证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2022-001
基蛋生物科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席本次会议
● 是否有董事投反对或弃权票：否
● 本次董事会议案全部获得通过
一、董事会会议召开情况
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议的通知已于2021年12月29日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2021年12月31日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
因经营发展需要，公司拟使用自有资金3,000万元人民币设立全资子公司江苏新序生物科技有限公司（暂定名），新公司基本信息如下：
公司名称：江苏新序生物科技有限公司（暂定名）
注册地址：南京市江北新区博富路9号10号楼
注册资本：3,000万元
公司类型：有限公司
法定代表人：苏恩本
执行董事：苏恩本
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
展开全文一般项目：软件开发；软件销售；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发。生物基材料制造；生物基材料销售；人体基因诊断与治疗技术开发；实验分析仪器制造；机械设备租赁；细胞技术研发和应用；科技推广和应用服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；工程和技术研究和试验发展；生物基材料技术研发；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
以上信息最终以工商登记为准。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《关于投资设立全资子公司及累计对外投资的公告》。
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《基蛋生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2021年12月31日
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2022-002
基蛋生物科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司
及累计对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：江苏新序生物科技有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核准的名称为准）
● 本次投资金额和比例：3,000万元人民币，占出资比例100%
● 本次对外投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；本次投资设立的全资子公司，在实际运营过程中可能面临市场风险、经营管理风险等方面的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展实际需要，为完善公司整体布局，进一步落实公司在分子诊断与基因检测板块的战略发展规划，以及更好的激发研发团队的创新活力，公司拟使用自有资金3,000万元人民币投资设立全资子公司江苏新序生物科技有限公司（暂定名，名称以最终核准登记为准）。该子公司将开展分子诊断与基因检测相关仪器、试剂、耗材的研发、生产和销售业务。
（二）董事会审议情况
2021年12月31日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
（三）其他情况说明
本次设立全资子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
投资主体为基蛋生物科技股份有限公司，无其他投资主体。
三、投资的全资子公司基本情况
1、公司名称：江苏新序生物科技有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核准的名称为准）
2、注册地址：南京市江北新区博富路9号10号楼
3、公司类型：有限公司
4、法定代表人：苏恩本
5、执行董事：苏恩本
6、注册资本：3,000万元
7、经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；软件开发；软件销售；生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发。生物基材料制造；生物基材料销售；人体基因诊断与治疗技术开发；实验分析仪器制造；机械设备租赁；细胞技术研发和应用；科技推广和应用服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；工程和技术研究和试验发展；生物基材料技术研发；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、出资方式：货币出资
上述各项内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。
四、投资设立全资子公司的目的、对公司的影响以及存在的风险
1、投资的目的和对公司的影响
公司本次设立上述全资子公司，是继生化、血球、免疫等板块之后，将业务扩展到分子与基因检测板块，将有助于进一步完善公司业务布局，提升公司整体竞争实力，促进公司持续高质量稳健发展，符合公司未来发展的需要。
本次对外投资由公司自有资金投入，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司生产经营活动无不利影响。
2、存在的风险
本次公司投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；公司设立后，新公司可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等，针对上述风险，公司将严格按照子公司的内控管理制度，促使其不断完善法人治理结构，规范运作，加强风险防控，积极有效防范和降低风险，不断引进优秀人才、持续提升公司创新能力，力争获得良好的投资回报。
公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、公司累计对外投资的情况
截止2021年12月31日，公司连续十二个月对外投资累计金额达到公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的10%，具体对外投资情况如下：
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六、备查文件
基蛋生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2021年12月31日