证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2021-104
丽珠医药集团股份有限公司
关于公司2022年度
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年日常经营的需要，公司对拟与相关关联方发生的包括采购商品、提供劳务及租赁等与日常经营相关的各项关联交易金额进行了合理预计，有关详情如下：
1、公司预计2022年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”）及其子公司发生的各项日常关联交易总金额约为人民币54,515.00万元，其中公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与健康元药业集团股份有限公司签订2020年-2022年三年持续性关联/连交易框架协议的议案》，同意公司与健康元及其子公司2022年就采购商品交易上限金额为4.67亿元。
本次预计的除采购商品外与健康元及其子公司发生的其他日常经营相关的交易累计金额约为人民币7,815.00万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产（1,210,724.19万元）的0.65%，无须提交公司股东大会审议。
2、公司预计2022年度与其他关联方广东蓝宝制药有限公司（以下简称“蓝宝制药”）发生的日常关联交易总金额为人民币9,830.00万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,210,724.19万元）的0.81%，无须提交公司股东大会审议。
3、公司预计2022年度与其他关联方深圳市健康阿鹿信息科技有限公司（以下简称“健康阿鹿”）之控股子公司发生的日常关联交易总金额为人民币1,004.00万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,210,724.19万元）的0.08%，无须提交公司股东大会审议。
4、公司预计2022年度与其他关联方珠海圣美生物诊断技术有限公司（以下简称“圣美生物”）及其控股子公司珠海市圣美基因检测科技有限公司（以下简称“圣美基因”）发生的日常关联交易总金额为人民币467.00万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,210,724.19万元）的0.04%，无须提交公司股东大会审议。
5、公司预计2022年度与其他关联方深圳市有宝科技有限公司发生的日常关联交易总金额为人民币220.00万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,210,724.19万元）的0.02%，无须提交公司股东大会审议。
公司已于2021年12月30日召开了第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，审议本议案时，关联董事朱保国先生、邱庆丰先生、俞雄先生、陶德胜先生、唐阳刚先生及徐国祥先生均已回避表决，上述议案经参会的非关联董事审议后一致通过（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。
展开全文（二）预计2022年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
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（三）2021年1-11月日常关联交易实际发生情况
2021年1-11月，公司与健康元及其子公司发生的关联交易总金额为人民币24,159.23万元；与蓝宝制药发生的关联交易总金额为人民币6,618.96万元；与健康阿鹿之控股子公司发生的关联交易总金额为人民币546.17万元；与圣美生物及其子公司发生的关联交易总金额为人民币309.48万元；与有宝科技发生的关联交易总金额为人民币37.57万元。上述与各关联方实际发生的日常关联交易均未超出上一年度预计金额，具体的执行情况将在公司2021年年度报告中详尽披露。
二、关联人介绍和关联关系
1、健康元药业集团股份有限公司
（1）基本情况
健康元系经深圳市市场监督管理局批准成立的股份公司，在上海证券交易所上市，证券代码：600380，其控股股东为深圳市百业源投资有限公司，实际控制人为朱保国先生。健康元不是失信被执行人。
注册地：深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦
注册资本：190,535.7843万人民币
法定代表人：朱保国
统一社会信用代码：91440300618874367T
公司经营范围：一般经营项目是：药品委托生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售）；第一类、第二类医疗器械的研发和销售。第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（2）最近一期主要财务数据
截至2021年6月30日（未经审计），总资产2,858,868.36万元，净资产1,938,526.16万元，归属于母公司净资产1,135,891.18万元。2021年1-6月，主营业务收入783,537.23万元，净利润146,809.76万元，归属于母公司股东净利润68,734.75万元。
（3）与公司的关联关系
健康元为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定，健康元为本公司关联法人。
2、深圳市海滨制药有限公司
（1）基本情况
深圳市海滨制药有限公司（下称“海滨制药”）系经深圳市市场监督管理局核准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。海滨制药不是失信被执行人。
注册地：深圳市盐田区沙头角深盐路2003号
注册资本：70,000万人民币
法定代表人：林楠棋
