证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2021-062号
四川长虹电器股份有限公司
第十一届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“四川长虹”）第十一届董事会第二十七次会议通知于2021年12月29日以电子邮件方式送达全体董事，会议于12月31日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司副总经理、董事会秘书、财务总监、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
为提高公司整体资金管理运用效率，降低融资成本，会议同意公司与四川长虹集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署金融服务协议，并约定自本协议生效之日至2022年12月31日，公司向财务公司存入之每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币80亿元，每日最高未偿还贷款本息不超过人民币103亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易额度已于2021年12月20日经股东大会审议通过，本次签署《金融服务协议》无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《四川长虹关于与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的关联交易公告》（公告编号：临2021-064号）
授权公司经营层负责办理金融服务协议签署等相关事宜。
表决结果：同意4票，回避5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司应收账款坏账核销的议案》
根据公司对问题应收账款的清理情况，截止2021年11月30日，部分问题应收账款经相关部门清查核实判断为坏账，根据公司《信用应收财务管理办法》相关规定，会议同意对合计人民币935,491.46 元的坏账进行核销。本次拟核销的应收账款已按照会计准则有关规定计提了相应的坏账准备，本次坏账核销不会对公司当期损益产生重大影响。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2022年1月4日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2021-063号
四川长虹电器股份有限公司
展开全文第十届监事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“四川长虹”）第十届监事会第二十七次会议通知于2021年12月29日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2021年12月31日在本公司商贸中心以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
监事会认为：为提高公司整体资金管理运用效率，降低融资成本，会议同意公司与四川长虹集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署金融服务协议，并约定自本协议生效之日至2022年12月31日，公司向财务公司存入之每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币80亿元，每日最高未偿还贷款本息不超过人民币103亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易额度已于2021年12月20日经股东大会审议通过，本次签署《金融服务协议》无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《四川长虹关于与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的关联交易公告》（公告编号：临2021-064号）。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司应收账款坏账核销的议案》
监事会认为：根据公司对问题应收账款的清理情况，截止2021年11月30日，部分问题应收账款经相关部门清查核实判断为坏账，根据公司《信用应收财务管理办法》相关规定，会议同意对合计人民币935,491.46 元的坏账进行核销。本次拟核销的应收账款已按照会计准则有关规定计提了相应的坏账准备，本次坏账核销不会对公司当期损益产生重大影响。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司监事会
2022年1月4日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2021-064号
四川长虹电器股份有限公司
关于与四川长虹集团财务有限公司
签署金融服务协议的关联交易公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概况
为提高四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”、或“四川长虹”）整体资金管理运用效率，降低融资成本，2021年1月28日经公司第十一届董事会第十次会议审议通过了公司与四川长虹集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署金融服务协议的议案。以上事项详见公司于2021年1月30日披露的临2021-003号、004号、005号公告。现该协议即将到期，公司拟继续与财务公司签署金融服务协议。
财务公司的控股股东四川长虹电子控股集团有限公司持有公司23.22%的股份，为本公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司此次拟与财务公司续签金融服务协议构成公司的关联交易。本次关联交易额度已于2021年12月2日、2021年12月20日分别经公司第十一届董事会第二十六次会议、公司2021年第一次临时股东大会审议通过，以上事项详见公司于2021年12月4日、2021年12月21日披露的临2021-052号、053号、057号、059号公告。本次签署《金融服务协议》无需提交股东大会审议。
2021年12月31日，公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》，公司独立董事对该议案进行了事前审核并发表了独立意见，关联董事赵勇先生、李伟先生、胡嘉女士、杨军先生、潘晓勇先生对本项议案执行了回避表决。
二、关联方介绍
财务公司是经中国银行业监督管理委员会银监复【2013】423号文件批准成立的非银行金融机构。2013年8月22日领取《金融许可证》（金融许可证机构编码：L0156H251070001）,2013年8月23日取得《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91510700076120682K）。财务公司注册资本2,693,938,365.84元，本公司出资943,970,875.51元，持有35.04%股权；四川长虹电子控股集团有限公司出资943,970,875.51元，持有35.04%股权；本公司下属子公司长虹美菱股份有限公司出资402,998,307.41元，持有14.96%股权；本公司下属子公司长虹华意压缩机股份有限公司出资402,998,307.41元，持有14.96%股权。
三、关联交易标的基本情况
根据公司及下属子公司的要求, 财务公司向公司及下属子公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、贷款服务、票据贴现服务、担保、买方信贷、延伸产业链金融及中国银保监会批准的财务公司可从事的其他业务。
四、关联交易的主要内容与定价政策
