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山东新能泰山发电股份有限公司 2021年第六次临时董事会会议决议公告杨子浩老婆

   日期:2023-06-27     浏览:50    评论:0    
核心提示:证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2021-071 山东新能泰山发电股份有限公司 2021年第六次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整

证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2021-071

山东新能泰山发电股份有限公司

2021年第六次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司于2021年12月28日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司2021年第六次临时董事会会议的通知。

2、会议于2021年12月31日以通讯方式召开。

3、应出席会议董事10人,实际出席会议董事10人。

4、会议由公司董事长吴永钢先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于董事、监事履职考核与薪酬管理办法的议案》;

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn) 上的《山东新能泰山发电股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理办法》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(二)审议批准了《关于“十四五”战略规划纲要的议案》。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司2021年第六次临时董事会会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2021年12月31日

证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2021-072

展开全文

山东新能泰山发电股份有限公司

2021年第一次临时监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、公司于2021年12月28日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司2021年第一次临时监事会会议的通知。

2、会议于2021年12月31日以通讯方式召开。

3、应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。

4、会议由公司监事会主席谭泽平先生召集并主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于董事、监事履职考核与薪酬管理办法的议案》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理办法》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司2021年第一次临时监事会会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司监事会

2021年12月31日

原文链接:http://www.jingke.org/news/show-108190.html,转载和复制请保留此链接。
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