统一社会信用代码：91440300618855174Y
公司经营范围：一般经营项目是：经营进出口业务，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），许可经营项目是：粉针剂（含青霉素类），片剂，硬胶囊剂，原料药，无菌原料药,吸入制剂（吸入溶液），粉雾剂，药用辅料，研发技术服务，检测技术服务；
（2）最近一期主要财务数据
截至2021年6月30日（未经审计），总资产198,686.91万元，净资产109,656.83万元。2021年1-6月，主营业务收入70,974.22万元，净利润9,876.21万元。
（3）与公司的关联关系
海滨制药与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》规定，海滨制药为本公司关联法人。
3、深圳太太药业有限公司
（1）基本情况
深圳太太药业有限公司（下称“太太药业”）系经深圳市市场监督管理局核准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。太太药业不是失信被执行人。
注册地：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路17号太太药业办公楼101深圳市南山区第五工业区太太药业大厦一到二楼
注册资本：10,000万人民币
法定代表人：林楠棋
统一社会信用代码：91440300741217151R
公司经营范围：一般经营项目是：口服液、片剂（激素类）、气雾剂（含激素类）、吸入制剂（吸入溶液）（含激素类）、鼻喷剂（激素类）、中药提取车间｛粤20160146号｝的研发；保健食品的研发；消毒产品的批发。，许可经营项目是：口服液、片剂（激素类）、气雾剂（含激素类）、吸入制剂（吸入溶液）（含激素类）、鼻喷剂（激素类）、中药提取车间的生产、销售；保健食品的生产、销售。
（2）最近一期主要财务数据
截至2021年6月30日（未经审计），总资产57,656.46万元，净资产23,438.83万元。2021年1-6月，主营业务收入10,180.6万元，净利润2,105.35万元。
（3）与公司的关联关系
太太药业与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》规定，太太药业为本公司关联法人。
4、焦作健康元生物制品有限公司
（1）基本情况
焦作健康元生物制品有限公司（下称“焦作健康元”）系经焦作市商务局批准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。焦作健康元不是失信被执行人。
注册地：河南省焦作市万方工业区
注册资本：50000.000000万人民币
法定代表人：林楠棋
统一社会信用代码：91410800775129520A
公司经营范围：一般项目：工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；生物饲料研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（2）最近一期主要财务数据
截至2021年6月30日（未经审计），总资产197,053.96万元，净资产145,691.24万元。2021年1-6月，主营业务收入64,606.86万元，净利润11,205.38万元。
（3）与公司的关联关系
焦作健康元与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》规定，焦作健康元为本公司关联法人。
5、健康元（广东）特医食品有限公司
（1）基本情况
健康元（广东）特医食品有限公司（下称“健康特医”）系经韶关市工商行政管理局核准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。健康特医不是失信被执行人。
注册地：韶关市武江区工业西路丽珠集团利民制药厂内第S14栋
注册资本：2,000万人民币
法定代表人：林楠棋
统一社会信用代码：91440203MA544PRYXW
公司经营范围：研发、生产、销售：特殊医学用途配方食品、保健食品、食品；加工食品接触用包装材料及包装制品；提供健康科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（2）最近一期主要财务数据
截至2021年6月30日（未经审计），总资产1,225.95万元，净资产278.23万元。2021年1-6月，主营业务收入0万元，净利润-20.79万元。
（3）与公司的关联关系
健康特医与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》规定，健康特医为本公司关联法人。
6、上海方予健康医药科技有限公司
（1）基本情况
上海方予健康医药科技有限公司（下称“方予健康”）系经上海市自由贸易试验区市场监管局核准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。方予健康不是失信被执行人。
注册地：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路899号1幢
注册资本：5000万人民币
法定代表人：俞雄
统一社会信用代码：91310115078133188Y
公司经营范围：医药新产品、保健品、医疗器械、诊断试剂、医药中间体的研发，及提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（2）最近一期主要财务数据
截至2021年6月30日（未经审计），总资产17,173.16万元，净资产8,536.26万元。2021年1-6月，主营业务收入3,970.06万元，净利润539.58万元。
（3）与公司的关联关系
方予健康与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》规定，方予健康为本公司关联法人。
7、健康药业（中国）有限公司
（1）基本情况
健康药业（中国）有限公司（下称“健康药业”）系经珠海市市场监督管理局批准成立的有限责任公司，控股股东为天诚实业有限公司（健康元全资子公司）。健康药业不是失信被执行人。
