本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 转股情况：“塞力转债”自2021年10月1日至2021年12月31日期间，
累计转股金额为7,000.00元，因转股形成的股份数量为410股，占“塞力转债”转股前公司已发行股份总额的0.00020%。此次可转债转股来源为公司回购专用账户中的股份，因此并未造成总股本变动；
● 未转股可转债情况：截至2021年12月31日，尚未转股的“塞力转债”金额为54,325.60万元，占“塞力转债”发行总量的比例为99.9901%。
一、塞力转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1033号）核准，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年8月21日公开发行543.31万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币54,331.00万元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书【2020】306号文同意，公司54,331.00万元可转换公司债券将于2020年9月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“塞力转债”，债券代码“113601”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“塞力转债”自2021年3月1日起可转换为公司股份，“塞力转债”的初始转股价格为16.98元/股。
二、可转债本次转股情况
公司本次发行的“塞力转债”的转股期为2021年3月1日至2026年8月20日。
2021年10月1日至2021年12月31日期间，累计已有人民币7,000.00元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数410股，占“塞力转债”转股前公司已发行股份总额的0.00020%。截至2021年12月31日，累计已有人民币54,000.00元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数3,158股，占“塞力转债”转股前公司已发行股份总额的0.00154%。
截至2021年12月31日，尚未转股的“塞力转债”金额为54,325.60万元，占“塞力转债”发行总量的比例为99.9901%。
三、股份变动情况
单位：股
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注：公司将回购股份作为可转换公司债券转股来源之一，并优先使用回购库存股转股，不足部分使用新增发的股票。回购股份作为转股来源生效日期为2021年3月25日。此次可转债转股来源为公司回购专用账户中的股份，因此并未造成股份变动。
四、其他事项
1、联系部门：证券部
2、电话：027-83386378
3、传真：027-83084202
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2022年1月5日