证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2022-004
广东顺威精密塑料股份有限公司
关于召开2022年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第九次（临时）会议及第五届监事会第八次（临时）会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会，公司于2021年12月31日召开的第五届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
现场会议召开时间：2022年1月20日（星期四）14:30
网络投票时间：2022年1月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月20日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022年1月20日9:15至15:00期间任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022年1月14日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至2022年1月14日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东。
展开全文存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。
委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东大会提案有明确投票意见指示，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼会议室
二、 会议审议事项
（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。
（二）本次股东大会审议议案
1、审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张放先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举陈东韵女士为第五届董事会非独立董事
1.03 选举徐逸丹女士为第五届董事会非独立董事
2、审议《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》
议案1将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事3人。根据上市公司股东大会规则的要求，上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。
本次会议审议事项详见公司于2022年1月4日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、 提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
■
四、 本次股东大会现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表（附件二）以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2022年1月19日（9:00－12:00，13:30－17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0757－28385305。采用信函方式登记的须在2022年1月19日17:00之前送达公司。
3、登记地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处，邮政编码：528305（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处 霍翠欣 收，并请注明“股东大会”字样。）
五、 参与网络投票的股东的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、 其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
2、会务联系方式
联系人：霍翠欣
联系电话：（0757）28385938
传真：（0757）28385305
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
七、 备查文件
1、 广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第九次（临时）会议决议
2、 广东顺威精密塑料股份有限公司第五届监事会第八次（临时）会议决议
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2022年1月4日
附件一：
参与网络投票的股东的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362676。
2、投票简称：顺威投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月20日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年1月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：股东参会登记表
广东顺威精密塑料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会参会股东登记表
截止2022年1月14日，本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票，拟参加公司2022年第一次临时股东大会。
■
附件三：授权委托书
广东顺威精密塑料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书
广东顺威精密塑料股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东顺威精密塑料股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
■
说明：
1、对于不采取非累积投票提案，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；
2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；
3、对于采取累积投票制的议案，请在“投票数”项下，候选人姓名后面填报投给候选人的选举票数；
4、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。
委托人签名（签章）： （自然人股东签名、法人股东加盖公章）
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2022年 月 日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2022-003
广东顺威精密塑料股份有限公司
第五届监事会第八次（临时）
会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次（临时）会议通知于2021年12月30日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2021年12月31日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席童贵云先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》；
因公司第一大股东于2021年12月10日发生变更，根据公司未来的战略发展规划，相关监事需进行调整。为此，公司监事罗华先生向公司第五届监事会申请辞去其所担任的监事职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事罗华先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为了不影响公司监事会的正常运作，罗华先生仍继续履行监事职责直至公司股东大会补选产生新任监事之日止。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名裴娜女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（以上候选人简历见附件）。任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
上述公司第五届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
2、 审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司董事会拟于2022年1月20日（星期四）14：30召开公司2022年第一次临时股东大会，会议地点为公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号），股权登记日为2022年1月14日（星期五），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
三、 备查文件
1、广东顺威精密塑料股份有限公司第五届监事会第八次（临时）会议决议
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司监事会
2022年1月4日
附件:
广东顺威精密塑料股份有限公司
第五届监事会股东代表监事候选人简历
裴娜女士，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于暨南大学。现任广州开发区投资集团有限公司投资管理部高级主管，历任北京大成（广州）律师事务所律师，持有法律职业资格证。
裴娜女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经公司在最高人民法院网查询，裴娜女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2022-002
