证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2022-004
福建睿能科技股份有限公司
关于公司及其全资子公司
向银行申请授信额度及担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）、全资子公司贝能电子（福建）有限公司（以下简称“福建贝能”）、全资子公司贝能电子(上海)有限公司(以下简称“上海贝能”)、全资子公司贝能国际有限公司（以下简称“贝能国际”）、全资子公司上海睿能高齐自动化有限公司（以下简称“上海睿能”）、全资子公司上海奇电电气科技有限公司（以下简称“奇电电气”）
●本次担保金额：
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●已实际担保余额：
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●担保方为本次授信提供担保不收取任何费用，也无需提供任何反担保。
●担保方无对外担保的债务逾期的情况。
●本事项尚需提请公司股东大会审议。
一、授信及担保情况概述
2022年1月6日召开的公司第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，具体内容如下：
（一）为满足公司及其全资子公司的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司及其全资子公司2022年度向银行申请综合授信及担保，具体内容如下：
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（二）在此额度内，由公司及其全资子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务（以公司及其全资子公司和银行签订的授信合同为准）。上述银行综合授信额度不等同于公司及其全资子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及其全资子公司实际发生的融资金额为准。
（三）公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其全资子公司向银行申请授信及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及其全资子公司承担。
展开全文（四）上述银行综合授信及担保的事项，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、被担保人基本情况
（一）贝能电子（福建）有限公司
1、名称：贝能电子（福建）有限公司
2、类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
3、住所：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号
4、法定代表人：蓝李春
5、注册资本：7,121.09万元人民币
6、统一社会信用代码：91350100674002846F
7、营业期限：2008年4月10日至2038年4月9日
8、经营范围：电子产品、电子元器件批发；电子计算单片机研究开发、批发、技术咨询；对外贸易。
9、与公司关系：公司全资子公司
10、财务数据： 单位：万元
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注：上述表格中的2020年财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2021年财务数据未经审计。
（二）贝能电子（上海）有限公司
1、名称：贝能电子（上海）有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：上海市普陀区祁连山南路2891弄105号6845室
4、法定代表人：蓝李春
5、注册资本：5,000.00万元人民币
6、统一社会信用代码：91310107MA1G0QH29L
7、营业期限：2018年7月27日至无固定期限
8、经营范围：销售：电子产品、电子元器件，从事电子科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。
9、与公司关系：公司全资子公司
10、财务数据： 单位：万元
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注：上述表格中的2020年财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2021年财务数据未经审计。
（三）贝能国际有限公司
1、境外企业名称：贝能国际有限公司
2、地区：中国香港
3、董事会主席：赵健民
4、成立时间：2007年8月9日；经营年限：20年
5、注册资本：港币3,000.00万元
6、投资主体：福建睿能科技股份有限公司
7、注册地址：UNIT B 7/F KADER BUILDING NO.22 KAI CHEUNG ROAD
8、公司注册证书编号：1157040
9、主营业务：电子产品、电子元器件批发；电子计算单片机研究开发、批发；技术咨询。
10、与公司关系：公司全资子公司
11、财务数据： 单位：万美元
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注：上述表格中的2020年财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2021年财务数据未经审计。
（四）上海睿能高齐自动化有限公司
1、名称：上海睿能高齐自动化有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册资本：10,000.00万元人民币
4、法定代表人：蓝李春
5、住所：上海市普陀区祁连山南路2891弄105号6808室
6、统一社会信用代码：91310107MA1G0P0B1D
7、营业期限：2018年5月28日至无固定期限
8、经营范围：一般项目：从事智能科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发；电机及其控制系统研发；工业自动控制系统装置销售；伺服控制机构销售；微特电机及组件销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口，技术进出口。
9、与公司关系：公司全资子公司
10、财务数据： 单位：万元
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注：上述表格中的2020年财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2021年财务数据未经审计。
（五）上海奇电电气科技有限公司
1、名称：上海奇电电气科技有限公司
2、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
3、注册资本：5,300.00万元人民币
4、法定代表人：刘国鹰
5、住所：上海市青浦区崧春路339号8幢2楼厂房
6、统一社会信用代码：913100005931693616
7、营业期限：2012年04月06日至不约定期限
8、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子产品及设备、电气设备、机电设备、仪器仪表的研发、生产、销售，从事电气机电科技、计算机软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
9、与公司关系：公司全资子公司
10、财务数据： 单位：万元
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注：上述表格中的2020年财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2021年财务数据未经审计。
三、担保协议主要内容
本次公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的事项，以公司及其全资子公司和银行签订的授信协议、借款合同及担保协议为准。
四、董事会意见
