证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2021-070号
光明乳业股份有限公司
第六届董事会第六十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第六十四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年12月30日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2021年12月25日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事五人，实际参加表决董事五人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于收购北京光明健康乳业有限公司20.08%股份的议案》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
同意本公司以人民币3,571,766.92元的价格收购北京市石景山区农工商总公司持有的北京光明健康乳业有限公司20.08%的股份。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见2021年12月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于修改公司章程的公告》。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二一年十二月三十日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2021-071号
光明乳业股份有限公司
关于修改章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次股票发行”）新增股份已于2021年12月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续，故公司对《章程》进行相应修改。具体修改如下：
展开全文一、董事会会议审议情况
2021年12月30日，公司第六届董事会第六十四次会议以通讯表决方式召开，同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于修改章程的议案》。
2021年4月19日，公司2020年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的提案》。根据公司2020年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、章程修订情况
1、原章程 第三条
公司于2002年8月7日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股合计面值为150,000,000元，该等股份全部为向境内投资人发行的股份，于2002年8月28日于上海证券交易所上市。
公司于2012年6月5日经中国证券监督管理委员会核准，以非公开发行股票方式增发新股普通股175,845,297股，于2012年9月3日上市。
现修改为：
公司于2002年8月7日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股合计面值为150,000,000元，该等股份全部为向境内投资人发行的股份，于2002年8月28日于上海证券交易所上市。
公司于2012年6月5日经中国证券监督管理委员会核准，以非公开发行股票方式增发新股普通股175,845,297股，于2012年9月3日上市。
公司于2021年9月1日经中国证券监督管理委员会核准，以非公开发行股票方式增发新股普通股154,153,354股，于2021年12月20日上市。
2、原章程 第六条
公司注册资本为人民币1,224,487,509元。
现修改为：
公司注册资本为人民币1,378,640,863元。
3、原章程 第十九条
公司经批准发行的普通股总数为651,182,850股，2004年公司资本公积金转增股本方案实施后公司的普通股总数调整为1,041,892,560股，2010年公司A股限制性股票激励计划实施后的普通股总数调整为1,049,193,360股，2012年公司非公开发行A股股票后普通股总数调整为1,225,038,657股。2013年、2014年公司A股限制性股票激励计划解锁同时回购和注销部分股票后普通股总数调整为1,224,469,109股，2014年12月公司A股限制性股票激励计划（二期）实施后普通股总数调整为1,230,636,739股。2017年公司A股限制性股票激励计划（二期）终止后普通股总数调整为1,224,487,509股。
公司2000年11月以整体变更方式设立时向发起人共发行501,182,850股，发起人上海牛奶（集团）有限公司、上实食品控股有限公司（S.I.Food Products Holding Limited）各为200,473,141股，发起人上海国有资产经营有限公司、大众交通（集团）股份有限公司、达能亚洲有限公司（Danone Asia Pte. Ltd.）、东方希望集团有限公司各为25,059,142股。
现修改为：
公司经批准发行的普通股总数为651,182,850股，2004年公司资本公积金转增股本方案实施后公司的普通股总数调整为1,041,892,560股，2010年公司A股限制性股票激励计划实施后的普通股总数调整为1,049,193,360股，2012年公司非公开发行A股股票后普通股总数调整为1,225,038,657股。2013年、2014年公司A股限制性股票激励计划解锁同时回购和注销部分股票后普通股总数调整为1,224,469,109股，2014年12月公司A股限制性股票激励计划（二期）实施后普通股总数调整为1,230,636,739股。2017年公司A股限制性股票激励计划（二期）终止后普通股总数调整为1,224,487,509股。2021年公司非公开发行A股股票后普通股总数调整为1,378,640,863股。
公司2000年11月以整体变更方式设立时向发起人共发行501,182,850股，发起人上海牛奶（集团）有限公司、上实食品控股有限公司（S.I.Food Products Holding Limited）各为200,473,141股，发起人上海国有资产经营有限公司、大众交通（集团）股份有限公司、达能亚洲有限公司（Danone Asia Pte. Ltd.）、东方希望集团有限公司各为25,059,142股。
4、原章程 第二十条
公司现股本结构为：普通股1,224,487,509股，其他种类股0股。
现修改为：
公司现股本结构为：普通股1,378,640,863股，其他种类股0股。
三、上网附件
1、《光明乳业股份有限公司章程》。
特此公告。
光明乳业股份有限公司
董事会
二零二一年十二月三十日