广东顺威精密塑料股份有限公司
第五届董事会第九次（临时）
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次（临时）会议通知于2021年12月30日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2021年12月31日上午10：30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人，参与表决的董事5人。由于公司原董事长莫绮颜女士已向董事会提出辞职申请，但其辞职导致董事会成员人数低于法定最低人数，所以仍需履行董事职责至股东大会补选出新董事之日止。现经公司半数以上董事共同推选，由原董事长莫绮颜女士主持本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于高级管理人员离职补偿的议案》；
因公司第一大股东于2021年12月10日发生变更，根据公司未来的战略发展规划，相关高级管理人员需进行调整。为此，公司总裁莫绮颜女士、副总裁成再育先生、财务负责人张东红女士向公司董事会申请辞去其所担任的高级管理人员职务，同时辞去在公司及下属子公司中担任的一切职务（包括法定代表人）。上述高级管理人员在任职期间，为公司的发展做出了重大贡献，针对此特殊情况，为了做好高级管理人员相关离职补偿事宜，公司董事会薪酬与考核委员会提出了高级管理人员离职补偿事项，并将该事项提交至公司董事会进行审议，公司董事会经审议通过了《关于高级管理人员离职补偿的议案》，同意对离职的高级管理人员支付总额不超过1,360万元的离职补偿金、竞业限制补偿金及信息保密费等，具体事项、金额由公司相关部门进行核算发放。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次高级管理人员离职补偿事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。
由于上述高级管理人员的离职导致公司管理层人员的缺失，为了保证公司经营管理的正常运作，原总裁莫绮颜女士、原副总裁成再育先生、原财务负责人张东红女士仍继续履行公司高级管理人员职责至2022年1月20日止。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避1票，关联董事莫绮颜女士回避表决。
2、 审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；
根据公司未来的战略发展规划，相关董事需进行调整。为此，公司董事长莫绮颜女士、董事成再育先生、董事李兰亭先生申请辞去公司第五届董事会董事（董事长）和董事会专门委员会委员相应职务，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经第一大股东广州开发区智造产业投资有限公司的提名及公司第五届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名张放先生、陈东韵女士和徐逸丹女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（以上候选人简历见附件）。任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
议案具体表决情况：
1.01 选举张放先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票、回避0票。
1.02 选举陈东韵女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票、回避0票。
1.03 选举徐逸丹女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票、回避0票。
公司第五届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第五届董事会非独立董事候选人提名程序符合有关规定。非独立董事的任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意将公司第五届董事会非独立董事候选人提交股东大会选举。
该议案尚须提交公司股东大会审议，非独立董事的选举将以累积投票制进行表决。
3、 审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定拟于2022年1月20日（星期四）14：30召开公司2022年第一次临时股东大会，会议地点为公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号），股权登记日为2022年1月14日（星期五），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票、回避0票。
三、 备查文件
1、 广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第九次（临时）会议决议
2、 广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事对第五届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2022年1月4日
附件：
广东顺威精密塑料股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历
张放先生，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于中山大学。现任广州开发区投资集团有限公司副总经理。目前兼任广州穗开股权投资有限公司董事长、广州开发区智造产业投资有限公司董事长、广州国际企业孵化器有限公司副董事长、万联证券股份有限公司董事。历任广州开发区商业发展集团有限公司投资中心副主管、广州开发区国有资产投资公司投资管理部经理。
张放先生未持有公司股份，除担任公司第一大股东董事长以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经公司在最高人民法院网查询，张放先生不属于“失信被执行人”。
陈东韵女士，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于北京大学。现任广州开发区投资集团有限公司投资管理部高级主管。历任广州越秀金融控股集团有限公司战略管理部高级主管，广州证券股份有限公司战略管理部运营管理总监。
陈东韵女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经公司在最高人民法院网查询，陈东韵女士不属于“失信被执行人”。
徐逸丹女士，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。现任广州开发区投资集团有限公司集团财务部主管，兼任广州开投美汇控股有限公司财务总监，兼任广州开投骏汇控股有限公司财务总监。历任广东科发资产管理有限公司副总经理、广州开发区建设投资有限公司财务负责人、广州开发区美谷产业投资有限公司财务负责人、广州穗开物流供应链有限公司财务负责人。
徐逸丹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经公司在最高人民法院网查询，徐逸丹女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2022-001
广东顺威精密塑料股份有限公司
关于公司董事、监事及高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总裁莫绮颜女士、董事兼副总裁成再育先生、董事李兰亭先生、监事罗华先生及财务负责人张东红女士递交的书面辞职申请。因公司第一大股东于2021年12月10日发生变更，根据公司未来的战略发展规划，相关董事、监事及高级管理人员需进行调整。为此，莫绮颜女士、成再育先生及李兰亭先生向公司董事会申请辞去所担任的公司第五届董事会董事（董事长）及董事会各专门委员会相应职务，同时辞去在公司及下属子公司中担任的一切职务（包括法定代表人）；张东红女士向公司董事会申请辞去所担任的公司财务负责人职务，同时辞去在下属子公司中担任的一切职务（包括法定代表人）。辞职生效后，莫绮颜女士、成再育先生、李兰亭先生及张东红女士将不再担任公司及下属子公司任何职务。监事罗华先生向公司第五届监事会申请辞去其所担任的监事职务，辞职生效后仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，莫绮颜女士持有公司股份15,500股，成再育先生、李兰亭先生、罗华先生及张东红女士均未持有公司股份。辞职生效后，莫绮颜女士所持股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关规定进行管理。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事长莫绮颜女士、董事成再育先生及董事李兰亭先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，监事罗华先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为了不影响公司董事会、监事会的正常运作和公司的生产经营活动，董事长莫绮颜女士、监事罗华先生仍分别继续履行董事、监事职责直至公司股东大会补选产生新任董事、监事之日止。董事成再育先生及董事李兰亭先生的辞职自辞职申请送达公司董事会之日起生效。公司董事会将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，尽快完成董事、监事的补选及高管的选聘等相关后续工作。
鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，莫绮颜女士目前仍为公司法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司新任董事长接任法定代表人并办理完成工商登记之日止。由于高级管理人员的离职导致公司管理层人员的缺失，为了保证公司经营管理的正常运作，原总裁莫绮颜女士、原副总裁成再育先生、原财务负责人张东红女士仍继续履行公司高级管理人员职责至2022年1月20日止。
公司及董事会对莫绮颜女士、成再育先生、李兰亭先生、罗华先生及张东红女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2022年1月4日