本次公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的事项，有利于满足公司及其全资子公司正常经营发展的资金需求，不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的事项经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事核查后，发表独立意见如下：本次公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的事项，可解决公司及其全资子公司生产经营的资金需求，增强其盈利能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的内容、审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等制度的规定，合法、有效。因此，我们同意本次公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的事项，并同意提请公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年12月31日，公司无对外担保的债务逾期的情况，公司及其控股子公司（不包括对子公司的担保）对外担保总额0万元；公司为全资子公司提供担保余额人民币17,563.55万元，占公司最近一期（2020年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币103,050.29万元的17.04%，具体如下：
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注：上述表格中数据以2021年12月31日美元对人民币汇率6.3757折算。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2022年1月7日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2022-005
福建睿能科技股份有限公司
关于确认2021年度日常关联交易的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对公司的影响：福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度发生的日常关联交易属于正常经营业务往来，交易价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允、合理，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，不会导致公司对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
为进一步规范公司关联交易管理，保证公司关联交易的合法、合规，公司董事会对公司2021年度关联交易进行确认。该事项已经2022年1月6日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过。公司董事会7名董事中，公司董事赵健民先生、蓝李春先生担任关联方台湾霳昇的董事，董事长杨维坚先生为关联方福州健坤的实际控制人，是该事项的关联董事，回避表决。表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。公司独立董事出具了事前认可意见，并发表了独立意见，同意确认2021年度日常关联交易。
公司2021年度发生的日常关联交易为日常生产经营所需，关联交易金额低于300万元，且不超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，占同类业务比例较小，已经2021年公司总经理办公会议审议通过。2021年半年度的日常关联交易情况已在2021年半年度报告中披露。
（二）日常关联交易的情况
根据公司日常生产经营需要，公司及其子公司与关联方在采购原材料、销售商品等方面存在关联交易。2021年度公司及其子公司的日常关联交易列示如下：
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注：上表金额不含税，未经审计。
1、公司的日常关联交易金额占同类业务比例较小。在2020年度，仅发生全资子公司贝能国际与参股公司台湾霳昇的日常关联交易，交易类别为销售IC产品，交易金额人民币9,472.49元，占同类业务比例为0.0008%，已经2020年公司总经理办公会议审议通过。该事项已在2020年年度报告中披露；
2、上述2021年度发生的日常关联交易属于正常经营业务往来，关联交易金额低于300万元，且不超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，占同类业务比例较小。上述2021年度发生的日常关联交易，已经2021年公司总经理办公会议审议通过。2021年半年度的日常关联交易情况已在2021年半年度报告中披露；
3、全资子公司贝能国际与参股公司台湾霳昇发生的关联交易主要是采购和销售IC产品；公司及其全资子公司上海睿能与参股公司中自机电发生的关联交易主要是销售伺服系统、织机电控配套部件，以及采购部分配套材料等；
4、全资子公司福建贝能与福州健坤发生关联交易主要是租赁房屋，地址位于福州市区软件园，房屋用于福建贝能日常办公，租赁期间为2021年9月1日至2022年8月31日，房屋租赁面积为484.63平方米，月租金为人民币26,170.02元（含税）；
5、上述日常关联交易价格，按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允、合理，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响。
二、关联方介绍、关联关系及履约能力
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1、台湾霳昇
（1）名称：霳昇科技股份有限公司
（2）公司统一编号：13112295
（3）资本总额：新台币2,000.00万元
（4）法定代表人：陈雯琪
（5）注册地址：台湾省台北市内湖区瑞光路411号6楼
（6）经营范围：电子材料批发业；电器零售业；电脑及事务性机器设备零售业；资讯软体零售业；电子材料零售业。
（7）股权结构
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（8）主要财务数据 单位：人民币万元
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注：上表2020年及2021年1-9月金额分别为在台湾政和会计师事务所审定的台湾霳昇2020年财务报表和台湾霳昇2021年1-9月未审财务报表基础上按公司会计政策调整后的合并报表口径金额。
2、中自机电
（1）名称：浙江中自机电控制技术有限公司
（2）类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
（3）住所：杭州经济技术开发区6号大街260号2幢
（4）法定代表人：邹绍洪
（5）注册资本：伍佰万元整
（6）成立日期：2010年12月14日
（7）营业期限：2010年12月14日至长期
（8）统一社会信用代码：91330101566070868L
（9）经营范围：织造设备电控系统的研发、生产和销售
（10）出资结构
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（11）主要财务数据 单位：人民币万元
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注：上表2020年及2021年1-9月金额分别为在浙江新华会计师事务所有限公司审定的中自机电2020年财务报表和中自机电2021年1-9月未审财务报表基础上按公司会计政策调整后的合并报表口径金额。
3、福州健坤
（1）名称：福州健坤实业合伙企业（有限合伙）
（2）统一社会信用代码：91350100MA349TWR9P
（3）执行事务合伙人:健坤投资有限公司
（4）类型：港、澳、台有限合伙企业
（5）合伙期限：2016年07月21日至2046年07月20日
（6）主要经营场所：福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号福州软件园一期（海峡园）29#楼三层北侧01室
（7）经营范围：咨询、投资
（8）股权结构
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注：健坤投资有限公司由公司实际控制人杨维坚先生夫妇共同控制；瑞捷投资有限公司由公司实际控制人杨维坚先生控制。
