本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2021年12月30日下午2:30
网络投票时间：2021年12月30日至2021年12月30日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2021年12月30日上午9:15至2021年12月30日下午15:00间的任意时间。
2、股权登记日：2021年12月23日
3、会议召开地点：上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会
6、会议主持人：公司董事长时守明先生
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共32人，代表657,064,407股，占公司总股份数的36.4188%。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有2人，代表股份数540,384,159股，占公司总股份数的29.9516%；
通过网络投票的股东30人，代表股份116,680,248股，占公司总股份数的6.4672%。
展开全文2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。
四、议案审议和表决情况
议案表决方式：本次股东大会审议议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
议案表决结果：
（一）审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决情况：同意股数656,496,607股，占出席会议有效表决权的99.9136%；反对股数521,300股，占出席会议有效表决权的0.0793%；弃权股数46,500股，占出席会议有效表决权的0.0071%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意股数1,103,348股，占出席会议有效表决权的66.0234%；反对股数521,300股，占出席会议有效表决权的31.1941%；弃权股数46,500股，占出席会议有效表决权的2.7825%。
该议案经与会股东表决获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、律师姓名：张金全、徐潇
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日