本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 转股情况：截至2021年12月31日，累计共有175,000元“嘉友转债”已转换成公司股份，累计因转股形成的股份数量为7,737股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0035%。
● 未转股可转债情况：截至2021年12月31日，尚未转股的“嘉友转债”金额为719,825,000元，占可转债发行总量的99.9757%。
一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］1341号）的核准，嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月5日公开发行720万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额72,000万元，期限6年。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]280号文同意，公司72,000万元可转换公司债券于2020年9月7日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“嘉友转债”，债券代码“113599”。
(三)可转债转股情况
根据相关法律法规规定及《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“嘉友转债”自2021年2月18日起可转换为本公司股份，初始转股价格为24.82元/股。因公司实施2020年度权益分派，“嘉友转债”的转股价格自2021年6月15日起调整为18.32元/股。
二、可转债本次转股情况
(一)可转债转股情况
“嘉友转债”转股期为2021年2月18日至2026年8月4日。2021年10月1日至2021年12月31日期间，共有11,000元“嘉友转债”已转换成公司股份，本次因转股形成的股份数量为598股。
截至2021年12月31日，累计共有175,000元“嘉友转债”已转换成公司股份，累计因转股形成的股份数量为7,737股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0035%。
(二)未转股可转债情况
截至2021年12月31日，尚未转股的“嘉友转债”金额为719,825,000元，占可转债发行总量的99.9757%。
三、股本变动情况
单位：股
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注：公司2021年非公开发行A股股票新增股份已于2021年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，限售期为6个月。
四、其他
联系部门：董事会办公室
电话：010-88998888
电子邮箱：jy_board@jyinternational.com.cn
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司
董事会
2022年1月5日