693
2、投票简称：双成投票
3、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各议案股东拥有的选举票数如下：
选举非独立董事（议案1，有1位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月26日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月26日上午9:15，结束时间为2022年1月26日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
海南双成药业股份有限公司：
本单位（本人）系海南双成药业股份有限公司（以下简称“双成药业”）的股东，兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席双成药业2022年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本单位（本人）对列入2022年第一次临时股东大会的每一审议事项的投票指示如下：
■
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
4、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人名称（姓名）：
证件号码：
委托人持股数量：
委托人签字（盖章）：
受托人姓名：
证件号码：
受托人签字：
委托日期：2022年 月 日
附件三：
股东登记表
兹登记参加海南双成药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会。
自然人股东姓名/法人股东名称：
身份证号/企业法人营业执照号：
股东账号：
持股数量：
联系地址：
联系电话：
股东签字（盖章）：
2022年 月 日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2022-004
海南双成药业股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2022年1月7日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2022年1月10日9:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事5人，实际参加表决的董事5人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《章程》的规定，经公司第四届董事会提名委员会第二次会议对董事候选人资格审查后，公司董事会拟提名白晶女士（简历详见附件）为第四届董事会的非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于选举公司第四届董事会非独立董事的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于巨潮资讯网的《章程修订对照说明（2022年1月）》及修订后的《海南双成药业股份有限公司章程》。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会议事规则修订对照说明（2022年1月）》及修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会议事规则》。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《海南双成药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司董事会
2022年1月10日
附件：
一、第四届董事会非独立董事候选人简历
1、白晶女士，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，大学学历。2014年9月至今担任海南华宇丽晶文化传媒有限公司执行董事；2016年8月至2022年1月曾任海南欧腾投资有限公司监事；2018年12月至今担任海南双成投资有限公司副总经理，现兼任董事；2020年7月至今担任海南创界投资合伙企业（有限合伙）合伙人。
截止至公告日，白晶女士未持有公司股份，是公司实际控制人王成栋先生儿媳，白晶女士与副董事长Wang Yingpu先生为夫妻关系。此外，白晶女士与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。