交易双方经平等沟通，就协议内容达成一致，拟签署的协议主要内容如下：
1、协议双方
甲方:指四川长虹电器股份有限公司及其下属子公司，不包括：长虹美菱股份有限公司及其下属子公司、长虹华意压缩机股份有限公司及其下属子公司、长虹佳华信息产品有限责任公司及其下属子公司、四川长虹民生物流股份有限公司及其下属子公司。
乙方:四川长虹集团财务有限公司
2、服务原则
（1）双方同意进行合作，由财务公司按照本协议约定为甲方提供相关金融服务。
（2）双方互相视对方为重要的合作伙伴，充分发挥在各自领域的优势，通过业务合作达成共同发展，实现合作双方利益最大化。
（3）双方同意建立高层定期会晤制度和有效的沟通机制，及时交流业务信息及合作情况。
（4）甲方有权根据自己的业务需求，自主选择提供存贷款及相关金融服务的金融机构，自主决定存贷款金额以及提取存款的时间。
（5）双方应遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作并履行本协议。
3、服务内容
财务公司向甲方提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、贷款服务、票据贴现服务、担保、买方信贷、延伸产业链金融及中国银保监会批准的财务公司可从事的其他业务，具体业务如下：
（1）办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务；
（2）协助甲方实现交易款项的收付；
（3）经批准的保险代理业务；
（4）对甲方提供担保；
（5）对甲方办理票据承兑与贴现；
（6）接受甲方的委托，办理甲方的票据池相关业务；
（7）办理甲方内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
（8）吸收甲方的存款；
（9）对甲方贷款及融资租赁；
（10）办理甲方的委托贷款及委托投资；
（11）办理甲方产品的买方信贷、消费信贷；
（12）对甲方提供即期结售外汇服务；
（13）中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。
4、交易限额
双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于甲方与财务公司之间进行的存款、贷款金融服务交易金额做出相应限制，甲方应协助财务公司监控实施该等限制。相应限制具体如下：
（1）自本协议生效之日至2022年12月31日，每一日甲方向财务公司存入之每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币80亿元；
（2）自本协议生效之日至2022年12月31日，每一日甲方在财务公司最高未偿还贷款本息不超过人民币103亿元。
5、协议期限
协议有效期为协议生效之日至2022年12月31日。
6、定价原则
财务公司向甲方提供的金融服务，定价遵循公平合理的原则且不亚于市场公允价格或中国人民银行规定的标准。具体为：
（1）关于存款服务：财务公司吸收甲方存款的利率，应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，原则上不低于中国主要独立商业银行向甲方提供同种类存款服务所确定的利率。
（2）关于贷款服务：财务公司向甲方发放贷款的利率，应不高于当时中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限，原则上不高于中国主要独立商业银行向甲方提供同种类贷款服务所确定的利率。
（3）关于结算服务：财务公司为甲方提供各项结算服务收取的费用，原则上不高于当时第三方就同类服务所收取的费用。
（4）关于其他服务：财务公司为甲方提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用），原则上不高于第三方向甲方提供同种类服务所收取的费用。
7、 协议的生效、变更和解除
（1）本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期为本协议生效之日至2022年12月31日。
（2）本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。
（3）本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。
8、争议解决
（1）凡因签订及履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议、纠纷或索赔，双方应协商解决。
（2）协商不能解决的，任何一方均可将争议提交绵阳仲裁委员会，按照绵阳仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的结果是终局的，对双方均有约束力。
五、本次关联交易的目的和对公司的影响
财务公司为四川长虹及其下属子公司提供金融服务，有利于四川长虹及其下属子公司拓展融资渠道，降低融资成本；有利于通过安全、高效的财务管理服务，提升四川长虹及其下属子公司资金使用效率、财务管理水平和资本运营能力。
财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受到国家监管部门的持续、严格监管，同时在金融服务协议中明确制定了风险控制及风险预警机制以保证资金安全。
财务公司向四川长虹及其下属子公司提供的服务内容是根据四川长虹及其下属子公司实际经营需要及未来业务规划确定的，根据协议约定，财务公司向四川长虹及其下属子公司提供的各类金融服务定价遵循公平合理的原则，不亚于市场公允价格或中国人民银行规定的标准。同时，四川长虹及其下属子公司向财务公司存入的每日最高存款结余及财务公司向四川长虹及其下属子公司授出之每日最高未偿还贷款结余，也是依据四川长虹及其下属子公司与商业银行发生的存贷款业务的历史数据及业务发展需要确定。同时，财务公司在协议中保证四川长虹及其下属子公司在财务公司资金的独立性，四川长虹及其下属子公司存放于财务公司的资金可自由支取。
六、审议程序
2021年12月31日，公司召开第十一届董事会第二十七次会议，会议应到董事9人，实到9人。会议以4票赞成，5票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》。该交易属于关联交易，关联董事赵勇先生、李伟先生、胡嘉女士、杨军先生、潘晓勇先生对本项议案执行了回避表决。本次关联交易额度已于2021年12月2日、2021年12月20日分别经公司第十一届董事会第二十六次会议、公司2021年第一次临时股东大会审议通过，以上事项详见公司于2021年12月4日、2021年12月21日披露的临2021-052号、053号、057号、059号公告。本次签署《金融服务协议》无需提交股东大会审议。
本公司独立董事事前对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，同意本次关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表独立意见：公司与四川长虹集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易事项审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该关联交易有利于公司生产经营活动的正常开展，有利于拓宽公司的融资渠道，降低融资成本和融资风险，有利于公司优化财务管理，提高资金的使用效率，不会损害公司及中小股东的利益，同意公司与四川长虹集团财务有限公司签署《金融服务协议》。
七、备查文件
1、四川长虹电器股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议；
2、四川长虹电器股份有限公司第十届监事会第二十七次会议决议；
3、经独立董事签字确认的关于关联交易的事前认可意见；
4、经独立董事签字确认的关于关联交易的独立意见；
5、公司与财务公司拟签署的《金融服务协议》。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2022年1月4日