（9）主要财务数据： 单位：人民币万元
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注：上述表格中的财务数据未经审计。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司2021年度发生的日常关联交易属于正常经营业务往来，主要包括IC产品、伺服系统、织机电控配套部件、材料，以及租赁办公场所等。
公司日常关联交易的价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，不会导致公司对关联方形成依赖。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司2021年度发生的日常关联交易是根据公司生产经营需要，属于正常经营业务往来。关联方为公司的参股公司或实际控制人控制的其他企业，关联交易是根据各方资源优势合理配置，交易金额占同类业务比例较小。
公司发生的日常关联交易价格是按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，遵守公平、公正的市场原则，不会损害公司及股东利益。
公司发生的日常关联交易不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，公司的主要业务、收入及利润不会对关联方形成依赖。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2022年1月7日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2022-006
福建睿能科技股份有限公司
关于召开2022年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年1月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年1月24日 14点00分
召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年1月24日
至2022年1月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2022年1月6日召开的公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2022年1月7日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2、 特别决议议案：议案2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2022年1月20日一21日的上午9:00一11:30、下午14:30一16:30到公司证券部登记。
（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。
（三）异地股东可用信函或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经公司确认后有效。
六、 其他事项
（一）会务联系方式：
通讯地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司证券部；联系电话：0591-88267288，0591-88267278；传真：0591-87881220。
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2022年1月7日
附件1：授权委托书
授权委托书
福建睿能科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月24日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2022-001
福建睿能科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2021年12月31日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2022年1月6日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、王开伟先生、独立董事林兢女士、徐培龙先生、严弘先生以视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：
一、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司第三届董事会独立董事严弘先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会下属专门委员会委员职务。辞职后，严弘先生将不再担任公司任何职务。截至目前，严弘先生未持有公司股票，亦不存在未履行完毕的相关承诺。公司对严弘先生担任独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
为保证公司董事会的正常运行，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《公司章程》等法律、行政法规所要求的独立董事任职条件，经公司第三届董事会提名委员会审查及建议，公司董事会同意提名李广培先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时同意提名李广培先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员。其任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满时止。上述独立董事候选人的简历详见附件。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
2021年12月20日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了公司2021年限制性股票激励计划预留授予的登记工作，并出具了《证券变更登记证明》。公司2021年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票为785,000股，预留授予完成后，公司股份总数由210,077,200股变更为210,862,200股；公司注册资本由人民币210,077,200元变更为人民币210,862,200元。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合上述限制性股票预留授予完成的情况及公司实际情况，公司董事会同意对现行《公司章程》（2021年12月）进行修改，并提议公司股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关事项，具体修改内容如下：
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公司将按照以上修改内容编制《公司章程》（2022年1月）。本次修改后的《公司章程》（2022年1月）经公司股东大会审议通过后生效施行，现行的《公司章程》（2021年12月）同时废止。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的公告》。
《福建睿能科技股份有限公司章程》（2022年1月）同日刊登在上海证券交易所网站。
三、审议通过《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
为满足公司及其全资子公司的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司及其全资子公司2022年度向银行申请综合授信及担保，具体内容如下：
■
在此额度内，由公司及其全资子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务（以公司及其全资子公司和银行签订的授信合同为准）。上述银行综合授信额度不等同于公司及其全资子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及其全资子公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会同意提议股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其全资子公司向银行申请授信及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及其全资子公司承担。