注册地：珠海市红旗镇虹晖一路8号423室
注册资本：7,317万香港元
法定代表人：林楠棋
统一社会信用代码：914404006174989103
公司经营范围：保健食品生产和销售（胶囊、片剂、颗粒剂、袋泡茶、饮料、口服液、煎膏剂）；生产和销售自产的胶囊剂、颗粒剂、中药饮片（含净制、切制）（以上生产项目限分支机构经营）；在国内自行采购生产自产产品所需的原辅材料。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（2）最近一期主要财务数据
截至2021年6月30日（未经审计），总资产12,699.24万元，净资产10,170.44万元。2021年1-6月，主营业务收入1,821.57万元，净利润768.31万元。
（3）与公司的关联关系
健康药业与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》规定，健康药业为本公司关联法人。
8、河南省健康元生物医药研究院有限公司
（1）基本情况
河南省健康元生物医药研究院有限公司（下称“研究院”）系经焦作市马村区市场监督管理局核准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。研究院不是失信被执行人。
注册地：河南省焦作市马村区金源路8号
注册资本：10,000万人民币
法定代表人：林楠棋
统一社会信用代码：91410804MA9FXA290L
公司经营范围：药品的研究、开发、生产、销售，医学研究和试验发展，技术开发、转让、服务、推广、咨询，会议服务。
（2）最近一期主要财务数据
截至2021年6月30日（未经审计），总资产4,300.66万元，净资产4,039.51万元。2021年1-6月，主营业务收入0万元，净利润-449.70万元。
（3）与公司的关联关系
研究院与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》规定，研究院为本公司关联法人。
9、健康元海滨药业有限公司
（1）基本情况
健康元海滨药业有限公司（下称“健康海滨”）系经深圳市市场监督管理局批准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。健康海滨不是失信被执行人。
注册地：深圳市坪山区坑梓街道金辉路11号
注册资本：人民币50,000万元
法定代表人：谢友国
统一社会信用代码：91440300MA5F3E0040
公司经营范围：一般经营项目是：不动产租赁。，许可经营项目是：化学原料药（含中间体）及药物制剂的研发、生产、储存、运输、销售，经营进出口业务，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；吸入溶液用低密度聚乙烯瓶的生产；开展相关技术咨询、技术服务、技术转让。
（2）最近一期主要财务数据
截至2021年6月30日（未经审计），总资产58,475.43万元，净资产37,413.04万元。2021年1-6月，主营业务收入3,231.85万元，净利润628.39万元。
（3）与公司的关联关系
健康海滨与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》规定，健康药业为本公司关联法人。
10、新乡海滨药业有限公司
（1）基本情况
新乡海滨药业有限公司（下称“新乡海滨”）系经新乡市市场监督管理局批准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。新乡海滨不是失信被执行人。
注册地：新乡市高新技术开发区德东街坊
注册资本：10000.00万人民币
法定代表人：谢友国
统一社会信用代码：914107007648945429
公司经营范围：生产、销售医药中间体及原料药（不含中成药、中药饮片）（不含危险化学品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以上经营范围中不包括外商投资准入负面清单中的领域）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
（2）最近一期主要财务数据
截至2021年6月30日（未经审计），总资产29,967.72万元，净资产21,527.66万元。2021年1-6月，主营业务收入31,339.17万元，净利润3,907.02万元。
（3）与公司的关联关系
新乡海滨与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》规定，新乡海滨为本公司关联法人。
11、天诚实业有限公司
（1）基本情况
天诚实业有限公司（下称“天诚实业”）系在中国香港特别行政区设立的公司，控股股东为健康元。天诚实业不是失信被执行人。
住所：Room 1301, 13/F., China Evergrande Centre, 38 Gloucester Road, Wanchi, Hong Kong.
注册资本：港币89,693万元
董事：朱保国
业务性质：TRADING MANUFACTURING ADVERTISING AND INVESTMENT
（2）最近一期主要财务数据
截至2021年6月30日（未经审计），总资产166,928.29万元，净资产153,551.28万元。2021年1-6月，主营业务收入0万元，净利润21,313.39万元。
（3）与公司的关联关系
天诚实业与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》规定，天诚实业为本公司关联法人。
12、广东蓝宝制药有限公司
（1）基本情况
蓝宝制药系经广东省清远市市场监督管理局批准成立的有限责任公司（中外合资），控股股东为加拿大奥贝泰克发酵有限公司。蓝宝制药不是失信被执行人。
注册地：广东省清远市人民一路
注册资本：753万美元
法定代表人：陶德胜
统一社会信用代码：91441800618064102K
公司经营范围：生产、销售：原料药（普伐他汀钠）.
