本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中红普林医疗用品股份有限公司第三届董事会第六次会议于2022年1月7日以通讯方式召开，2022年1月2日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
公司前期收到董事兼总经理陈纯先生的书面辞职报告，陈纯先生因个人工作调整申请辞去公司总经理等相关职务。根据《公司法》《深圳交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会薪酬考核与提名委员会审核，公司决定聘任陈俊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2022-002）。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》；
公司前期收到董事兼总经理陈纯先生的书面辞职报告，陈纯先生因个人工作调整申请辞去第三届董事会董事、战略委员会委员等相关职务。根据《公司法》《深圳交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会决定选举池毓云先生为第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。池毓云先生简历请见附件。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
特此公告。
中红普林医疗用品股份有限公司董事会
二〇二二年一月七日
附件：
第三届董事会战略委员会委员
池毓云先生简历
池毓云先生，男，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。2004年7月至2011年4月任厦门大学出版社销售区域经理、大客户经理、策划编辑，2012年3月至2012年6月任北京精英智汇营销顾问有限公司咨询顾问，2012年7月至2013年1月任昆吾九鼎投资管理有限公司职员，2013年2月至2016年2月任厦门海沧恒鑫小额贷款有限公司职员，2016年3月至2017年11月任厦门国贸金融控股有限公司资产运营管理部高级经理，2017年11月至2018年11月任厦门国贸控股集团有限公司投资发展部经理，2018年11月至2021年11月任厦门国贸控股集团有限公司战略运营管理部副总经理，2021年11月至今任中红普林集团有限公司常务副总裁，2021年12月至今任中红普林医疗用品股份有限公司董事。
池毓云先生未持有公司股票，除上述在控股股东中红普林集团有限公司的任职外，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。