上述银行综合授信及担保的事项，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的公告》。
四、审议通过《关于确认2021年度日常关联交易的议案》。表决结果为：4票赞成；0票反对；0票弃权。公司董事赵健民先生、蓝李春先生担任关联方台湾霳昇的董事，董事长杨维坚先生为关联方福州健坤的实际控制人，系本议案关联董事，回避表决本议案。
为进一步规范公司关联交易管理，保证公司关联交易的合法、合规，公司董事会对公司2021年度日常关联交易进行确认，交易金额合计215.75万元。公司2021年度日常关联交易金额低于300万元，且不超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，占同类业务比例较小，已经2021年公司总经理办公会议审议通过。2021年半年度的日常关联交易情况已在2021年半年度报告中披露。
公司2021年度发生的日常关联交易属于日常正常经营业务往来，关联交易价格，按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允、合理，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于确认2021年度日常关联交易的公告》。
五、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会决定于2022年1月24日（星期一）下午14:00在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室召开公司2022年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述第一项、第二项及第三项议案。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2022年1月7日
附件：
公司第三届董事会独立董事候选人简历
李广培先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年3月出生，博士。曾任福州大学经济与管理学院工商管理系助教、讲师、副教授。现任福州大学经济与管理学院工商管理系教授、系主任；漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事。
李广培先生未持有公司股票，与其他现任公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。李广培先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，李广培先生不属于失信被执行人。李广培先生不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形。
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2022-002
福建睿能科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2021年12月31日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2022年1月6日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席黄军宁女士召集并主持。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项表决通过如下决议：
一、审议通过《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
为满足公司及其全资子公司的生产经营和发展需要，公司监事会同意公司及其全资子公司2022年度向银行申请综合授信及担保，具体内容如下：
■
在此额度内，由公司及其全资子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务（以公司及其全资子公司和银行签订的授信合同为准）。上述银行综合授信额度不等同于公司及其全资子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及其全资子公司实际发生的融资金额为准。
公司监事会同意提议股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其全资子公司向银行申请授信及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及其全资子公司承担。
上述银行综合授信及担保的事项，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
本议案经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的公告》。
二、审议通过《关于确认2021年度日常关联交易的议案》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
为进一步规范公司关联交易管理，保证公司关联交易的合法、合规，公司监事会对公司2021年度日常关联交易进行确认。公司2021年度日常关联交易金额低于300万元，且不超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，占同类业务比例较小，已经2021年公司总经理办公会议审议通过。2021年半年度的日常关联交易情况已在2021年半年度报告中披露。
公司2021年度发生的日常关联交易属于日常正常经营业务往来，交易价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允、合理，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于确认2021年度日常关联交易的公告》。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司监事会
2022年1月7日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2022-003
福建睿能科技股份有限公司
关于修改《公司章程》
并办理工商变更登记等事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年12月20日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年限制性股票激励计划预留授予的登记工作，并出具了《证券变更登记证明》。公司2021年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票为785,000股，预留授予完成后，公司股份总数由210,077,200股变更为210,862,200股；公司注册资本由人民币210,077,200元变更为人民币210,862,200元。具体内容详见2021年12月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合上述限制性股票预留授予完成的情况及公司实际情况，公司董事会同意对现行《公司章程》（2021年12月）进行修改，并提议公司股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关事项，具体修改内容如下：
■
公司将按照以上修改内容编制《公司章程》（2022年1月）。本次修改后的《公司章程》（2022年1月）经公司股东大会审议通过后生效施行，现行的《公司章程》（2021年12月）同时废止。
公司《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》已经2022年1月6日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。
《福建睿能科技股份有限公司章程》（2022年1月）同日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司
董事会
2022年1月7日