（2）最近一期主要财务数据
截至2021年9月30日（未经审计），总资产27,450.42万元，净资产21,295.69万元。2021年1-9月，主营业务收入1,057.24万元，净利润610.99万元。
（3）与公司的关联关系
根据《上市规则》规定，蓝宝制药为本公司关联法人。
13、深圳市健康阿鹿信息科技有限公司
（1）基本情况
健康阿鹿系经深圳市市场监督管理局批准成立的有限责任公司，控股股东为孙长林。健康阿鹿不是失信被执行人。
注册地：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路17号健康元药业办公楼201
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：朱保国
统一社会信用代码：91440300MA5DA5NF5F
公司经营范围：一般经营项目是：信息系统软件、计算机软件的开发、销售;信息系统的设计、集成、上门维护;信息技术咨询(不含限制项目);集成电路的设计、研发;网络技术咨询;行业管理和信息化解决方案的开发;高可信计算、智能网络、移动互联网、物联网、电子商务系统、电子政务系统的技术开发;数据库服务；计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备的销售;生物医学医药信息咨询、市场调研与营销策划；健康养生管理咨询（不含医疗行为）、企业管理咨询、商务信息咨询；从事广告业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：开展收集、整理、储存和发布人才供求信息,职业介绍和人才信息咨询;第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；医疗信息咨询。
（2）最近一期主要财务数据
截至2021年6月30日（未经审计），总资产3,151.22万元，净资产-830.71万元。2021年1-6月，主营业务收入0万元，净利润-100.92万元，归属于母公司股东净利润-15.14万元。
（3）与公司的关联关系
根据《上市规则》规定，健康阿鹿为本公司关联法人。
14、珠海圣美生物诊断技术有限公司
（1）基本情况
圣美生物系经珠海市香洲区市场监督管理局批准成立的有限责任公司，实际控制人为李琳。圣美生物不是失信被执行人。
注册地：珠海市香洲区同昌路266号3栋3层
注册资本：15155.5554万元
法定代表人：李琳
统一社会信用代码：91440400MA4UMGCF4B
公司经营范围：根据《珠海经济特区商事登记条例》规定，经营范围由商事主体通过章程载明，不属商事主体登记事项。
（2）最近一期主要财务数据
截至2021年9月30日（未经审计），总资产40,794.48万元，净资产9,456.41万元。2021年1-9月，主营业务收入463.58万元，净利润-6,739.21万元。
（3）与公司的关联关系
根据《上市规则》规定，圣美公司为本公司关联法人。
15、深圳市有宝科技有限公司
（1）基本情况
有宝科技系经深圳市南山区市场监督管理局批准成立的有限责任公司，控股股东为深圳市祥睿投资发展有限公司。有宝科技不是失信被执行人。
注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：徐国祥
统一社会信用代码：91440300359398203E
公司经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发及销售；网络技术开发；软件技术开发、技术服务、技术咨询（以上不含限制项目）；数据库管理；数据库分析；健康养生管理（不含医疗行为）；一类医疗器械的销售；网上销售一类医疗器械；医疗器械、医药产品的技术开发、技术咨询、技术转让；医疗机构、医疗项目的投资（具体项目另行申报）；投资科技型企业和项目（具体项目另行申报）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询、商务信息咨询、信息咨询（以上不含限制项目）；为医院提供后勤管理服务（不含具体经营医疗服务）；市场营销策划；股权投资；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。，许可经营项目是：保健品的销售；二类医疗器械的销售；网上销售二类医疗器械；广播电视节目制作。
（2）最近一期主要财务数据
截至2021年9月30日（未经审计），总资产116.21万元，净资产93.03万元。2021年1-9月，主营业务收入95.41万元，净利润33.16万元。
（3）与公司的关联关系
根据《上市规则》规定，有宝科技为本公司关联法人。
16、珠海市圣美基因检测科技有限公司
（1）基本情况
圣美基因系经珠海市金湾区市场监督管理局核准成立的股份有限公司，控股股东为珠海圣美生物诊断技术有限公司。圣美基因不是失信被执行人。
注册地址：珠海市金湾区创业北路38号研发大楼一楼
注册资本：10,000万元
法定代表人：李琳
统一社会信用代码：91440400MA4W4E2E0M
公司经营范围：根据《珠海经济特区商事登记条例》，经营范围不属登记事项。
（2）最近一期主要财务数据
截至2021年9月30日（未经审计），总资产2,089.93万元，净资产1,631.30万元。2021年1-9月，主营业务收入1,218.76万元，净利润-794.12万元。
（3）与公司的关联关系
根据《上市规则》规定，圣美基因为本公司关联法人。
三、关联交易主要内容
1、关联交易协议签署情况：公司已于2019年10月15日与健康元签订了2020年-2022年三年持续性关联/连交易框架协议，对公司与健康元及其子公司拟发生的以采购商品为主的持续性关联/连交易进行了合理预计；于2021年12月30日与健康元签订了关联/连交易框架协议，对拟发生的接受健康元及其子公司提供的劳务及水电等能源的持续性关联/连交易进行了合理预计。未来公司将继续根据日常生产经营的实际需要，与各关联方签订具体的交易合同。
2、上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的，价格公允、合理；上述关联交易符合《公司法》《证券法》《上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的规定，是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。
四、关联交易目的及对公司的影响
1、上述日常关联交易是为满足公司日常生产经营的需要，是按一般市场经营规则进行的，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则。
2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。
