股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2022-001
转债代码：113623 转债简称：凤21转债
新凤鸣集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 转股情况：截至2021年12月31日，累计共有31,000.00元“凤21转债”已转换成公司股票，累计转股数为1,866股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0001%。
● 未转股可转债情况：截至2021年12月31日，尚未转股的可转债金额为2,499,969,000.00元，占可转债发行总量的99.9988%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕411号）核准，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日公开发行了2,500万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币2,500,000,000.00元，期限6年。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]181号文同意，公司25.00亿元可转换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“凤21转债”，债券代码“113623”。
（三）可转债转股情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“凤21转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2021年10月14日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为16.60元/股。2021年6月17日为公司2020年度利润分配的除息日，凤21转债的转股价格调整为16.47元/股，具体内容请详见公司于2021年6月10日披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》。
二、可转债本次转股情况
公司本次可转债转股的起止日期：即自2021年10月14日至2027年4月7日。
截至2021年12月31日，累计共有31,000.00元“凤21转债”已转换成公司股票，累计转股数为1,866股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0001%。
展开全文截至2021年12月31日，尚未转股的可转债金额为2,499,969,000.00元，占可转债发行总量的99.9988%。
三、股本变动情况
单位：股
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四、其他
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0573-88519631
联系传真：0573-88519639
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2022年1月5日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2022-002
转债代码：113623 转债简称：凤21转债
新凤鸣集团股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人
减持公司可转债的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]411号）核准，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日公开发行可转换公司债券（以下简称“凤21转债”）25,000,000张（人民币25亿元），其中，公司控股股东新凤鸣控股集团有限公司（以下简称“新凤鸣控股”）及其一致行动人庄奎龙先生、桐乡市中聚投资有限公司（以下简称“中聚投资”）、屈凤琪女士、桐乡市尚聚投资有限公司（以下简称“尚聚投资”）、桐乡市诚聚投资有限公司（以下简称“诚聚投资”）合计配售凤21转债15,768,850张（人民币1,576,885,000.00元），占发行总量的63.08%。
2021年10月21日至2021年12月6日，新凤鸣控股、中聚投资、尚聚投资及诚聚投资合计减持凤21转债2,500,000张，占发行总量的10%。具体内容详见公司于2021年12月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》上披露的《新凤鸣集团股份有限公司关于控股股东及其一致行动人减持公司可转债的公告》（公告编号：2021-135）。
2021年12月13日至2021年12月23日，庄奎龙先生和中聚投资合计减持凤21转债2,500,000张，占发行总量的10%。具体内容详见公司于2021年12月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》上披露的《新凤鸣集团股份有限公司关于控股股东及其一致行动人减持公司可转债的公告》（公告编号：2021-136）。
2022年1月4日，公司分别接到实际控制人庄奎龙先生、中聚投资、尚聚投资和诚聚投资的通知，获悉2021年12月29日至2022年1月4日期间，庄奎龙先生通过上海证券交易所交易系统减持凤21转债累计2,432,700张，占发行总量的9.73%；中聚投资通过上海证券交易所交易系统减持凤21转债37,900张，占发行总量的0.15%；尚聚投资通过上海证券交易所交易系统减持凤21转债19,000张，占发行总量的0.08%；诚聚投资通过上海证券交易所交易系统减持凤21转债10,400张，占发行总量的0.04%。庄奎龙先生、中聚投资、尚聚投资和诚聚投资合计减持凤21转债2,500,000张，占发行总量的10%。新凤鸣控股及其一致行动人现仍合计持有凤21转债8,268,850张，占发行总量的33.08%。
新凤鸣控股及其一致行动人持有可转债及变动明细如下：
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特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2022年1月5日