证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2021-039
广州珠江啤酒股份有限公司
第四届董事会第六十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十七次会议于2021年12月31日以通讯方式召开，会议由王志斌董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2021年12月27日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到董事9人。会议由王志斌董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：
审议通过《关于调整与荣鑫公司关联交易额度的议案》。
经股东大会审议通过，公司同意在2021年向广州荣鑫容器有限公司采购易拉罐，交易额度为29,460.78万元。截止2021年9月30日，该项业务交易额度已达24,420.15万元。根据2021年以来公司的生产经营情况，现将该项关联交易的额度调整为31,860.78万元。具体详见发布于2021年12月31日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于调整日常关联交易额度的公告》。
公司独立董事陈平、宋铁波、韩振平已事前认可该事项，并发表独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网。
表决结果：关联董事王志斌、黄文胜、吴家威和罗志军回避表决，同意5票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2021年12月31日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2021-040
广州珠江啤酒股份有限公司
关于调整日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
1、调整日常关联交易预计额度概述
2021年3月23日召开的第四届董事会第六十二次会议，及2021年4月23日召开的2020年度股东大会分别审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的议案》，同意向广州荣鑫容器有限公司采购易拉罐，交易额度为29,460.78万元。截止2021年9月30日，该项业务交易额度已达24,420.15万元。根据2021年以来公司的生产经营情况，现将该项关联交易的额度调整为31,860.78万元。
展开全文上述交易额度调整已经公司于2021年12月31日召开的第四届董事会第六十七次会议审议通过，关联董事王志斌、黄文胜、吴家威、罗志军对该议案回避表决。
2、调整2021年度日常关联交易预计的类别和金额
公司调整日常关联交易预计额度情况如下：
单位：万元
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二、 关联方及关联关系
1、基本情况
广州荣鑫容器有限公司：法定代表人曾海涛，注册资本为12,388 万元，经营范围为：“包装专用设备制造;金属包装容器制造;日用塑料制品制造;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;信息技术咨询服务”，住所位于广州经济技术开发区锦秀路25－27号,实际控制人为广州市国资委。该公司2020年末资产总额为 343,712,555.95元， 净资产为 192,098,372.60 元；2020 年度的营业收入为 319,516,869.26 元，净利润为3,807,403.31元。该公司2021年9月末资产总额为 380,311,772.88元， 净资产为197,856,553.91元；2021年1-9月营业收入为 335,730,960.72元，净利润为5,758,181.31元。（注：2021年1-9月数据未经审计）
2、与公司的关联关系
广州荣鑫容器有限公司是广州珠江啤酒集团有限公司的全资子公司，广州珠江啤酒集团有限公司是广州产业投资控股集团有限公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第（二）款规定的情形，为公司关联法人。
3、履约能力分析
广州荣鑫容器有限公司经营情况及财务状况稳定，与公司存在多年合作关系，合作关系良好，能严格履行与公司签订的合同。
三、 关联交易的主要内容
上述关联交易由交易双方按市场价格协商确定，公司将通过询价、招标或第三方机构的公开统计数据获取市场价格。
四、 本次交易的目的以及对公司的影响
本次关联交易额度调整基于正常生产经营需要，结合易拉罐采购量和价格情况，交易将遵循公平、公正、公开的原则，有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本，对公司业务独立性不存在重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
五、 独立董事事前认可及独立意见
在对公司与广州荣鑫容器有限公司关联交易额度情况进行认真审查后，我们发表独立意见如下：调整2021年公司与广州荣鑫容器有限公司的关联交易额度，有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本。该事项为关联交易，关联董事对该议案回避表决，关联交易决策程序合法，不存在违反法律和公司章程的情形，也未损害公司和股东利益，我们同意该事项。
六、 备查文件
1、公司第四届董事会第六十七次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第六十七会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2021年12月31日