3、公司与关联方交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同时上述日常关联交易的金额较小，因此对公司本报告期以及未来财务状况、经营业绩无重大不利影响。
五、独立董事意见
1、公司2022年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司及其子公司、其他关联方拟发生的日常关联交易将按照“自愿，公平，互惠互利”的原则进行，关联交易价格将参照市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，交易符合公司的生产经营需要。
2、公司日常关联交易符合《公司法》《证券法》《上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及中小股东利益的情况。
综上所述，我们认为公司2022年的日常关联交易预计，是基于公司实际经营需要，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度等规定。我们同意将上述日常关联交易情况提交公司董事会审议，并同意公司在履行完必要的审批程序后，根据需要实施2022年度日常关联交易。
六、备查文件
1、丽珠医药集团股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议；
2、丽珠医药集团股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
2021年12月31日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2021-103
丽珠医药集团股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于2021年12月30日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2021年12月24日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
经与会董事认真审议，一致同意公司2022年度与相关关联方拟发生的日常关联交易预计。详情如下：
1、公司预计2022年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”）及其子公司发生的各项日常关联交易总金额约为人民币54,515.00万元，其中公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与健康元药业集团股份有限公司签订2020年-2022年三年持续性关联/连交易框架协议的议案》，同意公司与健康元及其子公司2022年就采购商品交易上限金额为4.67亿元。
本次预计的除采购商品外与健康元及其子公司发生的其他日常经营相关的交易累计金额约为人民币7,815.00万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产（1,210,724.19万元）的0.65%，无须提交公司股东大会审议。
2、公司预计2022年度与其他关联方广东蓝宝制药有限公司发生的日常关联交易总金额为人民币9,830.00万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,210,724.19万元）的0.81%，无须提交公司股东大会审议。
3、公司预计2022年度与其他关联方深圳市健康阿鹿信息科技有限公司之控股子公司发生的日常关联交易总金额为人民币1,004.00万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,210,724.19万元）的0.08%，无须提交公司股东大会审议。
4、公司预计2022年度与其他关联方珠海圣美生物诊断技术有限公司及其控股子公司珠海市圣美基因检测科技有限公司发生的日常关联交易总金额为人民币467.00万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,210,724.19万元）的0.04%，无须提交公司股东大会审议。
5、公司预计2022年度与其他关联方深圳市有宝科技有限公司发生的日常关联交易总金额为人民币220.00万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,210,724.19万元）的0.02%，无须提交公司股东大会审议。
审议本议案时，关联董事朱保国先生、邱庆丰先生、俞雄先生、陶德胜先生、唐阳刚先生及徐国祥先生均已回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关于2022年度日常关联交易预计的公告已于本公告日同时披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司与丽珠单抗2022年度持续关连交易预计的议案》
同意公司与关连方珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称“丽珠单抗”）发生的包括提供水电等能源、提供劳务服务以及租出资产等持续关连交易，预计金额合计人民币9,762.00万元。其中，提供水电等能源为人民币3,430.00万元；提供劳务服务为人民币2,700.00万元；出租资产为人民币3,632.00万元。就上述关连交易，公司与丽珠单抗分别签订了提供水电等能源、提供劳务服务以及租出资产的持续关连交易框架协议。
基于健康元集团间接持有丽珠单抗的股权比例为33.07%，朱保国先生间接持有健康元集团的股权比例为46.95%且为健康元集团董事长，俞雄先生为健康元集团总裁，邱庆丰先生为健康元集团董事，陶德胜先生及唐阳刚先生为丽珠单抗董事。因此，在审议本议案时，朱保国先生、陶德胜先生、唐阳刚先生、俞雄先生及邱庆丰先生均已回避表决。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
持续关连交易相关公告已于本公告日披露于披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司官方网站（www.livzon.com.cn）。
三、审议通过《关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
陶德胜先生因工作调动不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，董事会同意选举崔丽婕女士为董事会薪酬与考核委员会委员，任期至公司第十届董事会届满之日止。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
2021年12月31日